Материнская компания Kraken Payward обвиняет Etana Custody в мошенничестве на сумму 25 млн долларов в рамках разросшегося судебного иска
- Payward, материнская компания Kraken, подала в суд, обвиняя бывшего партнёра по хранению активов Etana и её генерального директора Брэндона Рассела в присвоении более 25 миллионов долларов средств клиентов.
- В иске утверждается, что Etana смешала резервы клиентов со своими собственными средствами для финансирования рискованных инвестиций.
- Etana в настоящее время находится в процессе ликвидации под контролем назначенного судом управляющего, который сообщил о наличии активов на сумму 6,83 миллиона долларов при убытках свыше 26 миллионов долларов.
Payward, материнская компания криптобиржи Kraken, подала второе дополненное заявление сегодня, 4 мая 2026 года, утверждая, что бывший партнер по хранению активов Etana и ее генеральный директор Дион Брэндон Рассел присвоили более 25 млн долларов резервных средств клиентов в рамках схемы, которую в документе назвали «похожей на пирамиду Понци».
Иск был подан в Окружной суд США по округу Колорадо, усугубив правовое противостояние серьезными обвинениями Etana в мошенничестве.
По словам Payward, Etana смешивала резервы клиентов Kraken со своим собственным капиталом и использовала эти деньги для финансирования рискованных инвестиций. В то же время, согласно сообщениям, Etana выдавала выписки по счетам, показывающие полностью сохраненные балансы.
Payward обвиняет Etana в схеме «похожей на пирамиду Понци»
Документы Payward выявили многолетнюю практику misuse. Обмен, зарегистрированный в Вайоминге, доверил Etana сотни миллионов долларов в рамках партнерства по переводу фиатных средств в блокчейн.
В иске также утверждается, что Etana направила не менее 16 млн долларов средств Kraken в векселя, выпущенные Seabury Trade Capital. Эти векселя впоследствии оказались неоплаченными, и Payward утверждает, что деньги так и не были возвращены. В документе также заявляется, что Etana использовала активы клиентов для финансирования собственной стратегии на рынке Forex и присваивала всю прибыль себе.
Когда Kraken попыталась вывести около 25 млн долларов из своих резервов в апреле 2025 года, Etana затянула процесс. Payward утверждает, что Etana сфабриковала проблемы с бухгалтерским учетом и привела вводящие в заблуждение оправдания, потому что просто не имела достаточной ликвидности для выполнения запроса. По-видимому, вместо возврата средств Etana использовала новые депозиты от других клиентов для покрытия своих предыдущих убытков.
В течение всего этого периода обновления панели управления Etana и выписки по счетам продолжали показывать, что балансы клиентов в безопасности и полностью учтены, согласно поданному документу.
Как произошла крах Etana?
В 2025 году регуляторы Колорадо издали предписания о прекращении деятельности и приостановке работы Etana. Примерно в ноябре Etana начала процедуру статутной ликвидации и теперь находится под контролем назначенного судом управляющего.
Финансовое положение Etana выглядит неутешительно. Назначенный судом управляющий сообщил о наличии активов примерно на 6,83 млн долларов при долге в виде убытков более чем на 26 млн долларов, большая часть которых принадлежит Kraken.
Чтобы усугубить ситуацию, цифровые активы Etana стали временно недоступны в марте 2026 года после того, как Amazon Web Services (AWS) заблокировала аккаунт компании из-за неоплаченных счетов.
Хотя федеральное дело против официального юридического лица Etana в настоящее время приостановлено, дело против Рассела лично продолжает рассматриваться. Payward утверждала, что он имел почти полный контроль над повседневными операциями и лично приказывал о misuse и сокрытии средств пользователей.
В результате биржа требует не менее 25 млн долларов в качестве компенсации, а также тройную компенсацию за кражу, судебный запрет на дальнейшие нарушения и возмещение судебных издержек.
Риск контрагента остается основной проблемой в сфере криптовалют
Это дело подчеркивает реальную проблему, затрагивающую криптовалюты. Хотя пользователи регулярно доверяют свои активы биржам и кредитным организациям, большинство мер предосторожности, доступных в традиционных финансах (разделение средств, страхование депозитов, стандартизированное регулирование и т. д.), не последовательно применялись во всей отрасли.
Недавние крахи как крупных игроков, таких как FTX, так и небольших проектов, продемонстрировали, как быстро может исчезнуть доверие, когда пользователи понимают, что их денег нет. Etana теперь присоединяется к другим struggling компаниям, таким как институциональный кредитор Blockfills, который обанкротился в марте после прекращения выплат. Blockfills сообщил об убытках около 75 млн долларов и теперь сталкивается с собственным судебным иском за misuse средств клиентов, согласно Cryptopolitan.
Восстановление средств Payward зависит от процесса рассмотрения требований в рамках процедуры ликвидации и любых других страховых выплат. Управляющий сотрудничает, предоставляя документы и делая бывших сотрудников доступными для допроса, но оставшиеся активы Etana значительно уступают сумме долга, что создает затяжную борьбу кредиторов в федеральном суде Колорадо.
Payward не чужды судебные разбирательства. SEC официально закрыла дело о гражданском принуждении , которое она возбудила против Kraken в марте 2025 года. SEC отклонила дело с запретом на повторное рассмотрение, что означает его окончательность.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
В чём именно Payward обвиняет Etana Custody?
Payward утверждает, что Etana смешала резервы клиентов Kraken с корпоративными средствами, инвестировала не менее 16 миллионов долларов в векселя, которые оказались дефолтными, использовала новые депозиты для покрытия дефицита и выдавала ложные выписки, указывающие на безопасность балансов. В иске эта схема характеризуется как «похожая на пирамиду».
Сколько денег Kraken может реально вернуть от Etana?
Назначенный судом управляющий сообщил, что Etana располагает примерно 6,83 млн долларов наличными при обязательствах, превышающих 26 млн долларов. Возврат средств будет зависеть от процедуры подачи требований в рамках процедуры управления имуществом и любых страховых выплат, что означает: Kraken может вернуть лишь часть из 25 млн долларов, на которые она претендует.
Кто такой Дион Брендон Расселл и почему он привлечён к иску в личном качестве?
Дион Брендон Расселл — генеральный директор Etana Custody. В жалобе Payward утверждается, что он осуществлял почти полный контроль над операциями компании и лично руководствовался неправомерным использованием и сокрытием средств клиентов, именно поэтому дело против него рассматривается в индивидуальном порядке, несмотря на приостановление федерального производства против компаний Etana, находящихся под управлением управляющего.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
