暗号通貨は、その分散型かつ匿名性という性質により、マネーロンダリングやテロ資金供与といった違法行為を助長する可能性があるため、世界中の規制当局にとって新たな課題をもたらしています。米国財務省当局者は、こうした新たなリスクに対応し、暗号通貨関連犯罪に効果的に対処するための規制権限の拡大を提唱しています。.
同当局者は、仮想通貨に関する規制の監視、調査、執行能力を強化するため、財務省に追加の権限を付与するよう議会に要請した。財務省のこの取り組みは、デジタル資産の固有の特性に合わせた規制措置の必要性に対する認識の高まりを浮き彫りにしている。.
米国財務省の大胆な動きは、暗号資産規制の将来を形作る可能性がある
下院金融サービス委員会で提出された声明の中で、米国財務省当局者は、仮想通貨違法金融に利用されていることに懸念を表明し、不正行為者を追及する権限の拡大を求めた。委員会の公聴会は2月15日に予定されている。
財務省のテロ・金融情報担当次官ブライアン・ネルソン氏は、テロと暗号犯罪に関する議会公聴会に提出した声明の中で、この必要性を強調した。.
ネルソン氏の声明はワシントンの議員、特にマネーロンダリング対策法案を推進してきたエリザベス・ウォーレン上院議員からの注目が高まる中で出されたものである。
ウォーレン氏が2023年7月に米国上院に再提出したデジタル資産マネーロンダリング防止法（DAAMLA）は、マネーロンダリングやテロ資金調達のためのデジタル資産の犯罪的利用を特に標的としている。.
「財務省は、あらゆる違法金融活動に仮想資産が利用されることを深く懸念している」と、財務省のテロ・金融情報担当次官ブライアン・ネルソン氏は、下院金融サービス委員会のテロと違法金融に関する公聴会に先立ち用意した発言の中で述べた。
財務省は過去10年間、 「責任あるイノベーションを促進しながら違法な資金リスクを軽減する」とネルソン氏は準備した声明で述べた。
財務省には、銀行秘密法に従わなかった企業に責任を負わせる権限など、いくつかの問題に対処するための手段がある。.
しかし、仮想資産市場やフォーラムのプレイヤーによる違法な資金調達を根絶するには、追加のツールとリソースが必要です […] だからこそ、私たちは議会と協力して、今日直面している進化する課題に合わせてツールと権限を更新する常識的な改革を採用したいと考えています。.
ブライアン・ネルソン
これは米国における適切な暗号通貨規制への道となるのでしょうか?
2023年、財務省は議会に対し、仮想通貨関連の不正行為者への対策として追加の制裁措置を含む権限強化案を提出した。また、財務省はスtronコインに対するより強力な監督の必要性も強調したが、ネルソン財務長官はこの点について明確に言及しなかった。.
ネルソン氏の発言は、財務省が最近発表したマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与に関する2024年国家リスク評価を受けてのものだ。.
これらの評価は、米国における違法金融、特に暗号通貨セクターに関連する危険性とリスクを特定しdent。この調査では、 cash 薬物ロンダリングの主な手段である一方で、悪質な行為者による仮想資産の利用が増加していることが強調されました。.
ネルソン氏はまた、ハマスがテロ支援のために移動したり cash を集めたりするのを阻止するための財務省の取り組みについても議員らに説明する予定で、同省はハマスが用いる可能性のある新たな手法を模索していると述べた。.
テロリストによるデジタル資産の利用は、資金移動のためのより確立されたメカニズムに比べるとまだほんの一部に過ぎないと私たちは評価し続けています。しかし、テロリスト集団が不法な収益を調達、移転、保管するためにデジタル資産を利用しており、今後も利用し続ける可能性があることを認識しています。.
ブライアン・ネルソン
ネルソン氏は、財務省は今後もハマス関連の資金を調達し続けると述べた。下院金融サービス委員会のデジタル資産・金融技術・包摂性小委員会は、 bitcoin と犯罪行為に関する調査のため、2月15日に公聴会を開催する予定だ。.
