البنك الرائد في ألمانيا، Deutsche Bank، في ورطة وسط الروابط مع Jeffrey Epstein

إدارة Deutsche Bank، أكبر بنك في ألمانيا، جزءاً كبيراً من أصول Jeffrey Epstein من خلال 40 حساباً. جاء هذا الكشف مع عواقب. انخفض سهم البنك بنسبة 5.49٪ في 4 فبراير بعد صدور ملفات Epstein الإضافية التي تفصل أنشطته الإجرامية. 

كان Epstein مجرماً جنسياً. كان في الحبس ينتظر المحاكمة بتهم إضافية عندما توفي في أغسطس 2019 بقيمة صافية تقارب 600 مليون دولار. وفقاً لوزارة العدل وثائق، قبله Deutsche كعميل في عام 2013 بعد أن قررت JPMorgan إغلاق حساباته طويلة الأجل لأسباب تتعلق بالسمعة. لذلك، كان البنك يعرف تماماً مع من كان يتورط. 

كان Paul Morris reportedly جزءاً من فريق JPMorgan الذي أدار أموال Epstein قبل تقديم الممول كعميل إلى Deutsche Bank. كان Morris الضابط الرئيسي لعدد من حسابات Epstein في Deutsche Bank، بما في ذلك Southern Financial، التي كانت reportedly واحدة من المصادر الرئيسية لدخل الممول.

احتفظ Deutsche Bank بـ Epstein كعميل بعد قطع العلاقات علناً

لقد تعرض Deutsche Bank لانتقادات خاصة لفشله في الرد عندما سحب Epstein مبالغ كبيرة من النقد من حسابه. سلط المحللون الضوء على تفاصيل معينة للمعاملات في ملفات Epstein التي تبدو الآن مشكوكاً فيها، نظراً لأنشطة الأعمال المشكوك فيها للممول.

خدمه البنك لمدة 5 سنوات قبل أن يخبره بأنه سينهي العلاقة في أواخر عام 2018. ومع ذلك، استمر في تقديم الخدمات حتى بعد إغلاق جميع حساباته بعد اعتقاله في يوليو 2019. على سبيل المثال، رتب طلباً تم في 9 أبريل 2019، لـ 50,000 يورو (59,300 دولار) من النقد في "فواتير كبيرة" قبل رحلة إلى أوروبا

أيضاً، في 3 يناير 2019، سأل مكتب Epstein عن المبلغ الذي يمكنه سحبه يومياً ببطاقة الخصم الخاصة بـ Deutsche. كانت إجابة البنك 12,000 دولار في اليوم. استمر Deutsche في تشغيل حساب Epstein واحد، يُدعى Southern Trust Company، مع أكثر من 30 مليون دولار تتحرك دخلاً وخروجاُ في مارس 2019. 

في أبريل 2019، قام حساب Epstein في Deutsche بنقل أكثر من 100,000 دولار إلى شركات طيران مختلفة. رتب Deutsche أيضاً 7,500 يورو أخرى لإرسالها نقداً عبر FedEx إلى مساعد Epstein في نيويورك، بالإضافة إلى 50,000 يورو في وقت قصير. تم تقديم كلتا الطلبين في بريد إلكتروني واحد في 9 أبريل. 

لا يزال Epstein يحتفظ بما لا يقل عن تسعة حسابات بأرصدة إجمالية قدرها 1,776,680 دولار مع أكبر بنك في ألمانيا اعتباراً من 3 مايو 2019. تظهر الملفات أنه استغرق أخبار اعتقاله في 6 يوليو 2019، بعد سبعة أشهر تقريباً، لكي يقوم Deutsche بقطع نهائي مع Epstein بإغلاق الحسابات رسمياً.

تم بالفعل فرض Deutsche Bank على دفع المال في هذه القضية. فرض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غرامة تزيد عن 180 مليون دولار بعد أن وجد أنه لم يصلح مشاكل ضوابط غسل الأموال الخاصة به بسرعة كافية. كما أمر بدفع 75 مليون دولار كجزء من تسوية لمجموعة من ضحايا Epstein. 

هذا الأسبوع، نقلت وكالة الأنباء الألمانية dpa عن متحدث باسم الشركة قوله: "كما تم التأكيد مراراً وتكراراً منذ عام 2020، يعترف البنك بخطئه في قبول Jeffrey Epstein كعميل في عام 2013."

المؤسسات المالية ومديروها الذين تم العثور عليهم في ملفات Epstein

ظهرت Kathy Ruemmler، كبير مسؤولي القانون والمستشار العام في Goldman Sachs، في عدة رسائل بريد إلكتروني مع Epstein ومرتبطيه من 2014 إلى 2019. تشير رسائل بريد إلكتروني متنوعة إلى أن Ruemmler كانت تزور Epstein غالباً لتناول الغداء، وأنه غمرها بالهدايا، وأحياناً دفع مقابل مواعيد تصفيف الشعر.

Jes Staley، الذي استقال كرئيس تنفيذي لـ Barclays في عام 2021 بعد تحقيق من قبل هيئة السلوك المالي في روابطه مع Epstein، كان لديه أيضاً روابط وثيقة جداً مع المجرم الجنسي المدان.

"أقدر صداقتنا بعمق. لدي القليل منها بهذا العمق،" كتب Staley إلى Epstein في عام 2009 عندما كان يعمل في JPMorgan. بين عامي 2008 و2012، تبادل Staley حوالي 1,200 بريد إلكتروني مع الممول المشين بينما كان في البنك الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، Cecilia Steen، موظفة في مكتب JPMorgan في لندن، هي صديقة قديمة لـ Jeffrey Epstein. أرسلت رسالة إلى المجرم الجنسي المدان لتؤكد ولائها قبل أيام قليلة من وفاته.

"يا Jeffrey العزيز، لا أعرف متى ستتمكن من قراءة هذا. كنت حزينة جداً لقراءتك أنك وجدت فاقد الوعي [sic] في زنزانة. مهما حدث، سأظل مخلصاً لك دائماً، وستظل دائماً في قلبي،" كتبت.

Paul Barrett، موظف في JPMorgan، خدم Epstein بعد أن تخلت عنه JPMorgan. كما في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. من قبل Cryptopolitan، استمر في الانخراط معه بشكل خاص وغادر لاحقاً JPM ليكون مدير Epstein. "تركت مهنة رائعة في JPM للعمل معك […] لقد صنعنا الكثير من المال معاً على مر السنين…" كتب Barrett إلى Epstein.

أيضاً، قال متحدث باسم Edmond de Rothschild لـ The Banker إن de Rothschild كان زميلاً في الأعمال لـ Epstein بين عامي 2013 و2019. تم دفع 25 مليون دولار لـ Epstein لتنفيذ مهام استشارية استراتيجية ودعم تطوير الأعمال العام للبنك.