Arkham Intelligence expuesto: los datos de usuarios en Binance y FTX no son tan seguros como se creía

Arkham Intelligence, una firma de inteligencia cripto, enfrenta acusaciones de la plataforma de denunciantes Crypto Leaks. Según el informe, se acusa a Arkham Intelligence de explotar vulnerabilidades en grandes intercambios de criptomonedas como Binance y FTX para acceder y revelar la información personal de los usuarios.

Las acusaciones sugieren que Arkham Intelligence está infringiendo la privacidad de los usuarios y potencialmente violando límites legales y éticos en la industria de las criptomonedas, lo cual les pinta en una mala luz.

Acusaciones perturbadoras surgen contra Arkham Intelligence

El informe gira en torno al testimonio en video de un individuo identificado como ‘Kevin’, un ex ingeniero de Arkham. En el video, Kevin afirma que Arkham utilizó exploits de “puerta trasera” dentro de Binance y FTX para establecer conexiones entre los usuarios de los intercambios y sus billeteras de criptomonedas privadas. Además, afirma que el CTO de Arkham solicitó a Kevin que creara múltiples cuentas a su nombre para eludir las restricciones AML/KYC en la creación de cuentas.

Si estas acusaciones son precisas, sugiere que la compañía estaba utilizando varias cuentas de Binance para rastrear transacciones en direcciones de depósito y retiro, mejorando su capacidad para identificar a los propietarios de las direcciones vinculadas a Binance. Eso sería una grave infracción de la privacidad de los usuarios y una violación de los términos de servicio.

El informe de Crypto Leaks también presenta acusaciones de violaciones de valores, describiendo las prácticas de gestión como “tipo secta” y señalando otro comportamiento no ético en Arkham no relacionado con los exploits de los intercambios. Si bien estas acusaciones más amplias impactan negativamente a la compañía, proporcionan menos detalles específicos que las reclamaciones relacionadas con el hacking de intercambios.

Arkham comercializa abiertamente tecnología para desanonimizar transacciones blockchain y vincular direcciones con identidades del mundo real. Sin embargo, la compañía afirma que realiza estas actividades dentro de los límites legales utilizando datos públicamente disponibles. Si las acusaciones se demuestran ciertas, implicaría que Arkham malrepresentó sus prácticas.

Las acusaciones presentadas en el caso son indudablemente graves. El informe destaca que los usuarios de la plataforma destacada pueden estar profundamente preocupados por la posible exposición de sus direcciones de tokens privados y transacciones por parte de Arkham, dejándolos vulnerables a actividades fraudulentas y extorsión. 

También sugiere una posible acción, retirar temporalmente la plataforma de Arkham de línea. Esta pausa permitiría una investigación exhaustiva de los eventos, determinando exactamente lo que ocurrió y eliminando cualquier información adquirida en violación de los términos y condiciones. 

El misterioso ascenso de Arkham Intelligence

La aparición de Arkham Intelligence en junio de 2021 generó iniciales sospechas debido a su publicación de difamación profesional, especialmente considerando que la compañía aún no tenía una plataforma de inteligencia blockchain funcional. En ese momento, Miguel Morel era el único miembro conocido del equipo, y la información sobre él y la compañía era notablemente escasa en línea. A pesar de esto, Miguel mostró un alto nivel de articulación.

Más investigaciones sobre Arkham y sus asociados revelaron una conexión con el proyecto de criptomoneda Reserve, y se encontró que muchos miembros del equipo tenían vínculos con la secta Leverage Research. Se concluyó que la producción de material difamatorio probablemente se hizo bajo pedido. Curiosamente, se descubrió que uno de los motivos ocultos detrás del proyecto de criptomoneda Reserve era canalizar fondos de vuelta a Leverage Research.

Después del incidente de difamación, Arkham aparentemente obtuvo una cantidad sustancial de dinero. El equipo principal, anteriormente ubicado en una casa de campo cerca de Austin, Texas, se mudó significativamente a una mansión lujosa en Chelsea, Londres, que reportedly cuesta $43.5k mensuales. Solo una semana después de llegar a Londres, Miguel emprendió una notablemente extravagante jornada de compras en Selfridges. Este evento fue documentado por un influencer local, proporcionando una ilustración impactante de la nueva riqueza del equipo.