La principale banque allemande, Deutsche Bank, en difficulté en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein

Deutsche Bank, la plus grande banque d'Allemagne, a géré une grande partie des actifs de Jeffrey Epstein à travers 40 comptes. Cette révélation a eu des conséquences. L'action de la banque a chuté de 5,49 % le 4 février après la publication de nouveaux dossiers Epstein détaillant ses activités criminelles. 

Epstein était un délinquant sexuel. Il était en détention en attente de procès pour d'autres accusations lorsqu'il est décédé en août 2019, avec une fortune estimée à près de 600 millions de dollars. Selon le DOJ documents, Deutsche l'a pris comme client en 2013 après que JPMorgan a décidé de fermer ses comptes de longue date pour des raisons réputationnelles. Par conséquent, la banque savait exactement avec qui elle s'impliquait. 

Paul Morris faisait reportedly partie de l'équipe de JPMorgan qui gérait l'argent d'Epstein avant de présenter le financier comme client à Deutsche Bank. Morris était l'agent principal pour plusieurs comptes Epstein à Deutsche Bank, y compris Southern Financial, qui était reportedly l'une des principales sources de revenus du financier.

Deutsche Bank a maintenu Epstein comme client après avoir rompu publiquement les liens

Deutsche Bank a été particulièrement critiqué pour son incapacité à réagir lorsque Epstein a retiré de grosses sommes d'argent de son compte. Les analystes ont souligné certains détails des transactions dans les dossiers Epstein qui semblent désormais problématiques, compte tenu des activités commerciales douteuses du financier.

La banque l'a servi pendant 5 ans avant de lui annoncer qu'elle mettrait fin à la relation à la fin de 2018. Cependant, elle a continué à offrir des services même après la fermeture de tous ses comptes suite à son arrestation en juillet 2019. Par exemple, elle a organisé une commande passée le 9 avril 2019 pour 50 000 euros (59 300 $) en espèces en « gros billets » en prévision d'un voyage en Europe

De plus, le 3 janvier 2019, le bureau d'Epstein a demandé combien il pouvait retirer quotidiennement avec sa carte de débit Deutsche. La réponse de la banque était de 12 000 $ par jour. Deutsche a continué à exploiter un compte Epstein, appelé Southern Trust Company, avec plus de 30 millions de dollars entrant et sortant en mars 2019. 

En avril 2019, un compte Epstein chez Deutsche a effectué plus de 100 000 $ de transferts vers diverses sociétés d'aviation. Deutsche a également organisé un autre envoi de 7 500 € en espèces par FedEx à un aide d'Epstein à New York, ainsi que les 50 000 € sur préavis. Les deux demandes ont été faites dans un seul email le 9 avril. 

Epstein détenait toujours au moins neuf comptes avec des soldes totalisant 1 776 680 $ avec la plus grande banque d'Allemagne au 3 mai 2019. Les dossiers montrent qu'il a fallu près de sept mois après la nouvelle de son arrestation le 6 juillet 2019 pour que Deutsche mette définitivement fin à sa relation avec Epstein en fermant officiellement les comptes.

Deutsche Bank a déjà été contrainte de verser de l'argent dans cette affaire. La Réserve fédérale des États-Unis a imposé une amende de plus de 180 millions de dollars après avoir constaté qu'elle n'avait pas corrigé assez rapidement les problèmes liés à ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle a également été condamnée à payer 75 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec un groupe de victimes d'Epstein. 

Cette semaine, l'agence de presse allemande dpa a cité un porte-parole de l'entreprise déclarant : « Comme souligné à plusieurs reprises depuis 2020, la banque reconnaît son erreur en acceptant Jeffrey Epstein comme client en 2013. »

Institutions financières et leurs dirigeants retrouvés dans les dossiers Epstein

Kathy Ruemmler, directrice juridique et conseillère générale chez Goldman Sachs, est apparue dans plusieurs emails avec Epstein et ses associés de 2014 à 2019. Divers emails suggèrent que Ruemmler rendait souvent visite à Epstein pour déjeuner, qu'il la comblait de cadeaux et payait parfois ses rendez-vous coiffure.

Jes Staley, qui a démissionné de son poste de PDG de Barclays en 2021 suite à une enquête de l'Autorité de conduite financière (FCA) sur ses liens avec Epstein, avait également des liens très étroits avec le délinquant sexuel condamné.

« J'apprécie profondément notre amitié. J'en ai peu d'aussi profondes, » Staley a écrit à Epstein en 2009 alors qu'il travaillait chez JPMorgan. Entre 2008 et 2012, Staley a échangé environ 1 200 emails avec le financier discrédité tandis qu'il était à la banque américaine.

De plus, Cecilia Steen, employée au bureau londonien de JPMorgan, est une ancienne associée de longue date de Jeffrey Epstein. Elle a envoyé un message au délinquant sexuel condamné pour lui promettre sa loyauté quelques jours avant sa mort.

« Mon cher Jeffrey, je ne sais pas quand tu liras ceci. J'étais si triste d'apprendre que tu avais été trouvé inconscient [sic] dans ta cellule. Quoi qu'il arrive, je te serai toujours loyal, et tu seras toujours dans mon cœur, » a-t-elle écrit.

Paul Barrett, employé chez JPMorgan, a servi Epstein après que JPMorgan l'a abandonné. Comme a rapporté par Cryptopolitan, il a continué à interagir avec lui en privé et a plus tard quitté JPM pour devenir le gestionnaire d'Epstein. « J'ai quitté une grande carrière chez JPM pour travailler avec toi […] Nous avons gagné beaucoup d'argent ensemble au fil des années… » Barrett a écrit à Epstein.

De plus, un porte-parole d'Edmond de Rothschild a déclaré à The Banker que de Rothschild était un connaissance professionnelle d'Epstein entre 2013 et 2019. Epstein a été payé 25 millions de dollars pour effectuer des missions de conseil stratégique et soutenir le développement commercial global de la banque.