شركة كرينك الأم Payward تتهم Etana Custody بالاحتيال بقيمة 25 مليون دولار في دعوى قضائية متصاعدة

قدمت شركة بايورد، الشركة الأم لمنصة التبادل المشفرة كراكين، اليوم، 4 مايو 2026، شكوى معدّلة ثانية، تزعم فيها أن شريكها السابق في الحفظ، إيتانا، ومديرها التنفيذي ديون براندون راسل، قاما بتحويل أكثر من 25 مليون دولار من أموال احتياطيات العملاء عبر ما وصفته الدعوى بـ "المخطط الشبيه بمخطط بونزي".

وقُدمت هذه الدعوى القضائية في محكمة الولايات المتحدة المقاطعة المركزية لكولورادو، مما أدى إلى تصعيد التوترات القانونية باتهام إيتانا بجرائم غش خطيرة. 

وفقًا لبيانات Payward، قامت Etana بخلط احتياطيات عملاء Kraken مع رأس مالها الخاص واستخدمت الأموال لتمويل استثمارات محفوفة بالمخاطر. وفي حين كان ذلك يحدث، أصدرت Etana بيانات حسابات تُظهر أرصدة كاملة سليمة، وفقًا للتقارير.

تتهم Payward Etana بتنفيذ مخطط شبيه بمخطط بونزي 

كشفت وثائق رفعها Payward عن نمط من سوء الاستخدام امتد لسنوات عديدة. فقد كانت البورصة الموجودة في وايومنغ قد وثقت بأمان مئات الملايين من الدولارات لدى Etana كجزء من شراكة بين العملة الورقية وسلسلة الكتل.

زعمت الدعوى أيضاً أن إتانا وجهت ما لا يقل عن 16 مليون دولار من أموال كراكن إلى سندات دائنة أصدرتها شركة سيبري تيد كابيتال. ارتدت هذه السندات لاحقاً، وتزعم بايوارد أن الأموال لم تُرد أبداً. تدعي الدعوى أيضاً أن إتانا استخدمت أصول العملاء لتمويل استراتيجية الفوركس الخاصة بها واحتفظت بجميع الأرباح لنفسها.

عندما حاولت كراكن سحب حوالي 25 مليون دولار من احتياطياتها في أبريل 2025، أخّرت إتانا. تزعم بايوارد أن إتانا زورت مسائل محاسبية وقدمت أعذاراً مضللة لأنها ببساطة لم تكن تملك سيولة كافية للوفاء بالطلب. على ما يبدو، بدلاً من إعادة الأموال، كانت إتانا تستخدم الإيداعات الجديدة من عملاء آخرين لتغطية خسائرها السابقة.

خلال هذه الفترة، استمر لوحة تحكم Etana وإقرارات الحسابات في إظهار أن أرصدة العملاء آمنة ومُحاسبة بالكامل، وفقًا للإيداع.

كيف انهارت Etana؟

أصدر المنظمون في كولورادو أوامر وقف ونشر ضد Etana في عام 2025. وفي نوفمبر تقريبًا، دخلت Etana إجراءات تصفية قانونية وهي الآن تحت سيطرة مستلم معين من المحكمة.

لا تبدو الصورة المالية لـ Etana جيدة. أفاد المسؤول المعين من المحكمة عن أصول تقارب 6.83 مليون دولار رغم ديون تتجاوز 26 مليون دولار من الخسائر، معظمها تعود إلى Kraken. 

ولزيادة الأمور سوءًا، أصبحت الأصول الرقمية لـ Etana غير متاحة مؤقتًا في مارس 2026 بعد أن أغفلت شركة Amazon Web Services (AWS) حساب الشركة بسبب رسوم غير مدفوعة.  

بينما لا يزال القضية الفيدرالية ضد الكيان الرسمي لـ Etana معلقة حاليًا، فإن القضية الموجهة ضد راسل شخصيًا تواصل سيرها. ادعت Payward أنه كان يملك سيطرة شبه كاملة على العمليات اليومية وأمر شخصيًا بسوء استخدام أموال المستخدمين وإخفائها. 

نتيجة لذلك، تطالب البورصة بتعويضات لا تقل عن 25 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويضات مضاعفة ثلاثية عن السرقة، وأمر قضائي لوقف أي سوء سلوك إضافي، وتغطية الرسوم القانونية.

يظل مخاطر الطرف المقابل مشكلة جوهرية في عالم العملات الرقمية

تسلط هذه القضية الضوء على مشكلة حقيقية تؤثر على قطاع العملات الرقمية. فبينما يثق المستخدمون بانتظام في المنصات والمقرضين بأصولهم، فإن معظم الضمانات المتاحة في التمويل التقليدي (مثل فصل الأموال، والتأمين على الودائع، واللوائح الموحدة، وما إلى ذلك) لم يتم تطبيقها بشكل متسق عبر الصناعة.

أظهرت الفشل الأخير لكل من اللاعبين الكبار مثل FTX والمشاريع الأصغر مدى سرعة اختفاء الثقة عندما يدرك المستخدمون أن أموالهم غير موجودة. تنضم Etana الآن إلى شركات أخرى تعاني، مثل المقرض المؤسسي Blockfills، الذي أعلن إفلاسه في مارس بعد إيقاف عمليات السحب. وأفاد Blockfills بخسائر تقدر بحوالي 75 مليون دولار أمريكي، وهو يواجه الآن دعوى قضائية خاصة به بسوء استخدام أموال العملاء, وفقاً لـ Cryptopolitan.

يعتمد تعافي Payward على عملية مطالبات الوصاية وأي عائدات تأمين أخرى. يتعاون الوصي من خلال تقديم المستندات وتسهيل حضور الموظفين السابقين للاستجواب، لكن الأصول المتبقية لدى Etana أقل بكثير مما هو مستحق، مما يمهد الطريق لنزاع مطول بين الدائرين في المحكمة الفيدرالية في كولورادو.

ليست Payward غريبة عن التقاضي. أغلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) رسميًا قضية الإنفاذ المدني التي رفعتها ضد Kraken في مارس 2025. لقد رفضت اللجنة القضية بحسم نهائي، مما يعني أنه لا يمكن إعادة فتحها.