Arkham Intelligence exposta: Dados de usuários na Binance e FTX não tão seguros quanto se acreditava

A Arkham Intelligence, uma empresa de inteligência criptográfica, está enfrentando alegações da plataforma de denunciantes Crypto Leaks. De acordo com o relatório, a Arkham Intelligence é acusada de explorar vulnerabilidades em grandes exchanges de criptomoedas, como Binance e FTX, para acessar e revelar informações pessoais dos usuários.

As acusações sugerem que a Arkham Intelligence está infringindo a privacidade dos usuários e potencialmente violando limites legais e éticos na indústria de criptomoedas, o que lhes dá uma má imagem.

Denúncias perturbadoras surgem contra a Arkham Intelligence

O relatório gira em torno do depoimento em vídeo de um indivíduo identificado como ‘Kevin’, um ex-engenheiro da Arkham. No vídeo, Kevin afirma que a Arkham utilizou exploits de “porta dos fundos” dentro da Binance e da FTX para estabelecer conexões entre usuários das exchanges e suas carteiras privadas de criptomoedas. Ele afirma ainda que o CTO da Arkham solicitou a Kevin que criasse várias contas em seu nome para contornar as restrições de AML/KYC na criação de contas.

Se essas denúncias forem precisas, isso sugere que a empresa estava usando várias contas da Binance para rastrear transações em endereços de depósito e saque, aprimorando sua capacidade de identificar os proprietários de endereços vinculados à Binance. Isso seria uma grave violação da privacidade dos usuários e uma violação dos termos de serviço.

O relatório Crypto Leaks também apresenta acusações de violações de valores mobiliários, descrevendo as práticas de gestão como “cultistas” e apontando para outros comportamentos antiéticos na Arkham não relacionados às explorações de exchanges. Embora essas alegações mais amplas impactem negativamente a empresa, elas fornecem menos detalhes específicos do que as reivindicações relacionadas a hacks de exchanges.

A Arkham comercializa abertamente tecnologia para desanonimizar transações blockchain e vincular endereços a identidades do mundo real. No entanto, a empresa afirma que realiza essas atividades dentro dos limites legais usando dados publicamente disponíveis. Se as acusações forem comprovadas verdadeiras, isso implicaria que a Arkham distorceu suas práticas.

As denúncias apresentadas no caso são inegavelmente graves. O relatório destaca que os usuários da plataforma em destaque podem estar profundamente preocupados com a possível exposição de seus endereços de tokens privados e transações pela Arkham, deixando-os vulneráveis a atividades fraudulentas e extorsão. 

Isso também sugere uma possível ação, tirando temporariamente a plataforma Arkham do ar. Essa pausa permitiria uma investigação abrangente dos eventos, determinando exatamente o que ocorreu e removendo quaisquer informações adquiridas em violação dos termos e condições. 

O misterioso ascensão da Arkham Intelligence

O surgimento da Arkham Intelligence em junho de 2021 levantou suspeitas iniciais devido à sua publicação de difamação profissional, especialmente considerando que a empresa ainda não possuía uma plataforma de inteligência blockchain funcional. Na época, Miguel Morel era o único membro conhecido da equipe, e as informações sobre ele e a empresa eram notavelmente escassas online. Apesar disso, Miguel demonstrou um alto nível de articulação.

Investigações adicionais sobre a Arkham e seus associados revelaram uma conexão com o projeto de criptomoeda Reserve, e muitos membros da equipe foram encontrados com vínculos à seita Leverage Research. Concluiu-se que a produção de material difamatório provavelmente foi feita sob encomenda. Curiosamente, descobriu-se que um dos motivos ocultos por trás do projeto de criptomoeda Reserve era canalizar fundos de volta para a Leverage Research.

Após o incidente de difamação, a Arkham aparentemente recebeu uma quantia substancial de dinheiro. A equipe principal, anteriormente localizada em uma casa no campo perto de Austin, Texas, mudou-se significativamente para uma mansão luxuosa em Chelsea, Londres, que custa US$ 43,5 mil mensais. Apenas uma semana após chegar a Londres, Miguel partiu para uma compra notavelmente extravagante na Selfridges. Este evento foi documentado por um influenciador local, fornecendo uma ilustração marcante da nova prosperidade da equipe.