أركهام إنelligence تكشف: بيانات المستخدمين على بينانس وFTX ليست آمنة كما يُعتقد

تواجه شركة أركهام إنelligence، وهي شركة استخبارات عملات مشفرة، اتهامات من منصة Crypto Leaks. وفقاً للتقرير، يُتهم أركهام إنelligence باستغلال الثغرات في منصات العملات المشفرة الكبرى مثل بينانس وFTX للوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين وكشفها.

تشير الاتهامات إلى أن أركهام إنelligence تنتهك خصوصية المستخدمين وتنتهك على الأرجح الحدود القانونية والأخلاقية في صناعة العملات المشفرة، وهو ما يبدو سيئاً بالنسبة لهم.

تظهر اتهامات مقلقة ضد أركهام إنelligence

يدور التقرير حول الشهادة المرئية لشخص يُعرف باسم "كيفن"، وهو مهندس سابق في شركة أركهام. في الفيديو، يدعي كيفن أن أركهام استخدمت ثغرات "باب خلفي" داخل بينانس وFTX لإنشاء اتصالات بين مستخدمي المنصات ومحافظ العملات المشفرة الخاصة بهم. ويدعي أيضاً أن كبير مسؤولي التكنولوجيا في أركهام طلب من كيفن إنشاء حسابات متعددة باسمه لتجاوز قيود الامتثال لمكافحة غسل الأموال/معرفة عميلك (AML/KYC) على إنشاء الحسابات.

إذا كانت هذه الاتهامات دقيقة، فهذا يشير إلى أن الشركة كانت تستخدم عدة حسابات على بينانس لتتبع المعاملات في عناوين الإيداع والسحب، مما يعزز قدرتها على تحديد مالكي العناوين المرتبطة بـبينانس. سيكون ذلك انتهاكاً خطيراً لخصوصية المستخدمين وانتهاكاً لشروط الخدمة.

يوجه تقرير Crypto Leaks أيضاً اتهامات بانتهاكات الأوراق المالية، واصفاً ممارسات الإدارة بأنها "شبه طائفية" ويشير إلى سلوك غير أخلاقي آخر في أركهام لا يتعلق باستغلال المنصات. على الرغم من أن هذه الاتهامات الأوسع نطاقاً تؤثر سلباً على الشركة، إلا أنها توفر تفاصيل أقل تحديداً من الادعاءات المتعلقة باختراق المنصات.

تسوق أركهام علناً لتكنولوجيا فك تشفير المعاملات على البلوكتشين وربط العناوين بالهويات الحقيقية. ومع ذلك، تؤكد الشركة أنها تقوم بهذه الأنشطة ضمن الحدود القانونية باستخدام البيانات المتاحة للجمهور. إذا ثبت صحة الاتهامات، فسيكون ذلك مؤشراً على أن أركهام قدمت وصفاً مضللاً لممارساتها.

الاتهامات المطروحة في القضية لا جدال في خطورتها. يسلط التقرير الضوء على أن مستخدمي المنصة الموضحة قد يكونون قلقين بشدة من التعرض المحتمل لعناوين رموزهم الخاصة ومعاملاتهم من قبل أركهام، مما يتركهم عرضة للأنشطة الاحتيالية والابتزاز. 

كما تقترح إجراءً محتملاً، يتمثل في إيقاف منصة أركهام مؤقتاً. سيسمح هذا التوقف بإجراء تحقيق شامل في الأحداث، وتحديد ما حدث بالضبط وإزالة أي معلومات تم الحصول عليها بشكل مخالف لشروط وأحكام الاستخدام. 

الصعود الغامض لـ Arkham Intelligence

أثار ظهور أركهام إنelligence في يونيو 2021 شكوكاً مبدئية بسبب إصدارها للدفاع المهني، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة لم تكن تمتلك بعد منصة ذكاء بلوكتشين عاملة. في ذلك الوقت، كان ميغيل موريل العضو الوحيد المعروف في الفريق، وكانت المعلومات عنه وعن الشركة شحيحة للغاية عبر الإنترنت. على الرغم من ذلك، أظهر ميغيل مستوى عالياً من البلاغة.

كشفت التحقيقات الإضافية حول أركهام ومرتبطيه عن وجود صلة بمشروع الريزيرف للعملات المشفرة، وتم العثور على العديد من أعضاء الفريق لديهم روابط بفرقة ليفيرج ريسيرش البحثية. تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن إنتاج المواد التشهيرية تم على الأرجح بناءً على طلب. ومن المثير للاهتمام، اكتُشف أن أحد الدوافع الخفية وراء مشروع الريزيرف للعملات المشفرة كان توجيه الأموال مرة أخرى إلى ليفيرج ريسيرش.

بعد حادثة التشهير، حصلت أركهام على ما يبدو على مبلغ كبير من المال. انتقل الفريق الأساسي، الذي كان يقع سابقاً في منزل ريفي بالقرب من أوستن بولاية تكساس، بشكل ملحوظ إلى قصر فاخر في تشيلسي، لندن، يكلف reportedly 43.5 ألف دولار شهرياً. بعد أسبوع واحد فقط من وصولهم إلى لندن، انطلق ميغيل في نزهة تسوق مفرطة الترف في متجر سيلفريدجز. تم توثيق هذا الحدث من قبل مؤثر محلي، مما يوفر صورة صارخة عن الثروة الجديدة التي اكتسبها الفريق.