Kraken母公司Payward在升级的诉讼中指控Etana Custody欺诈2500万美元

加密货币交易所Kraken的母公司Payward于今天（2026年5月4日）提交了第二份修正诉状，指控前托管合作伙伴Etana及其首席执行官Dion Brandon Russell通过所谓“庞氏骗局”式的计划，挪用超过2500万美元的客户储备金。

该诉讼是在美国科罗拉多地区联邦地区法院提起的， 升级了 通过指控Etana严重欺诈行为加剧了法律紧张局势。 

据Payward称，Etana将Kraken的客户储备金与其自有资本混合，并用这些资金资助高风险投资。与此同时，Etana发布的账户对账单显示余额完整无损，据报道。

Payward指控Etana实施“庞氏骗局”式计划 

Payward的诉状揭示了一种持续数年的滥用模式。这家位于怀俄明州的交易所作为法币上链合作的一部分，委托Etana管理数亿美元的资金。

诉讼还指控Etana将至少1600万美元的Kraken资金转入Seabury Trade Capital发行的票据中。这些票据后来违约，Payward声称资金从未归还。诉状还声称，Etana使用客户资产为其自己的外汇策略提供资金，并将所有利润据为己有。

当Kraken在2025年4月试图从储备金中提取约2500万美元时，Etana拖延了。Payward声称，Etana伪造会计问题并给出误导性借口，因为它根本没有足够的流动性来满足要求。显然，Etana没有归还资金，而是使用其他客户的新存款来弥补之前的损失。

在此期间，根据诉状，Etana的仪表板更新和账户对账单继续显示客户余额安全且完全入账。

Etana是如何崩溃的？

科罗拉多州监管机构在2025年对Etana发布了停止和暂停令。大约11月，Etana进入法定清算程序，现在由一名 法院指定的接管人.

Etana的财务状况看起来不容乐观。法院指定的官员报告称，尽管欠下超过2600万美元的损失（大部分属于Kraken），但其持有资产约为683万美元。 

更糟糕的是，2026年3月，由于未支付费用，亚马逊网络服务（AWS）关闭了Etana的账户，导致Etana的数字资产暂时不可用。  

虽然针对Etana官方实体的联邦案件目前暂停，但针对Russell个人的案件仍在继续。Payward声称，Russell几乎完全控制日常运营，并亲自下令挪用和隐瞒用户资金。 

因此，该交易所要求至少2500万美元的损害赔偿，以及针对盗窃的三倍损害赔偿、法院命令停止进一步不当行为以及法律费用。

交易对手风险仍然是加密货币的核心问题

此案凸显了影响加密货币的一个实际问题。虽然用户经常将资产委托给交易所和贷款机构，但传统金融中可用的大多数保障措施（资金隔离、存款保险、标准化监管等）并未在整个行业中得到一致执行。

来自大型玩家（如FTX）和较小项目的近期失败表明，当用户意识到他们的钱不在那里时，信任会多么迅速地消失。Etana现在加入了其他陷入困境的公司，例如 机构贷款人Blockfills，该机构在3月停止提款后破产。Blockfills报告称损失约7500万美元，目前正面临因滥用客户资金而提起的诉讼， 据 Cryptopolitan.

Payward的恢复取决于接管索赔程序和任何其他保险收益。接管人正在通过提供文件和使前员工接受询问来合作，但Etana的剩余资产远远低于所欠金额，从而在科罗拉多州联邦法院.setup了一场漫长的债权人斗争。

Payward并不陌生诉讼。SEC正式关闭了 民事执法案件 它在2025年3月对Kraken提出的。SEC以偏见驳回此案，意味着它不能重新打开。