La principale banca tedesca, la Deutsche Bank, è nei guai a causa dei legami con Jeffrey Epstein

Deutsche Bank, la più grande banca tedesca, gestiva gran parte del patrimonio di Jeffrey Epstein attraverso 40 conti. Questa rivelazione ha avuto delle conseguenze. Il titolo della banca è sceso del 5,49% il 4 febbraio, dopo che sono stati resi pubblici ulteriori documenti su Epstein che descrivevano dettagliatamente le sue attività criminali. 

Epstein era un molestatore sessuale. Era in custodia cautelare in attesa di processo per ulteriori accuse quando morì nell'agosto 2019, con un patrimonio netto di quasi 600 milioni di dollari. Secondo i documenti, Deutsche Bank lo assunse come cliente nel 2013, dopo che JPMorgan decise di chiudere i suoi conti correnti di lunga data per motivi di reputazione. Pertanto, la banca sapeva esattamente con chi aveva a che fare. 

Si dice che Paul Morris facesse parte del team di JPMorgan che gestiva il denaro di Epstein prima di presentare il finanziere come cliente a Deutsche Bank. Morris era il responsabile principale di diversi conti di Epstein presso Deutsche Bank, tra cui Southern Financial, che a quanto pare costituiva una delle principali fonti di reddito del finanziere.

La Deutsche Bank ha mantenuto Epstein come cliente dopo aver interrotto pubblicamente i rapporti

Deutsche Bank è stata particolarmente criticata per non aver reagito quando Epstein ha prelevato ingenti somme di cash dal suo conto. Gli analisti hanno evidenziato alcuni dettagli delle transazioni nei file di Epstein che ora sembranomatic, considerando le dubbie attività commerciali del finanziere.

La banca lo ha servito per 5 anni prima di comunicargli che avrebbe interrotto il rapporto alla fine del 2018. Tuttavia, ha continuato a offrire servizi anche dopo aver chiuso tutti i suoi conti dopo il suo arresto nel luglio 2019. Ad esempio, ha predisposto un ordine emesso il 9 aprile 2019 per 50.000 euro (59.300 $) in cash in "banconote di grosso taglio" in vista di un viaggio in Europa

Inoltre, il 3 gennaio 2019, l'ufficio di Epstein chiese quanto potesse prelevare giornalmente con la sua carta di debito Deutsche. La risposta della banca fu di 12.000 dollari al giorno. Deutsche continuò a gestire un conto Epstein, denominato Southern Trust Company, con oltre 30 milioni di dollari in entrata e in uscita a marzo 2019. 

Nell'aprile 2019, un conto di Epstein presso Deutsche Bank ha fruttato oltre 100.000 dollari in bonifici a diverse compagnie aeree. Deutsche Bank ha inoltre predisposto l'invio di altri 7.500 dollari in euro in cash tramite FedEx a un collaboratore di Epstein a New York, oltre ai 50.000 euro con breve preavviso. Entrambe le richieste sono state inoltrate in un'unica e-mail il 9 aprile. 

Al 3 maggio 2019, Epstein deteneva ancora almeno nove conti con saldi per un totale di 1.776.680 dollari presso la più grande banca tedesca. I documenti mostrano che ci volle la notizia del suo arresto il 6 luglio 2019, quasi sette mesi dopo, perché Deutsche interrompesse definitivamente i rapporti con Epstein chiudendo ufficialmente i conti.

Deutsche Bank è già stata costretta a pagare in questo caso. La Federal Reserve statunitense ha imposto una multa di oltre 180 milioni di dollari dopo essere stata ritenuta incapace di risolvere con sufficiente rapidità i problemi relativi ai controlli antiriciclaggio. Le è stato inoltre ordinato di pagare 75 milioni di dollari come parte di un accordo con un gruppo di vittime di Epstein. 

Questa settimana, l'agenzia di stampa tedesca dpa ha citato un portavoce della società, il quale ha affermato: "Come ripetutamente sottolineato dal 2020, la banca riconosce il proprio errore nell'aver accettato Jeffrey Epstein come cliente nel 2013".

Istituzioni finanziarie e i loro dirigenti trovati nei file di Epstein

Kathy Ruemmler, responsabile legale e consulente generale di Goldman Sachs, è apparsa in diverse email con Epstein e i suoi soci dal 2014 al 2019. Diverse email suggeriscono che Ruemmler andava spesso a pranzo con Epstein, che lui la ricopriva di regali e a volte pagava appuntamenti dal parrucchiere.

Anche Jes Staley, che si è dimesso da CEO di Barclays nel 2021 a seguito di un'indagine della Financial Conduct Authority sui suoi legami con Epstein, aveva stretti legami con il condannato per reati sessuali.

"Apprezzo profondamente la nostra amicizia. Ne ho poche così profonde", scrisse Staley a Epstein nel 2009, quando lavorava presso JPMorgan. Tra il 2008 e il 2012, Staley scambiò circa 1.200 email con il finanziere caduto in disgrazia mentre era impiegato presso la banca statunitense.

Inoltre, Cecilia Steen, dipendente della sede londinese di JPMorgan, è una collaboratrice di lunga data di Jeffrey Epstein. Pochi giorni prima della sua morte, ha inviato un messaggio al condannato per reati sessuali per giurargli fedeltà.

"Mio carissimo Jeffrey, non so quando potrai leggere queste parole. Mi ha rattristato molto leggere che sei stato trovato privo di sensi nella tua cella. Qualunque cosa accada, ti sarò sempre fedele e sarai sempre nel mio cuore", ha scritto.

Paul Barrett, un dipendente di JPMorgan, continuò a lavorare per Epstein anche dopo che JPMorgan lo aveva licenziato. Come riportato da Cryptopolitan, continuò a frequentarlo privatamente e in seguito lasciò JPM per diventare il suo manager. "Ho lasciato una brillante carriera a JPM per lavorare con te [...] Abbiamo guadagnato un sacco di soldi lavorando insieme nel corso degli anni...", scrisse Barrett a Epstein.

Inoltre, un portavoce di Edmond de Rothschild ha dichiarato a The Banker che de Rothschild era un conoscente d'affari di Epstein tra il 2013 e il 2019. A Epstein sono stati pagati 25 milioni di dollari per svolgere incarichi di consulenza strategica e supportare lo sviluppo aziendale complessivo della banca.