Ведущий банк Германии, Deutsche Bank, в бедах из-за связей с Джеффри Эпштейном

Deutsche Bank, крупнейший банк Германии, управлял значительной частью активов Джеффри Эпштейна через 40 счетов. Это раскрытие имело последствия. Акции банка упали на 5,49% 4 февраля после того, как стали общедоступными дополнительные файлы Эпштейна, описывающие его преступную деятельность. 

Эпштейн был сексуальным преступником. Он находился под стражей в ожидании суда по дополнительным обвинениям, когда умер в августе 2019 года с чистым капиталом почти в 600 миллионов долларов США. Согласно документам Министерства юстиции документам, Deutsche принял его в качестве клиента в 2013 году после того, как JPMorgan решил закрыть свои давно удерживаемые счета по репутационным соображениям. Таким образом, банк точно знал, с кем он имеет дело. 

По сообщениям, Пол Моррис был частью команды JPMorgan, управлявшей деньгами Эпштейна, прежде чем представить финансиста в качестве клиента в Deutsche Bank. Моррис был главным офицером по ряду счетов Эпштейна в Deutsche Bank, включая Southern Financial, которая, как сообщается, была одним из основных источников дохода финансиста.

Deutsche Bank сохранил Эпштейна в качестве клиента после публичного разрыва связей

Deutsche Bank подвергся особой критике за отсутствие реакции, когда Эпштейн снял крупные суммы наличных со своего счета. Аналитики выделили определенные детали транзакций в файлах Эпштейна, которые теперь кажутся проблематичными, учитывая сомнительную деловую активность финансиста.

Банк обслуживал его в течение 5 лет, прежде чем сообщил ему в конце 2018 года о прекращении отношений. Однако он продолжал предоставлять услуги даже после закрытия всех своих счетов после его ареста в июле 2019 года. Например, он организовал заказ от 9 апреля 2019 года на 50 000 евро (59 300 долларов США) наличными «крупными купюрами» перед поездкой в Европу.

Кроме того, 3 января 2019 года офис Эпштейна спросил, сколько он может снимать ежедневно со своей дебетовой карты Deutsche. Ответ банка составил 12 000 долларов США в день. Deutsche продолжал обслуживать один счет Эпштейна, называемый Southern Trust Company, через который в марте 2019 года прошло более 30 миллионов долларов США. 

В апреле 2019 года счет Эпштейна в Deutsche осуществил переводы на сумму более 100 000 долларов США различным авиационным фирмам. Deutsche также организовал еще 7 500 евро, которые должны были быть отправлены наличными через FedEx помощнику Эпштейна в Нью-Йорке, а также 50 000 евро по короткому уведомлению. Оба запроса были сделаны в одном электронном письме 9 апреля. 

По состоянию на 3 мая 2019 года Эпштейн все еще держал как минимум девять счетов с балансами, totaling 1 776 680 долларов США в крупнейшем банке Германии. Файлы показывают, что потребовалось почти семь месяцев после новости об его аресте 6 июля 2019 года, чтобы Deutsche окончательно порвал с Эпштейном, официально закрыв счета.

Deutsche Bank уже был вынужден выплатить деньги по этому делу. Федеральная резервная система США наложила штраф в размере более 180 миллионов долларов США после того, как было установлено, что банк не устранил проблемы со своими механизмами противодействия отмыванию денег достаточно быстро. Ему также было приказано выплатить 75 миллионов долларов США в рамках урегулирования с группой жертв Эпштейна. 

На этой неделе немецкое информационное агентство dpa процитировало представителя компании, сказавшего: «Как неоднократно подчеркивалось с 2020 года, банк признает свою ошибку в принятии Джеффри Эпштейна в качестве клиента в 2013 году».

Финансовые учреждения и их руководители, обнаруженные в файлах Эпштейна

Главный юридический офицер и генеральный советник Goldman Sachs, Кэти Руэмлер, появилась в нескольких электронных письмах с Эпштейном и его сообщниками с 2014 по 2019 год. Различные электронные письма предполагают, что Руэмлер часто обедала с Эпштейном, что он осыпал ее подарками и иногда оплачивал визиты к парикмахеру.

Джес Стэли, который ушел в отставку с поста генерального директора Barclays в 2021 году после расследования Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) его связей с Эпштейном, также имел очень тесные связи с осужденным сексуальным преступником.

«Я глубоко ценю нашу дружбу. У меня их так мало, настолько глубоких», Стэли написал Эпштейну в 2009 году, когда он работал в JPMorgan. В период с 2008 по 2012 год Стэли обменялся около 1 200 электронных писем с опозоренным финансистом, работая в американском банке.

Кроме того, Сесилия Стин, сотрудник лондонского офиса JPMorgan, является давним соратником Джеффри Эпштейна. Она отправила сообщение осужденному сексуальному преступнику, пообещав свою верность всего за несколько дней до его смерти.

«Мой дорогой Джеффри, я не знаю, когда ты сможешь это прочитать. Я была так грустно, прочитав, что тебя нашли без сознания [sic] в твоей камере. Что бы ни случилось, я всегда буду верна тебе, и ты всегда будешь в моем сердце», написала она.

Пол Барретт, сотрудник JPMorgan, обслуживал Эпштейна после того, как JPMorgan отказался от него. Как сообщал сообщает Cryptopolitan, он продолжал общаться с ним в частном порядке, а позже покинул JPM, чтобы стать менеджером Эпштейна. «Я оставил отличную карьеру в JPM, чтобы работать с тобой […] Мы много зарабатывали вместе на протяжении многих лет…» написал Барретт Эпштейну.

Кроме того, представитель Edmond de Rothschild сообщил The Banker, что де Ротшильд был деловым знакомым Эпштейна в период с 2013 по 2019 год. Эпштейну было выплачено 25 миллионов долларов США за выполнение стратегических консультационных заданий и поддержку общего развития бизнеса банка.