Arkham Intelligence esposto: i dati degli utenti su Binance e FTX non sono sicuri come si credeva

Arkham Intelligence, una società di intelligence crypto, sta affrontando accuse dalla piattaforma whistleblower Crypto Leaks. Secondo il rapporto, Arkham Intelligence è accusata di sfruttare le vulnerabilità nei principali scambi di criptovalute come Binance e FTX per accedere e rivelare le informazioni personali degli utenti.

Le accuse suggeriscono che Arkham Intelligence sta violando la privacy degli utenti e potenzialmente violando i confini legali ed etici nel settore delle criptovalute, il che non è positivo per loro.

Accuse inquietanti emergono contro Arkham Intelligence

Il rapporto ruota attorno alla testimonianza video di un individuo identificato come 'Kevin', un ex ingegnere di Arkham. Nel video, Kevin afferma che Arkham ha utilizzato exploit "backdoor" all'interno di Binance e FTX per stabilire connessioni tra gli utenti degli scambi e i loro portafogli di criptovalute privati. Afferma inoltre che il CTO di Arkham ha chiesto a Kevin di creare più account a suo nome per aggirare le restrizioni AML/KYC sulla creazione di account.

Se queste accuse sono accurate, suggerisce che la società stava utilizzando diversi account Binance per tracciare le transazioni negli indirizzi di deposito e prelievo, migliorando la sua capacità di identificare i proprietari degli indirizzi collegati a Binance. Questo sarebbe una grave violazione della privacy degli utenti e una violazione dei termini di servizio.

Il rapporto di Crypto Leaks presenta anche accuse di violazioni dei titoli di valore, descrivendo le pratiche di gestione come "settarie" e puntando ad altri comportamenti non etici ad Arkham non correlati agli exploit degli scambi. Sebbene queste accuse più ampie impattino negativamente sull'azienda, forniscono meno dettagli specifici rispetto alle accuse relative all'hacking degli scambi.

Arkham commercializza apertamente la tecnologia per la de-anonimizzazione delle transazioni blockchain e il collegamento degli indirizzi alle identità del mondo reale. Tuttavia, l'azienda afferma di condurre queste attività entro i limiti legali utilizzando dati pubblicamente disponibili. Se le accuse dovessero essere provate vere, implicherebbe che Arkham ha misrepresented le sue pratiche.

Le accuse presentate nel caso sono indubbiamente gravi. Il rapporto evidenzia che gli utenti della piattaforma evidenziata potrebbero essere profondamente preoccupati per la potenziale esposizione dei loro indirizzi di token privati e delle transazioni da parte di Arkham, lasciandoli vulnerabili ad attività fraudolente ed estorsioni. 

Suggerisce anche un'azione possibile, portando temporaneamente la piattaforma Arkham offline. Questa pausa permetterebbe un'indagine completa sugli eventi, determinando esattamente cosa è accaduto e rimuovendo qualsiasi informazione acquisita in violazione dei termini e delle condizioni. 

L'ascesa misteriosa di Arkham Intelligence

L'emergere di Arkham Intelligence a giugno 2021 ha suscitato iniziali sospetti a causa del suo rilascio di diffamazione professionale, specialmente considerando che l'azienda non aveva ancora una piattaforma di intelligence blockchain funzionante. All'epoca, Miguel Morel era l'unico membro noto del team, e le informazioni su di lui e sull'azienda erano notevolmente scarse online. Nonostante ciò, Miguel ha dimostrato un alto livello di articolazione.

Ulteriori indagini su Arkham e i suoi associati hanno rivelato una connessione con il progetto di criptovaluta Reserve, e molti membri del team sono stati trovati con legami con la setta Leverage Research. Si è concluso che la produzione di materiale diffamatorio è stata probabilmente fatta su richiesta. Curiosamente, è stato scoperto che uno dei motivi nascosti dietro il progetto di criptovaluta Reserve era quello di indirizzare i fondi di nuovo a Leverage Research.

Dopo l'incidente di diffamazione, Arkham sembra aver ottenuto una sostanziale quantità di denaro. Il team principale, precedentemente situato in una casa di campagna vicino ad Austin, Texas, si è trasferito in modo significativo in una lussuosa villa a Chelsea, Londra, che costa reportedly 43,5k dollari al mese. Solo una settimana dopo l'arrivo a Londra, Miguel si è imbarcato in una shopping spree notevolmente extravagante da Selfridges. Questo evento è stato documentato da un influencer locale, fornendo una vivida illustrazione della nuova ricchezza del team.