كشف المتداول الداخلي لدى جيفري إبستين كيف حققوا أرباحاً طائلة في الأسواق

كشفت وثائق نُشرت حديثًا عن استثمارات جيفري إبستين التي ساهمت في وصول ثروته الصافية إلى ما يقارب 600 مليون دولار عند وفاته. وقد تولى بول باريت، المتداول الداخلي والمصرفي الخاص السابق في بنك جيه بي مورغان، إدارة أصوله من عام 2017 إلى عام 2019.

عند وفاته عام 2019، بلغت ثروة جيفري إبستين حوالي 600 مليون دولار. وكان المليونير يُعرّف نفسه بأنه مستشار مالي للمليارديرات، حيث كان يقدم لهم خدمات الاستثمار والتخطيط العقاري والضريبي. 

قام المليونير آنذاك بإيداع ثروته في بنك جيه بي مورغان. وتولى بول باريت، الذي كان مصرفياً خاصاً مخضرماً في جيه بي مورغان، دور المصرفي الرئيسي لجيفري إبستين لسنوات، حتى بعد أن أقر بذنبه في تهم الاعتداء الجنسي في عام 2008. 

في عام ٢٠١٣، تخلّى بنك جيه بي مورغان عن إبستين كعميل بسبب المخاطر التي تهدد سمعته. مع ذلك، استمر باريت في التواصل معه بشكل خاص، ثم ترك البنك ليتولى إدارة أعمال إبستين. "تركتُ مسيرة مهنية رائعة في جيه بي مورغان لأعمل معك [...] لقد حققنا أرباحًا طائلة بالعمل معًا على مر السنين..." وكتب باريت إلى إبستين لاحقًا:

ركز جيفري إبستين بشكل أساسي على أسهم التكنولوجيا

في عام 2017، اقترح باريت إنشاء مكتب عائلي في نيويورك لإدارة أموال إبستين مباشرةً. وقد أسس شركة ألفا جروب كابيتال، وهي مكتب عائلي متعدد يتداول الأسهم والسندات والمشتقات والعملات الأجنبية والاكتتابات العامة الأولية نيابةً عن إبستين. 

بموجب الاتفاقية الاستشارية، مُنح باريت صلاحية التداول في مختلف فئات الأصول مع حدود defiللمراكز، وكان من المقرر أن يتقاضى حوالي 500 ألف دولار سنوياً. لاحقاً، ادعى أنه حصل على عقد لمدة عامين بقيمة تقارب 1.1 مليون دولار.

في سلسلة رسائل بريد إلكتروني في العام التالي، أشار إلى أن "بول باريت يدير أموال جيفري إبستين" ويتداول "في مختلف فئات الأصول". وأضاف المصرفي أن إبستين كان يركز على أسهم التكنولوجيا وكان يمتلك حصة كبيرة في شركة آبل لعدة سنوات. 

تضمنت محفظته الاستثمارية أيضاً أسهماً في شركة أبولو غلوبال مانجمنت، وهي شركة وثيقة الصلة بإبستين من خلال مؤسسها المشارك ليون بلاك. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أبلغ باريت إبستين أن مجموعة ألفا تمتلك أسهماً بقيمة 8.4 مليون دولار، مع أرباح بلغت حوالي 3.4 مليون دولار.  

كما تداول باريت خيارات العملات، ومشتقات الائتمان، ومقايضات أسعار الفائدة، والسندات، ونفذ عمليات التداول بشكل أساسي عبر دويتشه بنك، حيث كان يتمتع بتوكيل محدود على عدة حسابات مرتبطة بإبستين. وقدّم باريت أفكارًا تجارية لإبستين، مثل اقتراح عام 2018 لشراء سندات بقيمة 3 ملايين دولار في سلسلة متاجر البقالة الفرنسية المثقلة بالديون "كازينو".

في بعض الحالات، اقترح إبستين صفقات على باريت قام بتنفيذها لاحقاً. على سبيل المثال، في يونيو 2018، طلب شراء 25 ألف سهم من كل من شركة كارڤانا لبيع السيارات عبر الإنترنت وشركة بومباردييه الكندية لتصنيع الطائرات. 

إلى جانب أسواق الأسهم، استثمر إبستين في العملات المشفرة. وكما ذكر موقع Cryptopolitan، فقد ضخ إبستين 3 ملايين دولار في منصة كوين بيس في ديسمبر 2014. وجاءت هذه الصفقة من خلال علاقاته مع بروك بيرس، الذي ساهم في تأسيس شركة تيثر، وشركته الاستثمارية بلوك تشين كابيتال.

باريت يُنهي أعمال شركة مرتبطة بإبستين لينضم إلى سيتي غروب

أقرّ بول باريت لاحقًا بأن الأرباح لم تكن على مستوى التوقعات. فقد أعلن عن مكاسب بلغت حوالي 126 ألف دولار في البداية، ونحو 150 ألف دولار في عام 2018، وحوالي 315 ألف دولار بين أكتوبر 2017 وسبتمبر 2018. "تخليت عن جميع أسهمي في بنك جيه بي مورغان، والآن انخفض دخلي السنوي بنسبة 66% إلى أن أتمكن من التعاقد مع المزيد من العملاء" .

أدت هذه النتائج المخيبة للآمال إلى توتر العلاقة، حيث أصبح إبستين أقل تجاوباً بشكل متزايد. واستمر باريت في العمل نيابة عن إبستين في أوائل عام 2019. وأرسل التاجر فاتورة بقيمة 29 ألف دولار أمريكي كـ"رسوم إدارة شهرية" إلى ريتشارد كان، المحاسب القديم للممول، في مايو 2019.

انهارت الشراكة فعلياً بحلول أواخر عام 2018، على الرغم من أن السجلات تشير إلى أن باريت استمر في العمل نيابة عن إبستين حتى أوائل عام 2019. وبعد ذلك بوقت قصير، قبل باريت منصباً رفيعاً في سيتي غروب. 

أنهى باريت تسجيل مجموعة ألفا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الشهر التالي، بعد أسابيع من وفاة إبستين في سجن فيدرالي أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس. وفي بيانها الأخير لهيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2019، كشفت مجموعة ألفا أنها تدير 252 مليون دولار نيابةً عن 25 فرداً من ذوي الثروات الكبيرة. 

زعمت سيتي لاحقاً أنها لم تكن على علم بتورط باريت العميق مع إبستين إلا قبل فترة وجيزة من إنهاء خدماته في عام 2023 بسبب المخاطر التي تهدد سمعته.