اتهمت شركة Payward، المالكة لفريق Kraken، شركة Etana Custody بالاحتيال بمبلغ 25 مليون دولار في دعوى قضائية متصاعدة

قدمت شركة Payward، الشركة الأم لبورصة العملات المشفرة Kraken، شكوى معدلة ثانية اليوم، 4 مايو 2026، تزعم فيها أن شريك الحفظ السابق Etana ورئيسها التنفيذي Dion Brandon Russell اختلسا أكثر من 25 مليون دولار من أموال احتياطي العملاء من خلال ما وصفته الدعوى بأنه مخطط "شبيه بمخطط بونزي".

وقد أدت الدعوى القضائية، التي تم رفعها في محكمة مقاطعة كولورادو الأمريكية، إلى تصعيد التوترات القانونية من خلال اتهام إيتانا بتهم احتيال خطيرة. 

بحسب موقع Payward، قامت شركة Etana بخلط احتياطيات عملاء Kraken مع رأس مالها الخاص، واستخدمت الأموال لتمويل استثمارات محفوفة بالمخاطر. وخلال هذه الفترة، أصدرت Etana كشوف حسابات تُظهر أرصدة كاملة غير متضررة، وفقًا للتقارير.

بايوارد تتهم إيتانا بتدبير مخطط "شبيه بمخطط بونزي" 

كشف ملف شركة Payward عن نمط من سوء الاستخدام امتد لعدة سنوات. فقد عهدت البورصة التي تتخذ من ولاية وايومنغ مقراً لها إلى شركة Etana بمئات الملايين من الدولارات كجزء من شراكة على سلسلة الكتل تعتمد على العملات الورقية.

كما زعمت الدعوى القضائية أن إيتانا حوّلت ما لا يقل عن 16 مليون دولار من أموال كراكن إلى سندات إذنية صادرة عن شركة سيبري تريد كابيتال. وقد رُفضت هذه السندات لاحقًا، وتدّعي بايوارد أن الأموال لم تُردّ إليها قط. وتزعم الدعوى أيضًا أن إيتانا استخدمت أصول العملاء لتمويل استراتيجيتها الخاصة في سوق الصرف الأجنبي، واحتفظت بجميع الأرباح لنفسها.

عندما حاولت شركة كراكن سحب حوالي 25 مليون دولار من احتياطياتها في أبريل 2025، عرقلت شركة إيتانا العملية. وتزعم شركة بايوارد أن إيتانا اختلقت مشاكل محاسبية وقدمت أعذارًا مضللة لأنها ببساطة لم تكن تملك سيولة كافية لتلبية الطلب. ويبدو أنه بدلًا من إعادة الأموال، كانت إيتانا تستخدم ودائع جديدة من عملاء آخرين لتغطية خسائرها السابقة.

وخلال هذه الفترة، استمرت تحديثات لوحة معلومات إيتانا وبيانات الحسابات في إظهار أن أرصدة العملاء آمنة ومحسوبة بالكامل، وفقًا للملف.

كيف انهارت شركة إيتانا؟

أصدرت الجهات التنظيمية في كولورادو أوامر وقف وكف وتعليق ضد إيتانا في عام 2025. وفي شهر نوفمبر تقريبًا، دخلت إيتانا في إجراءات التصفية القانونية وهي الآن تحت سيطرة حارس قضائي معين من قبل المحكمة.

الوضع المالي لشركة إيتانا ليس جيداً. فقد أفاد المسؤول المعين من قبل المحكمة بوجود أصول تبلغ قيمتها حوالي 6.83 مليون دولار أمريكي، على الرغم من ديونه التي تتجاوز 26 مليون دولار أمريكي من الخسائر، معظمها مستحق لشركة كراكن. 

ومما زاد الطين بلة، أن الأصول الرقمية لشركة إيتانا أصبحت غير متاحة مؤقتًا في مارس 2026 بعد أن قامت شركة أمازون لخدمات الويب (AWS) بإغلاق حساب الشركة بسبب الرسوم غير المدفوعة.  

بينما لا تزال القضية الفيدرالية ضد كيان إيتانا الرسمي معلقة، تستمر القضية ضد راسل شخصياً. وادعى بايوارد أنه كان يسيطر سيطرة شبه كاملة على العمليات اليومية، وأنه أمر شخصياً بإساءة استخدام أموال المستخدمين وإخفائها. 

ونتيجة لذلك، يطالب البورصة بتعويضات لا تقل عن 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات مضاعفة ثلاث مرات عن السرقة، وأمر قضائي لوقف المزيد من سوء السلوك، ورسوم قانونية.

لا تزال مخاطر الطرف المقابل مشكلة أساسية في عالم العملات المشفرة

تُسلط هذه الحالة الضوء على مشكلة حقيقية تؤثر على العملات المشفرة. فبينما يثق المستخدمون عادةً في منصات التداول والمقرضين فيما يتعلق بأصولهم، فإن معظم الضمانات المتاحة في التمويل التقليدي (فصل الأموال، والتأمين على الودائع، والتنظيم الموحد، وما إلى ذلك) لم يتم تطبيقها بشكل متسق في جميع أنحاء القطاع.

أظهرت الإخفاقات الأخيرة لشركات كبرى مثل FTX ومشاريع أصغر مدى سرعة اختفاء الثقة عندما يكتشف المستخدمون عدم وجود أموالهم. تنضم إيتانا الآن إلى شركات أخرى تعاني من صعوبات مالية، مثل شركة الإقراض المؤسسي بلوكفيلز، التي أعلنت إفلاسها في مارس/آذار بعد توقف عمليات السحب. وقد سجلت بلوكفيلز خسائر بلغت حوالي 75 مليون دولار، وتواجه الآن دعوى قضائية خاصة بها بتهمة إساءة استخدام أموال العملاء، وفقًا لموقع Cryptopolitan.

يعتمد استرداد أموال بايوارد على إجراءات مطالبات الحراسة القضائية وأي عائدات تأمينية أخرى. ويتعاون الحارس القضائي بتقديم المستندات وإتاحة الفرصة لاستجواب الموظفين السابقين، إلا أن الأصول المتبقية لشركة إيتانا لا تكفي لتغطية المبلغ المستحق، مما يُنذر بنزاع طويل الأمد بين الدائنين في المحكمة الفيدرالية بولاية كولورادو.

شركة Payward ليست غريبة على التقاضي. فقد أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسمياً قضية الإنفاذ المدني التي رفعتها ضد شركة Kraken في مارس 2025. وقد رفضت الهيئة القضية نهائياً، أي لا يمكن إعادة فتحها.