Arkham Intelligenceの暴露：BinanceおよびFTXのユーザーデータは信じられているほど安全ではない

暗号通貨インテリジェンス企業であるArkham Intelligenceは、内部告発プラットフォーム「Crypto Leaks」から告発の対象となっています。報告書によると、Arkham IntelligenceはBinanceやFTXなどの主要な暗号通貨取引所の脆弱性を悪用し、ユーザーの個人情報にアクセスして公開したと非難されています。

これらの告発は、Arkham Intelligenceがユーザーのプライバシーを侵害し、暗号通貨業界における法的および倫理的な境界線を潜在的に違反していることを示唆しており、同社にとって悪い印象を与えています。

Arkham Intelligenceに対する disturbing な告発が浮上

この報告書は、「ケビン」として識別される元Arkhamエンジニアのビデオ証言を中心に構成されています。ビデオの中でケビンは、ArkhamがBinanceとFTXの内部に「バックドア」エクスプロイトを利用し、取引所ユーザーとプライベートな暗号通貨ウォレットの間に接続を確立したと主張しています。さらに、彼はArkhamのCTOが、アカウント作成におけるAML/KYC制限を回避するために、彼の名義で複数のアカウントを作成するよう依頼したと述べています。

これらの告発が正確である場合、同社が複数のBinanceアカウントを使用して、入金および出金アドレスの取引を追跡し、Binanceに関連するアドレスの所有者を特定する能力を強化していたことを示唆しています。これはユーザーのプライバシーに対する深刻な侵害であり、利用規約の違反となります。

Crypto Leaksの報告書は、証券違反の告発も行い、管理慣行を「カルト的」と表現し、取引所のエクスプロイトに関連する主張よりも具体的な詳細は少ないものの、取引所ハッキングとは無関係なArkhamの他の非倫理的な行動を指摘しています。これらの広範な告発は同社に悪影響を及ぼしますが、交換ハッキングに関連する主張ほど具体的な詳細を提供していません。

Arkhamは、ブロックチェーン取引の匿名解除およびアドレスを実世界の身元に関連付ける技術 openly に宣伝しています。しかし、同社は、公開されているデータを使用して法的範囲内でこれらの活動を行っていると主張しています。もし告発が真実であることが証明されれば、Arkhamがその慣行を誤って表現していたことを意味します。

この事件で持ち出された告発は紛れもなく深刻です。報告書は、強調されたプラットフォームのユーザーが、Arkhamによってプライベートなトークンアドレスや取引が公開される可能性を深く懸念しており、詐欺行為や恐喝に対して脆弱になっている可能性があると指摘しています。 

また、Arkhamプラットフォームを一時的にオフラインにするという可能性のある行動も示唆されています。この一時停止により、出来事の包括的な調査が行われ、何が起こったのかを正確に特定し、利用規約に違反して取得された情報を削除することができます。 

Arkham Intelligenceの謎の台頭

2021年6月にArkham Intelligenceの出現は、特に同社がまだ機能するブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームを持っていないことを考慮すると、専門的な中傷の発表により当初から疑念を招きました。当時、ミゲル・モレルはチームの唯一の既知のメンバーであり、彼や会社に関する情報はオンライン上で極めて乏しいものでした。それにもかかわらず、ミゲルは高い表現力を示していました。

Arkhamおよびその関係者に対するさらなる調査により、Reserve暗号通貨プロジェクトとの関連性が明らかになり、多くのチームメンバーがLeverage Researchカルトとのつながりを持っていることが判明しました。中傷資料の制作は依頼に応じて行われた可能性が高いと結論付けられました。興味深いことに、Reserve暗号通貨プロジェクトの隠れた動機の一つが、資金をLeverage Researchに戻すことであることが発見されました。

中傷事件の後、Arkhamは巨額の資金を得たようです。以前はテキサス州オースティンの近くのカントリーハウスにいたコアチームは、月額4万3,500ドルの費用がかかるロンドン・チェルシーの豪華な邸宅へと大幅に引っ越しました。ロンドンに到着してからわずか1週間で、ミゲルはSelfridgesで目を見張るほどの贅沢なショッピングスパートに乗り出しました。この出来事は地元のインフルエンサーによって記録され、チームの新たな富の顕著な例を示しました。