La banca leader in Germania, Deutsche Bank, in difficoltà a causa dei legami con Jeffrey Epstein

Deutsche Bank, la più grande banca della Germania, ha gestito una grande parte delle attività di Jeffrey Epstein attraverso 40 conti. Questa rivelazione ha avuto delle conseguenze. Le azioni della banca sono scese del 5,49% il 4 febbraio dopo che sono stati resi pubblici ulteriori file Epstein che dettagliavano le sue attività criminali. 

Epstein era un criminale sessuale. Era in custodia in attesa di processo per ulteriori accuse quando è morto nell'agosto 2019 con un patrimonio netto di quasi 600 milioni di dollari. Secondo il DOJ documenti, Deutsche lo ha assunto come cliente nel 2013 dopo che JPMorgan ha deciso di chiudere i suoi conti di lunga data per motivi di reputazione. Pertanto, la banca sapeva esattamente con chi stava avendo a che fare. 

Paul Morris faceva parte del team di JPMorgan che gestiva il denaro di Epstein prima di presentare il finanziere come cliente a Deutsche Bank. Morris era l'ufficiale principale per diversi conti di Epstein a Deutsche Bank, tra cui Southern Financial, che era rapportata come una delle principali fonti di reddito del finanziere.

Deutsche Bank ha mantenuto Epstein come cliente dopo aver interrotto pubblicamente i rapporti

Deutsche Bank è stata particolarmente criticata per non aver reagito quando Epstein ha prelevato grandi somme di denaro dal suo conto. Gli analisti hanno evidenziato alcuni dettagli delle transazioni nei file Epstein che ora sembrano problematici, considerando le dubbie attività commerciali del finanziere.

La banca lo ha servito per 5 anni prima di dirgli che avrebbe interrotto la relazione alla fine del 2018. Tuttavia, ha continuato a offrire servizi anche dopo aver chiuso tutti i suoi conti dopo il suo arresto nel luglio 2019. Ad esempio, ha organizzato un ordine effettuato il 9 aprile 2019 per 50.000 euro (59.300 $) in contanti in

Inoltre, il 3 gennaio 2019, l'ufficio di Epstein ha chiesto quanto potesse prelevare quotidianamente con la sua carta di debito Deutsche. La risposta della banca era di 12.000 dollari al giorno. Deutsche ha continuato a gestire un conto di Epstein, denominato Southern Trust Company, con oltre 30 milioni di dollari che entravano e uscivano nel marzo 2019. 

Ad aprile 2019, un conto Epstein presso Deutsche ha effettuato trasferimenti per oltre 100.000 dollari a varie società di aviazione. Deutsche ha anche organizzato l'invio di altri 7.500 euro in contanti tramite FedEx a un assistente di Epstein a New York, nonché dei 50.000 euro su breve preavviso. Entrambe le richieste sono state effettuate in un'unica email del 9 aprile. 

Epstein deteneva ancora almeno nove conti con saldi per un totale di 1.776.680 dollari presso la più grande banca tedesca al 3 maggio 2019. I documenti mostrano che sono occorsi quasi sette mesi dalla notizia del suo arresto, avvenuto il 6 luglio 2019, affinché Deutsche Bank interrompesse definitivamente i rapporti con Epstein chiudendo ufficialmente i conti.

Deutsche Bank è già stata costretta a pagare somme di denaro in questo caso. La Federal Reserve degli Stati Uniti ha imposto una multa di oltre 180 milioni di dollari dopo aver accertato che non aveva risolto tempestivamente i problemi relativi ai controlli antiriciclaggio. Le è stato anche ordinato di pagare 75 milioni di dollari come parte di un accordo di transazione con un gruppo di vittime di Epstein. 

Questa settimana, l'agenzia di stampa tedesca dpa ha citato un portavoce dell'azienda che ha dichiarato: “Come ripetutamente sottolineato dal 2020, la banca riconosce il proprio errore nell'accettare Jeffrey Epstein come cliente nel 2013.”

Istituti finanziari ed esecutivi trovati nei file Epstein

Kathy Ruemmler, direttrice legale e general counsel di Goldman Sachs, è apparsa in diverse email con Epstein e i suoi associati dal 2014 al 2019. Diverse email suggeriscono che Ruemmler si recasse spesso a pranzo da Epstein, che lo colmasse di regali e che a volte pagasse per appuntamenti dal parrucchiere.

Jes Staley, che si è dimesso da CEO di Barclays nel 2021 a seguito di un'indagine della Financial Conduct Authority sui suoi legami con Epstein, aveva anch'egli connessioni molto strette con il condannato per reati sessuali.

“Apprezzo profondamente la nostra amicizia. Ne ho poche così profonde,” Staley scrisse a Epstein nel 2009 quando lavorava a JPMorgan. Tra il 2008 e il 2012, Staley scambiò circa 1.200 email con il finanziere caduto in disgrazia mentre era alla banca statunitense.

Inoltre, Cecilia Steen, dipendente dell'ufficio londinese di JPMorgan, è un'associata di lunga data di Jeffrey Epstein. Ha inviato messaggi al condannato per reati sessuali per giurare lealtà solo pochi giorni prima della sua morte.

“Il mio caro Jeffrey, non so quando riuscirai a leggere questo. Sono stata così triste nel leggere che eri stato trovato incosciente [sic] nella tua cella. Non importa cosa accada, sarò sempre leale verso di te, e tu sarai sempre nel mio cuore,” ha scritto.

Paul Barrett, dipendente di JPMorgan, ha servito Epstein dopo che JPMorgan lo aveva abbandonato. Come ha riportato da Cryptopolitan, ha continuato a interagire con lui privatamente e in seguito ha lasciato JPM per diventare il manager di Epstein. “Ho lasciato una grande carriera a JPM per lavorare con te […] Abbiamo fatto molti soldi lavorando insieme negli anni…” ha scritto Barrett a Epstein.

Inoltre, un portavoce di Edmond de Rothschild ha dichiarato a The Banker che de Rothschild era un conoscente d'affari di Epstein tra il 2013 e il 2019. Epstein è stato pagato 25 milioni di dollari per svolgere incarichi di consulenza strategica e supportare lo sviluppo complessivo degli affari della banca.