La principale banque allemande, la Deutsche Bank, en difficulté en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein

La Deutsche Bank, première banque allemande, gérait une part importante des actifs de Jeffrey Epstein via 40 comptes. Cette révélation a eu des conséquences. Le 4 février, suite à la publication de nouveaux documents concernant Epstein et détaillant ses activités criminelles, le cours de l'action de la banque a chuté de 5,49 %. 

Epstein était un délinquant sexuel. Il était en détention provisoire, dans l'attente de son procès pour d'autres chefs d'accusation, lorsqu'il est décédé en août 2019, laissant une fortune de près de 600 millions de dollars. Selon des documents, Deutsche Bank l'a pris comme client en 2013 après que JPMorgan eut décidé de fermer ses comptes, détenus de longue date, pour des raisons de réputation. La banque savait donc parfaitement à qui elle avait affaire. 

Paul Morris aurait fait partie de l'équipe de JPMorgan qui gérait la fortune d'Epstein avant de présenter ce dernier comme client à la Deutsche Bank. Morris était le principal responsable de plusieurs comptes d'Epstein chez Deutsche Bank, notamment celui de Southern Financial, qui aurait été l'une des principales sources de revenus du financier.

Deutsche Bank a conservé Epstein comme client après avoir publiquement rompu ses liens

La Deutsche Bank a été particulièrement critiquée pour son inaction face aux importants retraits d' cash effectués par Epstein sur son compte. Les analystes ont mis en lumière certains détails de transactions dans les dossiers Epstein qui, compte tenu des activités douteuses du financier, apparaissent désormaismatic.

La banque l'a servi pendant 5 ans avant de l'informer de la fin de leur relation fin 2018. Cependant, elle a continué à lui offrir des services même après la fermeture de tous ses comptes suite à son arrestation en juillet 2019. Par exemple, elle a traité une commande passée le 9 avril 2019, portant sur 50 000 euros (59 300 dollars) en cash , en « gros billets », en prévision d'un voyage en Europe

Le 3 janvier 2019, le bureau d'Epstein a demandé quel montant il pouvait retirer quotidiennement avec sa carte de débit Deutsche Bank. La banque a répondu : 12 000 $ par jour. Deutsche Bank a continué de gérer un compte Epstein, appelé Southern Trust Company, avec plus de 30 millions de dollars de mouvements de fonds en mars 2019. 

En avril 2019, un compte d'Epstein chez Deutsche Bank a effectué des virements de plus de 100 000 dollars vers diverses compagnies aériennes. Deutsche Bank a également organisé l'envoi de 7 500 euros en cash par FedEx à un collaborateur d'Epstein à New York, ainsi que le versement de 50 000 euros dans l'urgence. Ces deux demandes ont été formulées dans un seul courriel daté du 9 avril. 

Au 3 mai 2019, Epstein détenait encore au moins neuf comptes auprès de la plus grande banque allemande, pour un solde total de 1 776 680 dollars. Les documents montrent qu'il a fallu attendre l'annonce de son arrestation le 6 juillet 2019, soit près de sept mois plus tard, pour que Deutsche Bank rompe définitivement ses liens avec Epstein en fermant officiellement ces comptes.

La Deutsche Bank a déjà été contrainte de verser des indemnités dans cette affaire. La Réserve fédérale américaine lui a infligé une amende de plus de 180 millions de dollars pour avoir tardé à corriger les failles de son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle a également été condamnée à verser 75 millions de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable avec un groupe de victimes d'Epstein. 

Cette semaine, l'agence de presse allemande dpa a cité un porte-parole de l'entreprise qui a déclaré : « Comme cela a été souligné à maintes reprises depuis 2020, la banque reconnaît son erreur d'avoir accepté Jeffrey Epstein comme client en 2013. »

Les institutions financières et leurs dirigeants figurent dans les dossiers Epstein

Kathy Ruemmler, directrice juridique et conseillère générale de Goldman Sachs, est apparue dans plusieurs courriels échangés avec Epstein et ses associés entre 2014 et 2019. Ces courriels suggèrent que Ruemmler rendait souvent visite à Epstein pour déjeuner, qu'il la comblait de cadeaux et qu'il payait parfois des rendez-vous chez le coiffeur.

Jes Staley, qui a démissionné de son poste de PDG de Barclays en 2021 suite à une enquête de la Financial Conduct Authority sur ses liens avec Epstein, avait également des liens très étroits avec le délinquant sexuel condamné.

« J’apprécie profondément notre amitié. Rares sont les amitiés aussi profondes que j’ai connues », écrivait Staley à Epstein en 2009, alors qu’il travaillait chez JPMorgan. Entre 2008 et 2012, Staley a échangé environ 1 200 courriels avec le financier déchu, alors qu’il travaillait pour la banque américaine.

Par ailleurs, Cecilia Steen, employée du bureau londonien de JPMorgan, est une proche collaboratrice de longue date de Jeffrey Epstein. Quelques jours avant sa mort, elle a envoyé un message au délinquant sexuel condamné pour lui témoigner sa loyauté.

« Mon très cher Jeffrey, je ne sais pas quand tu liras ceci. J'ai été si triste d'apprendre que tu avais été retrouvé inconscient dans ta cellule. Quoi qu'il arrive, je te serai toujours fidèle et tu seras toujours dans mon cœur », a-t- elle écrit.

Paul Barrett, employé de JPMorgan, a travaillé pour Epstein après avoir été licencié par la banque. Selon , il Cryptopolitana continué à entretenir des relations privées avec lui, puis a quitté JPMorgan pour devenir son manager. « J'ai quitté une brillante carrière chez JPMorgan pour travailler avec vous […] Nous avons gagné beaucoup d'argent ensemble au fil des ans… », a écrit Barrett à Epstein.

Par ailleurs, un porte-parole d'Edmond de Rothschild a déclaré au journal The Banker que de Rothschild était une relation d'affaires d'Epstein entre 2013 et 2019. Epstein a été rémunéré à hauteur de 25 millions de dollars pour réaliser des missions de conseil stratégique et soutenir le développement commercial global de la banque.