Payward, la maison mère de Kraken, accuse Etana Custody de fraude de 25 millions de dollars dans une action en justice escaladée
- Payward, la société mère de Kraken, a intenté un procès accusant son ancien partenaire en matière de garde, Etana, et son PDG Brandon Russell d'avoir détourné plus de 25 millions de dollars de fonds clients.
- La plainte allègue qu'Etana a mélangé les réserves clients avec ses propres capitaux pour financer des investissements risqués.
- Etana est actuellement en liquidation sous la supervision d'un séquestre nommé par le tribunal, qui n'a signalé que 6,83 millions de dollars d'actifs contre plus de 26 millions de dollars de pertes.
Payward, la société mère de l'échange de cryptomonnaies Kraken, a déposé aujourd'hui, le 4 mai 2026, une deuxième plainte modifiée, alléguant que l'ancien partenaire de garde Etana et son PDG, Dion Brandon Russell, ont détourné plus de 25 millions de dollars de fonds de réserve clients dans le cadre de ce que la plainte qualifie de schéma « de type Ponzi ».
L'action en justice, déposée devant le tribunal fédéral des États-Unis pour le district du Colorado, a escaladé les tensions juridiques en accusant Etana de graves allégations de fraude.
Selon Payward, Etana a mélangé les réserves clients de Kraken avec son propre capital et a utilisé l'argent pour financer des investissements risqués. Pendant ce temps, Etana a émis des relevés de compte indiquant des soldes intacts, selon les rapports.
Payward accuse Etana de schéma « de type Ponzi »
La plainte de Payward a révélé un schéma d'abus s'étendant sur plusieurs années. L'échange basé au Wyoming avait confié à Etana des centaines de millions de dollars dans le cadre d'un partenariat entre monnaie fiduciaire et chaîne de blocs.
L'action en justice allègue également qu'Etana a canalisé au moins 16 millions de dollars des fonds de Kraken dans des billets à ordre émis par Seabury Trade Capital. Ces billets ont ensuite été rejetés, et Payward affirme que l'argent n'a jamais été remboursé. La plainte affirme également qu'Etana a utilisé les actifs clients pour financer sa propre stratégie de change et a conservé tous les profits pour elle-même.
Lorsque Kraken a tenté de retirer environ 25 millions de dollars de ses réserves en avril 2025, Etana a tergiversé. Payward affirme qu'Etana a falsifié des problèmes comptables et donné des excuses trompeuses car elle n'avait tout simplement pas assez de liquidités pour répondre à la demande. Apparemment, au lieu de rendre les fonds, Etana utilisait les nouveaux dépôts d'autres clients pour couvrir leurs pertes précédentes.
Pendant toute cette période, les mises à jour du tableau de bord d'Etana et les relevés de compte continuaient d'indiquer que les soldes clients étaient sécurisés et entièrement comptabilisés, selon la plainte.
Comment Etana s'est effondré ?
Les régulateurs du Colorado ont émis des ordres de cessation et de suspension contre Etana en 2025. Vers novembre, Etana a engagé des procédures de liquidation légale et est désormais sous le contrôle d'un receveur désigné par le tribunal.
La situation financière d'Etana ne s'annonce pas bonne. L'officiel désigné par le tribunal a signalé des avoirs d'environ 6,83 millions de dollars, malgré des pertes dépassant les 26 millions de dollars, dont la plupart appartiennent à Kraken.
Pour aggraver les choses, les actifs numériques d'Etana sont devenus temporairement indisponibles en mars 2026 après qu'Amazon Web Services (AWS) a fermé le compte de l'entreprise en raison de frais impayés.
Bien que l'affaire fédérale contre l'entité officielle d'Etana soit actuellement suspendue, le procès intenté personnellement contre Russell se poursuit. Payward a affirmé qu'il exerçait un contrôle quasi total sur les opérations quotidiennes et avait personnellement ordonné l'utilisation abusive et la dissimulation des fonds des utilisateurs.
En conséquence, la bourse réclame au moins 25 millions de dollars de dommages et intérêts, ainsi que des dommages et intérêts triples pour vol, une ordonnance du tribunal mettant fin aux abus et le remboursement des frais juridiques.
Le risque de contrepartie reste un problème central dans la crypto
Cette affaire met en lumière un problème réel qui affecte les cryptomonnaies. Bien que les utilisateurs fassent régulièrement confiance aux plateformes d'échange et aux prêteurs avec leurs actifs, la plupart des garanties disponibles dans la finance traditionnelle (séparation des fonds, assurance des dépôts, réglementation standardisée, etc.) n'ont pas été systématiquement appliquées dans l'industrie.
Les récents effondrements, tant de grands acteurs comme FTX que de projets plus petits, ont démontré à quelle vitesse la confiance peut disparaître lorsque les utilisateurs réalisent que leur argent n'est plus là. Etana rejoint désormais d'autres entreprises en difficulté, telles que la prêteuse institutionnelle Blockfills, qui a fait faillite en mars après avoir suspendu les retraits. Blockfills a signalé des pertes d'environ 75 millions de dollars et fait face à son propre procès pour utilisation abusive des fonds des clients, selon Cryptopolitan.
Le recouvrement par Payward dépend du processus de réclamation de la liquidation et de tout autre produit d'assurance. Le liquidateur coopère en fournissant des documents et en mettant d'anciens employés à disposition pour des interrogatoires, mais les actifs restants d'Etana sont largement insuffisants par rapport aux dettes, ce qui prépare un long conflit entre créanciers devant le tribunal fédéral du Colorado.
Payward n'est pas étranger aux litiges. La SEC a officiellement clos l' procédure civile qu'elle avait intentée contre Kraken en mars 2025. La SEC a rejeté l'affaire avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être rouverte.
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FAQ
Que reproche Payward à Etana Custody ?
Payward allègue qu'Etana a mélangé les réserves des clients de Kraken avec les fonds de l'entreprise, investi au moins 16 millions de dollars dans des billets à ordre ayant fait défaut, utilisé les nouveaux dépôts pour combler les déficits et émis de faux relevés de compte indiquant des soldes sécurisés. La plainte qualifie cette pratique de schéma « semblable à une pyramide de Ponzi ».
Combien d'argent Kraken peut-elle raisonnablement récupérer auprès d'Etana ?
Le séquestre nommé par le tribunal a indiqué qu'Etana détient environ 6,83 millions de dollars en trésorerie face à des passifs dépassant les 26 millions de dollars. Le recouvrement dépendra du processus de réclamation auprès du séquestre et de tout produit d'assurance, ce qui signifie que Kraken pourrait ne récupérer qu'une fraction des 25 millions de dollars qu'elle réclame.
Qui est Dion Brandon Russell et pourquoi est-il nommé personnellement dans le procès ?
Dion Brandon Russell est le PDG d'Etana Custody. La plainte de Payward allègue qu'il a exercé un contrôle quasi total sur les opérations de l'entreprise et a dirigé personnellement la mauvaise utilisation et la dissimulation des fonds clients, ce qui explique pourquoi l'affaire se poursuit contre lui individuellement, même si l'action fédérale est suspendue à l'encontre des entités Etana placées en redressement judiciaire.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
