德国领先银行德意志银行因与杰弗里·爱泼斯坦的联系而陷入困境

德意志银行，德国最大的银行，通过40个账户管理了杰弗里·爱泼斯坦的大部分资产。这一揭露带来了后果。在详细其犯罪活动的更多爱泼斯坦文件公开后，该银行股票在2月4日下跌了5.49%。 

爱泼斯坦是一名性犯罪者。他在2019年8月去世时净资产近6亿美元，当时他正被拘留等待进一步审判。根据司法部 文件，德意志银行在2013年接受他为客户，当时摩根大通因声誉原因决定关闭他长期持有的账户。因此，银行完全清楚自己卷入的是谁。 

据报道，Paul Morris是管理爱泼斯坦资金的摩根大通团队的一员，在将这位金融家作为客户介绍给德意志银行之前。Morris是德意志银行爱泼斯坦多个账户的主要负责人，包括Southern Financial，据报道这是这位金融家的主要收入来源之一。

德意志银行在公开切断联系后仍保留爱泼斯坦为客户

德意志银行因未能对爱泼斯坦从账户中提取大额现金做出反应而受到特别批评。分析师强调了爱泼斯坦文件中某些交易细节，考虑到这位金融家可疑的商业活动，这些细节现在看起来有问题。

该银行为他服务了5年，然后在2018年底告诉他将结束关系。然而，在2019年7月他被捕后关闭所有账户后，它继续提供服务。例如，它在2019年4月9日安排了一笔订单，为前往欧洲旅行准备50,000欧元（59,300美元）的“大面额”现金。

此外，在2019年1月3日，爱泼斯坦的办公室询问他每天可以用他的德意志借记卡取出多少钱。银行的回答是每天12,000美元。德意志银行继续运营一个名为Southern Trust Company的爱泼斯坦账户，2019年3月有超过3000万美元的资金进出。 

2019年4月，德意志银行的一个爱泼斯坦账户向各种航空公司转账超过100,000美元。德意志银行还安排了另一笔7,500欧元的现金通过FedEx发送给爱泼斯坦在纽约的助手，以及紧急安排的50,000欧元。这两项请求是在4月9日的同一封电子邮件中提出的。 

截至2019年5月3日，爱泼斯坦在德国最大的银行仍持有至少九个账户，余额总计1,776,680美元。文件显示，德意志银行在2019年7月6日他被捕的消息传来后，几乎七个月后才正式关闭账户，与爱泼斯坦彻底断绝关系。

德意志银行已经被迫在此案中支付资金。美国联邦储备委员会处以超过1.8亿美元的罚款，因为它被发现没有足够快地解决其洗钱控制问题。它还被命令支付7500万美元，作为与爱泼斯坦受害者群体和解的一部分。 

本周，德国新闻机构dpa引用公司发言人说： “正如自2020年以来反复强调的那样，银行承认其在2013年接受杰弗里·爱泼斯坦为客户的错误。”

金融界及其高管在爱泼斯坦文件中被曝光

高盛首席法务官兼总法律顾问凯西·鲁姆勒（Kathy Ruemmler）在2014年至2019年间与爱泼斯坦及其关联人士的多封邮件中现身。多封邮件显示，鲁姆勒经常去爱泼斯坦那里吃午餐，他送给她各种礼物，有时还为她支付理发费用。

杰斯·斯泰利（Jes Staley）因金融行为监管局（FCA）调查其与爱泼斯坦的联系，于2021年辞去巴克莱银行首席执行官一职，他与这名性犯罪者也有非常密切的联系。

“我深深感激我们的友谊。我很少有如此深刻的友谊，” 斯泰利在2009年于摩根大通工作时曾给爱泼斯坦写过信。在2008年至2012年期间，斯泰利在美国银行任职期间与这位声名狼藉的金融家交换了约1,200封电子邮件。

此外，摩根大通伦敦办公室的员工塞西莉亚·斯汀（Cecilia Steen）是杰弗里·爱泼斯坦的长期熟人。在爱泼斯坦去世前几天，她向这名性犯罪者发送信息，宣誓效忠。

“我最亲爱的杰弗里，我不知道你何时能读到这条信息。得知你在牢房中昏迷不醒（原文如此），我感到非常难过。无论发生什么，我永远忠于你，你永远在我心中，” 她写道。

保罗·巴雷特（Paul Barrett）是摩根大通的一名员工，在摩根大通抛弃爱泼斯坦后，他继续为爱泼斯坦服务。作为 在 6 月报道 由Cryptopolitan报道，他继续私下与他保持联系，后来离开摩根大通成为爱泼斯坦的经理。 “我离开了在摩根大通的辉煌职业生涯来与你合作……多年来我们一起赚了很多钱……” 巴雷特写给爱泼斯坦的信中写道。

此外，埃德蒙·德·罗斯柴尔德（Edmond de Rothschild）的一位发言人告诉《银行家》杂志，德·罗斯柴尔德在2013年至2019年间是爱泼斯坦的商业熟人。爱泼斯坦获得2,500万美元报酬，以执行战略咨询任务并支持该银行的整体业务发展。