- 在向众议院金融服务委员会发表的声明中，一位美国财政部官员提及加密货币在非法金融活动中的使用，并呼吁增强对不良行为者的起诉能力。
- 华盛顿立法者正积极打击加密货币欺诈。来自马萨诸塞州的民主党参议员伊丽莎白·沃伦一直在推动她的反洗钱法案。
- 众议院金融服务委员会的数字资产、金融科技与包容性小组委员会将于2月15日就加密货币与非法活动举行听证会。
由于其去中心化和伪匿名性质，加密货币给全球监管机构带来了新的挑战，这些性质可能促进洗钱和恐怖主义融资等非法活动。面对这些新兴风险，一位美国财政部官员一直主张扩大监管权限，以有效打击与加密货币相关的犯罪。
这位官员敦促国会授予财政部更多权力，以增强其监控、调查和执行与加密货币相关法规的能力。财政部的举措强调了对针对数字资产独特特征量身定制的监管措施的日益认可。
美国财政部的这一大胆举措可能会塑造加密监管的未来
在美国众议院金融服务委员会发表声明之前，美国财政部官员表达了对 加密货币 在非法金融中使用的担忧，并要求扩大追究不良行为者的能力。委员会听证会定于 2 月 15 日举行。
Brian Nelson，财政部恐怖主义和金融情报副国务卿，在国会关于恐怖主义和加密犯罪听证会的书面声明中强调了这一需求。
Nelson 的声明是在华盛顿立法者，特别是参议员 Elizabeth Warren 加大关注的背景下提出的，她一直在推广她的反洗钱立法。
Warren 于 2023 年 7 月重新引入美国参议院的《数字资产反洗钱法案》(DAAMLA) 专门针对数字资产用于洗钱和恐怖主义融资的犯罪行为。
“财政部对虚拟资产用于所有非法金融活动的情况深感担忧，” 财政部恐怖主义和金融情报副国务卿 Brian Nelson 在众议院金融服务委员会关于恐怖主义和非法金融的听证会前的书面声明中表示。
财政部在过去十年中致力于构建一个打击恐怖主义融资的框架，该框架“在促进负责任创新的同时，减轻非法金融活动风险”，纳尔逊在其书面声明中表示。
财政部确实拥有解决某些问题的工具，包括追究公司未能遵守《银行保密法》责任的权利。
然而，为了根除虚拟资产市场和论坛中参与者的非法金融活动，我们需要额外的工具和资源 […] 这就是为什么我们渴望与国会合作，采用常识性改革，更新我们的工具和权限，以应对我们今天面临的不断变化的挑战。
Brian Nelson
这会是美国正确加密监管的道路吗？
2023 年，财政部向国会分享了增强其权力的提案，包括用于打击加密货币违法者的额外制裁工具。财政部还强调了加强稳定币监管的必要性，尽管 Nelson 并未明确提及这一点。
Nelson 的言论紧随财政部最近发布的 2024 年洗钱、恐怖主义融资和扩散融资国家风险评估报告。
这些评估确定了美国非法金融相关的危险和风险，特别是加密货币领域。研究强调，虽然现金是洗钱的主要工具，但不良行为者越来越多地使用虚拟资产。
Nelson 还将向立法者简要介绍财政部阻止哈马斯转移或筹集资金以支持恐怖主义的尝试，并表示该机构正在寻找该组织可能采用的新技术。
虽然我们继续评估恐怖分子使用数字资产仍占更成熟的资金转移机制的一小部分，但我们认识到恐怖组织已经并将继续转向数字资产以筹集、转移和存储其非法所得。
Brian Nelson
Nelson 表示，财政部未来将继续寻求与哈马斯相关的资金。众议院金融服务委员会的数字资产、金融科技和包容性小组委员会将于 2 月 15 日举行听证会，调查比特币与犯罪活动。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
