يواجه بنك دويتشه، أكبر بنك في ألمانيا، مشاكل بسبب علاقاته بجيفري إبستين

أدار بنك دويتشه، أكبر بنك في ألمانيا، جزءًا كبيرًا من أصول جيفري إبستين عبر 40 حسابًا. وقد ترتب على هذا الكشف عواقب وخيمة، حيث انخفض سهم البنك بنسبة 5.49% في 4 فبراير/شباط بعد نشر ملفات إضافية تخص إبستين وتفصّل أنشطته الإجرامية. 

كان إبستين مجرماً جنسياً. كان رهن الاحتجاز بانتظار محاكمته بتهم إضافية عندما توفي في أغسطس/آب 2019، تاركاً وراءه ثروة صافية تقارب 600 مليون دولار. ووفقاً لوثائق، فقد تعاقد معه بنك دويتشه في عام 2013 بعد أن قرر بنك جيه بي مورغان إغلاق حساباته التي احتفظ بها لفترة طويلة لأسباب تتعلق بسمعته. ولذلك، كان البنك على دراية تامة بمن يتعامل معه. 

بحسب التقارير، كان بول موريس جزءًا من فريق جي بي مورغان الذي أدار أموال إبستين قبل تقديمه كعميل لدى دويتشه بنك. وكان موريس المسؤول الرئيسي عن عدد من حسابات إبستين في دويتشه بنك، بما في ذلك شركة ساوثرن فاينانشال، التي يُقال إنها كانت أحد المصادر الرئيسية لدخل إبستين.

أبقى دويتشه بنك على إبستين كعميل بعد قطع العلاقات معه علنًا

تعرض بنك دويتشه لانتقادات حادة لتقاعسه عن اتخاذ أي إجراء عندما سحب إبستين مبالغ cash كبيرة من حسابه. وقد سلط المحللون الضوء على تفاصيل معينة في ملفات إبستين تبدو الآن مثيرةmatic، بالنظر إلى أنشطة الممول التجارية المشبوهة.

خدمه البنك لمدة خمس سنوات قبل أن يبلغه بإنهاء العلاقة معه في أواخر عام ٢٠١٨. ومع ذلك، استمر البنك في تقديم خدماته حتى بعد إغلاق جميع حساباته عقب اعتقاله في يوليو ٢٠١٩. فعلى سبيل المثال، رتب البنك طلبيةً بتاريخ ٩ أبريل ٢٠١٩، لصرف ٥٠ ألف يورو (٥٩٣٠٠ دولار أمريكي) cash بفئات كبيرة، وذلك قبل رحلة إلى أوروبا

في 3 يناير/كانون الثاني 2019، استفسر مكتب إبستين عن الحد الأقصى للمبلغ الذي يُسمح له بسحبه يوميًا باستخدام بطاقة الخصم المباشر الخاصة به من دويتشه بنك. وكان رد البنك 12 ألف دولار يوميًا. واستمر دويتشه بنك في إدارة حساب واحد لإبستين، يُسمى "ساوثرن ترست كومباني"، حيث شهد أكثر من 30 مليون دولار من عمليات السحب والإيداع خلال مارس/آذار 2019. 

في أبريل/نيسان 2019، حوّل حساب إبستين في دويتشه بنك أكثر من 100 ألف دولار أمريكي إلى شركات طيران مختلفة. كما رتب دويتشه بنك إرسال 7500 يورو cash عبر فيديكس إلى أحد مساعدي إبستين في نيويورك، بالإضافة إلى 50 ألف يورو أخرى في غضون مهلة قصيرة. وقد ورد كلا الطلبين في رسالة بريد إلكتروني واحدة بتاريخ 9 أبريل/نيسان. 

كان إبستين لا يزال يمتلك تسعة حسابات على الأقل بأرصدة إجمالية قدرها 1,776,680 دولارًا أمريكيًا لدى أكبر بنك في ألمانيا حتى 3 مايو 2019. وتُظهر الملفات أنه لم يتم قطع العلاقة نهائيًا مع إبستين عن طريق إغلاق الحسابات رسميًا إلا بعد انتشار خبر اعتقاله في 6 يوليو 2019، أي بعد حوالي سبعة أشهر.

أُجبر بنك دويتشه بالفعل على دفع تعويضات في هذه القضية. وفرض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غرامة تزيد عن 180 مليون دولار بعد أن تبين أنه لم يُصلح مشاكل ضوابط مكافحة غسل الأموال بالسرعة الكافية. كما أُمر بدفع 75 مليون دولار كجزء من تسوية لمجموعة من ضحايا إبستين. 

هذا الأسبوع، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن متحدث باسم الشركة قوله: "كما تم التأكيد عليه مراراً وتكراراً منذ عام 2020، يعترف البنك بخطئه في قبول جيفري إبستين كعميل في عام 2013".

المؤسسات المالية ومسؤولوها التنفيذيون المذكورون في ملفات إبستين

ظهرت كاثي روملر، كبيرة المسؤولين القانونيين والمستشارة العامة في غولدمان ساكس، في العديد من رسائل البريد الإلكتروني مع إبستين وشركائه من عام 2014 إلى عام 2019. وتشير رسائل البريد الإلكتروني المختلفة إلى أن روملر كانت تزور إبستين لتناول الغداء في كثير من الأحيان، وأنه كان يغدق عليها بالهدايا، ويدفع أحيانًا تكاليف مواعيد تصفيف الشعر.

كان لجيس ستالي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة باركليز في عام 2021 في أعقاب تحقيق أجرته هيئة السلوك المالي بشأن علاقاته مع إبستين، علاقات وثيقة للغاية مع مرتكب الجرائم الجنسية المدان.

"أُقدّر صداقتنا تقديراً عميقاً. قلّما أجد صداقاتٍ بهذه العمق". وبين عامي 2008 و2012، تبادل ستالي نحو 1200 رسالة بريد إلكتروني مع الممول المُدان أثناء عمله في البنك الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سيسيليا ستين، وهي موظفة في مكتب جي بي مورغان بلندن، تربطها علاقة طويلة الأمد بجيفري إبستين. وقد أرسلت رسالة إلى المدان بالاعتداء الجنسي لتعلن ولاءها له قبل أيام فقط من وفاته.

كتبت: "عزيزي جيفري، لا أعرف متى ستقرأ هذا. لقد حزنت كثيراً عندما علمت أنك وُجدت فاقداً للوعي في زنزانتك. مهما حدث، سأظل دائماً وفية لك، وستبقى دائماً في قلبي" .

عمل بول باريت، الموظف في بنك جيه بي مورغان، مع إبستين بعد أن تخلّى البنك عنه. وكما ذكر موقع Cryptopolitan، استمرّ باريت في التواصل معه سرًّا، ثم ترك البنك لاحقًا ليتولّى إدارة أعمال إبستين. "تركتُ مسيرة مهنية رائعة في جيه بي مورغان لأعمل معك [...] لقد حققنا أرباحًا طائلة بالعمل معًا على مرّ السنين..." وكتب باريت إلى إبستين:

كما صرح متحدث باسم إدموند دي روتشيلد لصحيفة ذا بانكر بأن دي روتشيلد كان على معرفة تجارية بإبستين بين عامي 2013 و2019. وقد تقاضى إبستين 25 مليون دولار للقيام بمهام استشارية استراتيجية ودعم تطوير الأعمال الشاملة للبنك.