Ведущий немецкий банк, Deutsche Bank, столкнулся с проблемами на фоне связей с Джеффри Эпштейном

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank управлял значительной частью активов Джеффри Эпштейна через 40 счетов. Это разоблачение повлекло за собой последствия. 4 февраля акции банка упали на 5,49% после того, как были обнародованы дополнительные документы Эпштейна, подробно описывающие его преступную деятельность. 

Эпштейн был сексуальным преступником. Он находился под стражей в ожидании суда по дальнейшим обвинениям, когда умер в августе 2019 года, оставив после себя состояние почти в 600 миллионов долларов. Согласно документам, Deutsche Bank взял его в качестве клиента в 2013 году после того, как JPMorgan решил закрыть его давние счета по репутационным причинам. Таким образом, банк точно знал, с кем имеет дело. 

Сообщается, что Пол Моррис входил в команду JPMorgan, которая управляла деньгами Эпштейна, прежде чем представить финансиста в качестве клиента Deutsche Bank. Моррис был главным управляющим ряда счетов Эпштейна в Deutsche Bank, включая Southern Financial, которая, как сообщается, была одним из основных источников дохода финансиста.

Deutsche Bank сохранил Эпштейна в качестве клиента, несмотря на публичное прекращение отношений с ним

Deutsche Bank подвергся особой критике за бездействие в ответ на снятие Эпштейном крупных сумм cash со своего счета. Аналитики обратили внимание на некоторые детали транзакций в документах Эпштейна, которые теперь кажутсяmatic, учитывая сомнительную деловую деятельность финансиста.

Банк обслуживал его в течение 5 лет, прежде чем в конце 2018 года сообщил о прекращении сотрудничества. Однако он продолжал предоставлять услуги даже после закрытия всех счетов после его ареста в июле 2019 года. Например, 9 апреля 2019 года банк организовал перевод 50 000 евро (59 300 долларов США) cash «крупными купюрами» перед поездкой в ​​Европу

Кроме того, 3 января 2019 года офис Эпштейна поинтересовался, сколько он может снимать ежедневно с помощью своей дебетовой карты Deutsche Bank. Банк ответил, что 12 000 долларов в день. Deutsche Bank продолжал управлять одним счетом Эпштейна, называемым Southern Trust Company, через который в марте 2019 года прошло более 30 миллионов долларов. 

В апреле 2019 года со счета Эпштейна в Deutsche Bank было совершено более 100 000 долларов США в виде переводов различным авиационным компаниям. Deutsche Bank также организовал отправку еще 7500 евро cash через FedEx помощнику Эпштейна в Нью-Йорке, а также 50 000 евро в кратчайшие сроки. Оба запроса были сделаны в одном электронном письме 9 апреля. 

По состоянию на 3 мая 2019 года у Эпштейна оставалось как минимум девять счетов с общим балансом в 1 776 680 долларов в крупнейшем немецком банке. Документы показывают, что только после известия о его аресте 6 июля 2019 года, почти семь месяцев спустя, Deutsche Bank окончательно разорвал отношения с Эпштейном, официально закрыв эти счета.

Deutsche Bank уже был вынужден выплатить деньги по этому делу. Федеральная резервная система США наложила штраф в размере более 180 миллионов долларов после того, как выяснилось, что банк не устранил проблемы с контролем за отмыванием денег достаточно быстро. Кроме того, банку было предписано выплатить 75 миллионов долларов в рамках мирового соглашения с группой жертв Эпштейна. 

На этой неделе немецкое информационное агентство dpa процитировало представителя компании, который заявил: «Как неоднократно подчеркивалось с 2020 года, банк признает свою ошибку, приняв Джеффри Эпштейна в качестве клиента в 2013 году».

Финансовые учреждения и их руководители фигурируют в документах Эпштейна

Главный юрисконсульт и главный советник Goldman Sachs Кэти Руэммлер фигурировала в нескольких электронных письмах с Эпштейном и его соратниками в период с 2014 по 2019 год. Различные электронные письма свидетельствуют о том, что Руэммлер часто навещала Эпштейна за обедом, что он осыпал ее подарками и иногда оплачивал ей услуги парикмахера.

Джес Стейли, который ушел в отставку с поста генерального директора Barclays в 2021 году после расследования Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) в отношении его связей с Эпштейном, также имел очень тесные связи с осужденным за сексуальные преступления.

«Я глубоко ценю нашу дружбу. У меня мало таких глубоких дружеских отношений», — написал Стейли Эпштейну в 2009 году, когда работал в JPMorgan. В период с 2008 по 2012 год Стейли обменялся с опальным финансистом примерно 1200 электронными письмами, работая в американском банке.

Кроме того, Сесилия Стин, сотрудница лондонского офиса JPMorgan, является давней соратницей Джеффри Эпштейна. За несколько дней до его смерти она отправила осужденному за сексуальные преступления сообщение, в котором поклялась в верности.

«Мой дорогой Джеффри, я не знаю, когда ты это прочитаешь. Мне было так грустно узнать, что тебя нашли без сознания в камере. Что бы ни случилось, я всегда буду верна тебе, и ты всегда будешь в моем сердце», — написала она.

Пол Барретт, сотрудник JPMorgan, продолжал работать с Эпштейном после того, как JPMorgan разорвал с ним контракт. Как сообщает Cryptopolitan Cryptopolitan, он продолжал поддерживать с ним частную связь, а позже покинул JPM, чтобы стать менеджером Эпштейна. Я оставил блестящую карьеру в JPM, чтобы работать с вами […] Мы много заработали, работая вместе на протяжении многих лет…» — написал Барретт Эпштейну.

Кроме того, представитель Эдмона де Ротшильда сообщил изданию The Banker, что де Ротшильд был деловым знакомым Эпштейна в период с 2013 по 2019 год. Эпштейн получил 25 миллионов долларов за выполнение стратегических консультационных заданий и поддержку общего развития бизнеса банка.