Arkham Intelligence раскрыт: данные пользователей на Binance и FTX не так безопасны, как считалось

Arkham Intelligence, компания по криптоаналитике, сталкивается с обвинениями со стороны платформы разоблачителей Crypto Leaks. Согласно отчету, Arkham Intelligence обвиняется в эксплуатации уязвимостей в крупных криптовалютных биржах, таких как Binance и FTX, для доступа и раскрытия личной информации пользователей.

Обвинения предполагают, что Arkham Intelligence нарушает конфиденциальность пользователей и потенциально нарушает правовые и этические границы в индустрии криптовалют, что выглядит для них плохо.

Появляются тревожные обвинения в адрес Arkham Intelligence

Доклад вращается вокруг видеоперепроса лица, идентифицированного как «Кевин», бывший инженер Arkham. В видео Кевин утверждает, что Arkham использовала «бэкдор» уязвимости в Binance и FTX для установления связей между пользователями биржи и их частными криптовалютными кошельками. Он далее утверждает, что главный технологический директор Arkham попросил Кевина создать несколько учетных записей на его имя для обхода ограничений AML/KYC на создание учетных записей.

Если эти обвинения точны, это предполагает, что компания использовала несколько аккаунтов Binance для отслеживания транзакций в адресах депозита и вывода средств, что усиливает ее способность идентифицировать владельцев адресов, связанных с Binance. Это было бы серьезным нарушением конфиденциальности пользователей и нарушением условий обслуживания.

Отчет Crypto Leaks также выдвигает обвинения в нарушении законов о ценных бумагах, описывая управленческие практики как «культистские» и указывая на другое неэтичное поведение в Arkham, не связанное с эксплуатацией бирж. Хотя эти более широкие обвинения негативно влияют на компанию, они предоставляют меньше конкретных деталей, чем утверждения, связанные с взломом бирж.

Arkham открыто продвигает технологии для деанонимизации блокчейн-транзакций и связывания адресов с реальными личностями. Однако компания утверждает, что проводит эти действия в рамках закона, используя общедоступные данные. Если обвинения будут доказаны, это будет означать, что Arkham misrepresented свои практики.

Обвинения, выдвинутые в этом деле, несомненно, серьезны. В отчете подчеркивается, что пользователи выделенной платформы могут быть глубоко обеспокоены потенциальным раскрытием их частных адресов токенов и транзакций Arkham, оставляя их уязвимыми для мошеннических действий и вымогательства. 

Также предлагается возможное действие — временное отключение платформы Arkham. Эта пауза позволит провести всестороннее расследование событий, определить, что именно произошло, и удалить любую информацию, полученную в нарушение условий и положений. 

Таинственный взлет Arkham Intelligence

Появление Arkham Intelligence в июне 2021 года вызвало первоначальные подозрения из-за выпуска профессиональной клеветы, особенно учитывая, что у компании еще не было функционирующей платформы блокчейн-аналитики. В то время Мигель Морель был единственным известным членом команды, и информация о нем и компании была заметно скудной в сети. Несмотря на это, Мигель продемонстрировал высокий уровень артикуляции.

Дальнейшие расследования деятельности Arkham и его сообщников выявили связь с криптовалютным проектом Reserve, а многие члены команды оказались связаны с культом Leverage Research. Было сделано заключение, что производство диффамационных материалов, вероятно, выполнялось по заказу. Интересно, что было обнаружено, что одним из скрытых мотивов криптовалютного проекта Reserve было направление средств обратно в Leverage Research.

После инцидента с диффамацией, по-видимому, Arkham получил значительную сумму денег. Основная команда, ранее проживавшая в загородном доме недалеко от Остина, штат Техас, значительно переехала в роскошный особняк в Челси, Лондон, который, как сообщается, обходится в 43,5 тыс. долларов в месяц. Всего через неделю после прибытия в Лондон Мигель отправился на заметно экстравагантную шопинг-распродажу в Selfridges. Это событие было задокументировано местным инфлюенсером, что стало яркой иллюстрацией newfound достатка команды.