Arkham Intelligence exposé : les données des utilisateurs sur Binance et FTX ne sont pas aussi sûres qu'on le croit

Arkham Intelligence, une firme d'intelligence crypto, fait face à des allégations de la part de la plateforme de lanceurs d'alerte Crypto Leaks. Selon le rapport, Arkham Intelligence serait accusée d'exploiter les vulnérabilités des principales bourses de cryptomonnaies comme Binance et FTX pour accéder et révéler les informations personnelles des utilisateurs.

Les accusations suggèrent qu'Arkham Intelligence porte atteinte à la vie privée des utilisateurs et pourrait violer les limites légales et éthiques de l'industrie des cryptomonnaies, ce qui lui donne une mauvaise image.

Des allégations troublantes surgissent contre Arkham Intelligence

Le rapport tourne autour du témoignage vidéo d'un individu identifié comme « Kevin », un ancien ingénieur chez Arkham. Dans la vidéo, Kevin affirme qu'Arkham a utilisé des exploits de « porte dérobée » au sein de Binance et de FTX pour établir des connexions entre les utilisateurs des échanges et leurs portefeuilles de cryptomonnaies privés. Il affirme en outre que le CTO d'Arkham a demandé à Kevin de créer plusieurs comptes à son nom pour contourner les restrictions AML/KYC sur la création de comptes.

Si ces allégations sont exactes, cela suggère que l'entreprise utilisait plusieurs comptes Binance pour suivre les transactions dans les adresses de dépôt et de retrait, améliorant ainsi sa capacité à identifier les propriétaires des adresses liées à Binance. Ce serait une grave atteinte à la vie privée des utilisateurs et une violation des conditions d'utilisation.

Le rapport Crypto Leaks formule également des accusations de violations des lois sur les valeurs mobilières, décrivant les pratiques de gestion comme « sectaires » et pointant du doigt d'autres comportements non éthiques chez Arkham non liés aux exploits des échanges. Bien que ces allégations plus larges aient un impact négatif sur l'entreprise, elles fournissent moins de détails spécifiques que les accusations liées au piratage des échanges.

Arkham commercialise ouvertement une technologie pour la désanonymisation des transactions blockchain et la liaison des adresses aux identités du monde réel. Cependant, l'entreprise affirme qu'elle mène ces activités dans le cadre légal en utilisant des données publiques. Si les accusations sont prouvées vraies, cela impliquerait qu'Arkham a mal représenté ses pratiques.

Les allégations avancées dans cette affaire sont indéniablement graves. Le rapport souligne que les utilisateurs de la plateforme mise en avant pourraient être profondément préoccupés par l'exposition potentielle de leurs adresses de jetons privés et de leurs transactions par Arkham, les laissant vulnérables aux activités frauduleuses et à l'extorsion. 

Il suggère également une action possible, consistant à mettre temporairement la plateforme Arkham hors ligne. Cette pause permettrait une enquête complète sur les événements, déterminant exactement ce qui s'est passé et supprimant toute information acquise en violation des conditions générales. 

L'ascension mystérieuse d'Arkham Intelligence

L'émergence d'Arkham Intelligence en juin 2021 a suscité des soupçons initiaux en raison de la publication de diffamations professionnelles, surtout compte tenu du fait que l'entreprise ne disposait pas encore d'une plateforme d'intelligence blockchain fonctionnelle. À l'époque, Miguel Morel était le seul membre connu de l'équipe, et les informations le concernant ainsi que concernant l'entreprise étaient notablement rares en ligne. Malgré cela, Miguel a fait preuve d'un grand niveau d'articulation.

De nouvelles enquêtes sur Arkham et ses associés ont révélé un lien avec le projet de cryptomonnaie Reserve, et de nombreux membres de l'équipe ont été trouvés liés à la secte Leverage Research. Il a été conclu que la production de matériel diffamatoire avait probablement été faite sur demande. Fait intéressant, il a été découvert que l'un des motifs cachés derrière le projet de cryptomonnaie Reserve était de canaliser les fonds vers Leverage Research.

Après l'incident de diffamation, Arkham semble avoir obtenu une somme substantielle d'argent. L'équipe principale, précédemment située dans une maison de campagne près d'Austin, au Texas, a déménagé dans un manoir luxueux à Chelsea, à Londres, qui coûte reportedly 43 500 $ par mois. Une seule semaine après son arrivée à Londres, Miguel s'est lancé dans une cure de shopping notablement extravagante chez Selfridges. Cet événement a été documenté par un influenceur local, fournissant une illustration frappante de la nouvelle aisance de l'équipe.