Компания Payward, владеющая Kraken, обвиняет Etana Custody в мошенничестве на сумму 25 миллионов долларов в рамках ужесточенного судебного разбирательства

Компания Payward, материнская компания криптовалютной биржи Kraken, сегодня, 4 мая 2026 года, подала второе исправленное исковое заявление, в котором утверждается, что бывший партнер по хранению активов Etana и его генеральный директор Дион Брэндон Рассел присвоили более 25 миллионов долларов из резервных фондов клиентов посредством схемы, которую в заявлении называют «схемой типа Понци».

Иск, поданный в окружной суд США по округу Колорадо, обострил правовую напряженность, обвинив Этану в серьезных мошеннических действиях. 

Согласно данным Payward, Etana смешивала резервы клиентов Kraken со своим собственным капиталом и использовала эти деньги для финансирования рискованных инвестиций. В то же время, по сообщениям СМИ, Etana выдавала выписки по счетам, показывающие полностью неповрежденные остатки средств.

Компания Payward обвиняет Этану в мошеннической схеме, подобной финансовой пирамиде 

В ходе проверки компания Payward выявила систематические злоупотребления, продолжавшиеся несколько лет. Эта биржа из Вайоминга доверила Etana сотни миллионов долларов в рамках партнерства по обмену фиатными валютами в блокчейне.

В иске также утверждалось, что Этана направила не менее 16 миллионов долларов из средств Kraken на векселя, выпущенные Seabury Trade Capital. Эти векселя впоследствии оказались недействительными, и Payward утверждает, что деньги так и не были возвращены. В иске также утверждается, что Этана использовала активы клиентов для финансирования собственной стратегии торговли на Форекс и присваивала всю прибыль себе.

Когда в апреле 2025 года Kraken попытался вывести около 25 миллионов долларов из своих резервов, Etana затянула процесс. Payward утверждает, что Etana сфальсифицировала бухгалтерские данные и привела вводящие в заблуждение оправдания, поскольку у нее просто не хватало ликвидности для выполнения запроса. По всей видимости, вместо возврата средств Etana использовала новые депозиты от других клиентов для покрытия своих предыдущих убытков.

Согласно представленным документам, на протяжении всего этого периода обновления панели управления Etana и выписки по счетам продолжали показывать, что балансы клиентов были в безопасности и полностью учтены.

Как произошло обрушение Этаны?

В 2025 году регулирующие органы штата Колорадо издали приказы о прекращении деятельности и приостановлении действия соглашений с компанией Etana. Примерно в ноябре компания Etana начала процедуру ликвидации в соответствии с законом и в настоящее время находится под контролем назначенного судом управляющего.

Финансовое положение Этаны выглядит неблагоприятно. Назначенный судом чиновник сообщил о наличии активов на сумму около 6,83 миллиона долларов, несмотря на то, что его долги превышают 26 миллионов долларов убытков, большая часть которых приходится на компанию Kraken. 

Ситуацию усугубило то, что цифровые активы Etana временно стали недоступны в марте 2026 года после того, как Amazon Web Services (AWS) заблокировал аккаунт компании из-за неоплаченных комиссий.  

В то время как федеральное дело против официального подразделения Etana в настоящее время приостановлено, дело против Рассела лично продолжается. Пейвард утверждал, что он имел почти полный контроль над повседневной деятельностью и лично отдавал распоряжения о нецелевом использовании и сокрытии средств пользователей. 

В результате биржа требует как минимум 25 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, а также тройную компенсацию за кражу, судебный запрет на дальнейшие противоправные действия и оплату юридических расходов.

Риск контрагента остается ключевой проблемой в сфере криптовалют

Этот случай подчеркивает реальную проблему, затрагивающую криптовалюты. Хотя пользователи регулярно доверяют свои активы биржам и кредиторам, большинство мер защиты, доступных в традиционных финансах (разделение средств, страхование депозитов, стандартизированное регулирование и т. д.), не применяются последовательно во всей отрасли.

Недавние неудачи как крупных игроков, таких как FTX, так и более мелких проектов продемонстрировали, как быстро может исчезнуть доверие, когда пользователи понимают, что их денег там нет. Etana теперь присоединяется к другим испытывающим трудности компаниям, таким как институциональный кредитор Blockfills, который обанкротился в марте после прекращения вывода средств. Blockfills сообщила об убытках в размере около 75 миллионов долларов и теперь сталкивается с собственным судебным иском за нецелевое использование средств клиентов, сообщает Cryptopolitan.

Возврат средств компанией Payward зависит от процесса рассмотрения претензий в рамках процедуры конкурсного управления и любых других страховых выплат. Конкурсный управляющий сотрудничает, предоставляя документы и обеспечивая доступ к информации для бывших сотрудников, но оставшиеся активы Etana значительно меньше суммы задолженности, что предвещает затяжную борьбу кредиторов в федеральном суде Колорадо.

Компания Payward не понаслышке знакома с судебными разбирательствами. В марте 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально закрыла гражданское дело , возбужденное против Kraken. SEC прекратила дело с запретом на повторное рассмотрение, что означает невозможность его возобновления.