Arkham Intelligence enthüllt: Nutzerdaten auf Binance und FTX nicht so sicher wie geglaubt

Arkham Intelligence, ein Krypto-Intelligence-Unternehmen, sieht sich Anschuldigungen von der Whistleblower-Plattform Crypto Leaks gegenüber. Laut dem Bericht wird Arkham Intelligence beschuldigt, Schwachstellen in großen Kryptowährungsbörsen wie Binance und FTX ausgenutzt zu haben, um auf persönliche Informationen der Nutzer zuzugreifen und diese offenzulegen.

Die Anschuldigungen deuten darauf hin, dass Arkham Intelligence die Privatsphäre der Nutzer verletzt und potenziell rechtliche und ethische Grenzen in der Kryptowährungsbranche überschreitet, was für sie schlecht aussieht.

Besorgniserregende Anschuldigungen gegen Arkham Intelligence

Der Bericht dreht sich um die Videoaussage einer Person, die als „Kevin“ identifiziert wird, ein ehemaliger Ingenieur bei Arkham. In dem Video behauptet Kevin, dass Arkham „Backdoor“-Exploits innerhalb von Binance und FTX genutzt hat, um Verbindungen zwischen Nutzern der Börsen und ihren privaten Kryptowährungs-Wallets herzustellen. Er behauptet weiter, dass der CTO von Arkham Kevin aufgefordert habe, mehrere Konten in seinem Namen zu erstellen, um AML/KYC-Einschränkungen bei der Kontenerstellung zu umgehen.

Wenn diese Anschuldigungen zutreffen, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen mehrere Binance-Konten nutzte, um Transaktionen in Ein- und Auszahlungsadressen zu verfolgen, was seine Fähigkeit zur Identifizierung der Inhaber von Binance-verknüpften Adressen verbesserte. Dies wäre ein schwerwiegender Verstoß gegen die Privatsphäre der Nutzer und eine Verletzung der Nutzungsbedingungen.

Der Crypto Leaks-Bericht erhebt auch Anschuldigungen wegen Wertpapierverletzungen, beschreibt die Managementpraktiken als „kultähnlich“ und weist auf anderes unethisches Verhalten bei Arkham hin, das nicht mit den Börsen-Exploits zusammenhängt. Während diese breiteren Anschuldigungen das Unternehmen negativ beeinflussen, liefern sie weniger spezifische Details als die Ansprüche im Zusammenhang mit dem Börsenhacking.

Arkham wirbt offen mit Technologie zur De-Anonymisierung von Blockchain-Transaktionen und zur Verknüpfung von Adressen mit Identitäten in der realen Welt. Das Unternehmen behauptet jedoch, dass es diese Aktivitäten innerhalb legaler Grenzen unter Verwendung öffentlich verfügbarer Daten durchführt. Wenn die Anschuldigungen bewiesen werden, würde dies implizieren, dass Arkham seine Praktiken falsch dargestellt hat.

Die in dem Fall vorgebrachten Vorwürfe sind unbestreitbar schwerwiegend. Der Bericht hebt hervor, dass Nutzer der hervorgehobenen Plattform große Bedenken hinsichtlich der möglichen Offenlegung ihrer privaten Token-Adressen und Transaktionen durch Arkham haben könnten, was sie anfällig für betrügerische Aktivitäten und Erpressung macht. 

Es wird auch eine mögliche Maßnahme vorgeschlagen: Die vorübergehende Abschaltung der Arkham-Plattform. Diese Pause würde eine umfassende Untersuchung der Ereignisse ermöglichen, um genau zu klären, was vorgefallen ist, und um alle Informationen zu entfernen, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen erworben wurden. 

Das mysteriöse Aufsteigen von Arkham Intelligence

Das Aufkommen von Arkham Intelligence im Juni 2021 weckte initiale Verdachtsmomente aufgrund der Veröffentlichung professioneller Diffamierung, insbesondere da das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt noch keine funktionierende Blockchain-Intelligence-Plattform hatte. Zu dieser Zeit war Miguel Morel das einzige bekannte Mitglied des Teams, und Informationen über ihn und das Unternehmen waren online bemerkenswert knapp. Trotz dieser Knappheit zeigte Miguel ein hohes Maß an Artikulationsfähigkeit.

Weitere Untersuchungen zu Arkham und seinen Verbindungen enthüllten eine Verbindung zum Reserve-Kryptowährungsprojekt, und viele Teammitglieder wurden als mit dem Leverage Research-Kult verbunden identifiziert. Es wurde geschlossen, dass die Produktion diffamierenden Materials wahrscheinlich auf Anfrage erfolgte. Interessanterweise wurde entdeckt, dass eines der versteckten Motive hinter dem Reserve-Kryptowährungsprojekt darin bestand, Gelder an Leverage Research zurückzuleiten.

Nach dem Diffamierungs-Vorfall scheint Arkham beträchtliche Geldbeträge erhalten zu haben. Das Kernteam, das zuvor in einem Landhaus in der Nähe von Austin, Texas, ansässig war, zog in ein üppiges Anwesen in Chelsea, London, das reportedly monatlich 43.500 US-Dollar kostet. Nur eine Woche nach der Ankunft in London unternahm Miguel einen bemerkenswert extravaganten Einkaufsspaziergang bei Selfridges. Dieses Ereignis wurde von einem lokalen Influencer dokumentiert und bietet ein markantes Beispiel für den neu erlangten Wohlstand des Teams.