크라켄 모회사인 페이워드는 에타나 커스터디를 상대로 2,500만 달러 규모의 사기 혐의로 소송을 제기하며 소송 수위를 높였다

암호화폐 거래소 크라켄의 모회사인 페이워드는 오늘(2026년 5월 4일) 두 번째 수정 소장을 제출하여, 전 수탁 파트너인 에타나와 그 CEO인 디온 브랜든 러셀이 "폰지 사기"와 유사한 수법을 통해 2,500만 달러 이상의 고객 예치금을 횡령했다고 주장했습니다.

콜로라도 지방법원에 제기된 이 소송은 고조시켰습니다 에타나를 심각한 사기 혐의로 고발함으로써 법적 긴장을 

페이워드에 따르면, 에타나는 크라켄 고객 예치금을 자체 자본과 혼합하여 위험한 투자에 사용했습니다. 이러한 일이 진행되는 동안 에타나는 계좌 잔액이 전혀 변동 없는 것처럼 보이는 명세서를 발행했다고 합니다.

페이워드는 에타나가 '폰지 사기'와 유사한 수법을 사용했다고 비난했습니다 

페이워드의 신고서에는 수년간 지속된 오용 사례가 드러났습니다. 와이오밍에 본사를 둔 이 거래소는 법정화폐 온체인 파트너십의 일환으로 에타나에 수억 달러를 맡겼습니다.

소송에서는 에타나가 크라켄의 자금 중 최소 1,600만 달러를 시버리 트레이드 캐피털이 발행한 약속어음으로 빼돌렸다고 주장했습니다. 해당 약속어음은 나중에 부도 처리되었고, 페이워드는 그 돈이 반환되지 않았다고 주장합니다. 또한 소송에서는 에타나가 고객 자산을 이용해 자체 외환 거래 전략에 투자하고 모든 수익을 챙겼다고 주장했습니다.

크라켄이 2025년 4월 보유 자금 약 2,500만 달러를 인출하려 했을 때, 에타나는 이를 지연시켰습니다. 페이워드는 에타나가 회계 문제를 조작하고 허위 변명을 늘어놓았으며, 실제로는 인출 요청을 이행할 만큼 충분한 유동성이 없었다고 주장합니다. 에타나는 자금을 반환하는 대신 다른 고객의 신규 예금을 이용해 이전 손실을 메우려 했다는 것입니다.

제출된 서류에 따르면, 이 기간 동안 에타나의 대시보드 업데이트와 계좌 명세서에는 고객 잔액이 안전하게 보관되고 있으며 온전히 기록되어 있는 것으로 지속적으로 나타났습니다.

에타나는 어떻게 파산했나요?

콜로라도 주 규제 당국은 2025년에 에타나에 대해 영업 중지 및 중단 명령을 내렸습니다. 11월경, 에타나는 법정 청산 절차에 들어갔고 현재 법원이 임명한 관리인.

에타나의 재정 상황은 좋지 않아 보입니다. 법원이 임명한 관리인은 에타나가 2,600만 달러 이상의 손실을 입었음에도 불구하고 약 683만 달러의 자산을 보유하고 있다고 보고했는데, 이 손실의 대부분은 크라켄과 관련된 것입니다. 

설상가상으로, 에타나의 디지털 자산은 2026년 3월 아마존 웹 서비스(AWS)가 미납 요금을 이유로 회사 계정을 정지시키면서 일시적으로 이용할 수 없게 되었습니다.  

에타나 공식 법인에 대한 연방 소송은 현재 보류 중이지만, 러셀 개인에 대한 소송은 계속 진행되고 있습니다. 페이워드는 러셀이 일상적인 운영을 거의 전적으로 통제했으며, 사용자 자금의 오용 및 은닉을 직접 지시했다고 주장했습니다. 

그 결과, 해당 거래소는 최소 2,500만 달러의 손해 배상금과 절도에 대한 3배의 손해 배상금, 추가적인 부정행위를 중단하라는 법원 명령, 그리고 변호사 비용을 요구하고 있습니다.

거래상대방 위험은 암호화폐의 핵심적인 문제로 남아 있습니다

이 사례는 암호화폐에 영향을 미치는 실제 문제를 부각합니다. 사용자들이 자산을 거래소와 대출기관에 맡기는 것은 당연하지만, 전통 금융에서 볼 수 있는 대부분의 안전장치(자금 분리, 예금자 보호, 표준화된 규제 등)가 업계 전반에 걸쳐 일관되게 적용되지 않고 있습니다.

FTX와 같은 대형 업체는 물론 소규모 프로젝트들의 최근 실패 사례들은 사용자들이 자신의 자금이 없다는 사실을 깨달았을 때 신뢰가 얼마나 빨리 무너지는지를 보여줍니다. 에타나는 이제 기관 대출업체 블록필즈(Blockfills)블록필즈는 약 7,500만 달러의 손실을 보고했으며, 현재 고객 자금 유용 혐의로 소송에 직면해 있습니다 에 따르면 Cryptopolitan.

페이워드의 회복은 파산관리 절차와 기타 보험금 지급 여부에 달려 있습니다. 파산관리인은 서류를 제출하고 전직 직원들을 심문에 응하게 하는 등 협조하고 있지만, 에타나의 남은 자산은 채무액에 훨씬 못 미쳐 콜로라도 연방 법원에서 장기적인 채권자 분쟁이 예상됩니다.

페이워드는 소송에 익숙한 기업입니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 민사 소송을 . SEC는 해당 소송을 재심리할 수 없도록 기각했습니다.