- Krakenの親会社であるPaywardは、元共同出資先であるEtanaおよびCEOのBrandon Russellに対し、顧客資金2,500万ドル以上を横領したとして訴訟を起こしました。
- 訴状では、Etanaが顧客準備金と自社の資本を混同し、リスクの高い投資に充当したと主張しています。
- Etanaは現在、裁判所が選任した受託人による清算手続き中であり、同受託人は保有資産が683万ドルにとどまり、損失額は2,600万ドルを超えると報告しています。
暗号通貨取引所クラケンの親会社であるペイワードは、本日2026年5月4日、元カストディパートナーのエタナとそのCEOであるディオ・ブランドン・ラッセルが、提出書類で「ポンジスキームに似た」と呼ばれる手法を通じて、顧客準備金の2,500万ドル以上を不正に流用したと主張する第2修正訴状を提出した。
この訴訟は、コロラド連邦地方裁判所に提起され、 エスカレートした エタナに対する深刻な詐欺の容疑を指摘することで法的緊張を高めた。
ペイワードによると、エタナはクラケンの顧客準備金を自社の資本と混同し、その資金をリスクの高い投資に充てた。この間、エタナは残高が完全に intact（無傷）であることを示す口座明細を発行していたと報告されている。
ペイワード、エタナを「ポンジスキームに似た」手法で訴える
ペイワードの提出書類は、数年にわたる悪用のパターンを明らかにした。ワイオミング州に拠点を置く取引所は、法定通貨オンチェーンパートナーシップの一環として、エタナに数億ドルを委託していた。
訴訟ではまた、エタナがクラケンの資金の少なくとも1,600万ドルをシーベリー・トレード・キャピタル（Seabury Trade Capital）が発行した約束手形に流用したと主張されている。その後、これらの手形は不履行となり、ペイワードは資金が返還されなかったと主張している。提出書類ではまた、エタナが顧客資産を使用して自社の為替戦略を資金調達し、すべての利益を自身で保持したとも主張されている。
2025年4月、クラケンが準備金から約2,500万ドルを引き出そうとした際、エタナは遅延させた。ペイワードは、エタナが単に請求を満たすのに十分な流動性を持っていなかったため、会計上の問題を偽造し、誤解を招く言い訳をしたと主張している。明らかに、エタナは資金を返還する代わりに、他の顧客からの新しい預金を使用して過去の損失を穴埋めしていた。
この期間中、エタナのダッシュボードの更新と口座明細は、顧客残高が安全で完全に accounted for（処理済み）であることを示し続けたと提出書類は述べている。
エタナはどのように崩壊したのか？
コロラド州の規制当局は2025年にエタナに対して業務停止命令と停止命令を発出した。11月頃、エタナは法定破産手続に入り、現在は 裁判所が任命した破産管財人.
の管理下にある。エタナの財務状況は良くない。裁判所が任命した担当者は、損失が2,600万ドルを超えているにもかかわらず、保有資産は約683万ドルであると報告しており、その大部分はクラケンのもの。
事態を悪化させることに、エタナのデジタル資産は2026年3月、未払い料金のためアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）が同社のアカウントを停止したことで一時的に利用不能になった。
公式エタナ实体に対する連邦事件は現在停止中だが、ラッセル個人に対する事件は進行中である。ペイワードは、彼が日常業務のほぼ完全なコントロールを持ち、ユーザー資金の不正使用と隠蔽を個人的に命じたと主張している。
その結果、取引所は少なくとも2,500万ドルの損害賠償、盗難に対する三倍損害賠償、さらなる不正行為を停止するための裁判所命令、および法的費用を求めている。
カウンターパーティリスクは依然として暗号通貨の核心的な問題である
この事件は、暗号通貨に影響を与える現実の問題を浮き彫りにしている。ユーザーは定期的に取引所や貸し手に資産を信頼しているが、伝統的な金融で利用可能な保護策の大部分（資金の分離、預金保険、標準化された規制など）は、業界全体で一貫して執行されてこなかった。
FTXのような大手プレイヤーや小規模なプロジェクトからの最近の失敗は、ユーザーが自分の資金がないことに気づいたときに信頼がどれほど急速に消滅するかを示している。エタナは、 機関貸出業者のブロックフィルス（Blockfills）など、他の struggling firms（苦戦している企業）に加わった。ブロックフィルスは3月に破産し、出金を停止した。ブロックフィルスは約7,500万ドルの損失を報告し、顧客資金の不正使用で訴訟に直面している。 Nvidiaはまた、自社のグラフィックスプロセッシングユニット（GPU）を所有する人々と、北欧諸国、米国、アジアのデータセンター運営者を結びつけている。.
ペイワードの回収は、破産管財手続きとその他の保険給付に依存している。管財人は文書の提出や元スタッフの取り調べへの協力で協力しているが、エタナの残存資産は債務に比べて著しく不足しており、コロラド連邦裁判所で長期化する債権者間の争いを設定している。
ペイワードは訴訟に慣れていないわけではない。SECは公式に 民事執行事件 を2025年3月に閉鎖した。SECは事件を偏見付きで却下し、再開することはできない。
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よくある質問
PaywardはEtana Custodyに対してどのような行為を告発しているのか？
Paywardは、EtanaがKrakenの顧客準備金を自社の資金と混同し、少なくとも1,600万ドルをデフォルトした社債に投資し、不足分を新たな預入で穴埋めし、残高が安全であることを示す虚偽の口座明細書を発行したと主張しています。訴状はこの一連の行動を「ポンジスキーム的」と特徴付けています。
KrakenがEtanaから現実的に回収できる金額はいくらか？
裁判所が選任した受託者の報告によると、Etanaは約683万ドルの現金を保有している一方、負債は2,600万ドルを超えています。回収は受託手続きと保険金次第であり、Krakenが主張する2,500万ドルの一部しか回収できない可能性があります。
Dion Brandon Russellとは誰か、なぜ個人として訴訟の対象となっているのか？
Dion Brandon Russell氏はEtana CustodyのCEOです。Paywardの訴状では、同氏が同社の運営を実質的に支配し、顧客資金の不正使用や隠蔽を個人的に指示したと主張されています。このため、Etana関連企業に対する連邦訴訟が停止されているにもかかわらず、個別に彼に対して訴訟が進められています。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
