美国制裁缅甸和柬埔寨的19个实体，因其涉及网络诈骗中心

美国财政部宣布制裁针对缅甸和柬埔寨的19个实体，指控其运营诈骗活动，骗取美国公民及其他受害者数十亿美元。各部门估计，此类诈骗造成的损失接近100亿美元，且这些诈骗往往由被贩运的劳工运营。  

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）披露，被制裁的目标中有九个位于缅甸的妙瓦底镇（Shwe Kokko），该地区已成为网络诈骗的中心，另外十个目标则针对与柬埔寨诈骗活动有关的实体。  

财政部针对柬埔寨诈骗中心

负责恐怖主义和金融情报的财政部秘书约翰·K·赫利表示，这些指定显示了这些网络构成的双重威胁。他补充说，东南亚的网络犯罪威胁到美国公民以及数千名现代奴隶制受害者的福祉和财务安全。他指出，与上一年相比，损失增加了66%，现已接近100亿美元。

今天，财政部外国资产控制办公室对东南亚各地的诈骗中心网络实施了制裁，这些网络利用强迫劳动和暴力从美国公民手中窃取数十亿美元。该行动包括在缅甸运营的九个目标，缅甸是臭名昭著的……

——美国财政部 (@USTreasury) 9月 8日， 2025

美国国务卿马可·鲁比奥表示，该措施旨在保护美国公民免受工业规模的欺诈、强迫劳动以及身体和性虐待。他 承认 东南亚的犯罪分子越来越多地通过网络欺诈针对并利用美国公民及其他外国受害者。 

制裁针对与克伦民族军（KNA）有关联的个人，这是一个与缅甸军方合作的民族民兵组织。美国指出，KNA从妙瓦底的诈骗园区中获利，因此制裁了其领导人Saw Chit Thu及其副手Tin Win和Saw Min Min Oo。KNA旗下的公司包括Chit Linn Myaing Company、Chit Linn Myaing Toyota Company、Chit Linn Myaing Mining and Industry Company以及Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company。 

财政部还 制裁 制裁了中国商人石志坚及其公司亚泰国际控股集团（Yatai International Holdings Group）和缅甸亚泰国际控股集团。石志坚和KNA领导人被指控开发妙瓦底的亚泰新城园区，该园区与赌博、毒品走私、卖淫和诈骗活动有关。一些受害者报告称，他们被虚假的工作机会诱骗进入园区，遭到拘留并被强迫从事网络诈骗；一些人还被迫遭受殴打和性侵犯。 

OFAC制裁10个柬埔寨实体，涉及网络诈骗和人口贩卖

在柬埔寨，制裁针对四名个人和六个实体，指控其运营伪装成赌场、酒店和办公综合体的诈骗园区，特别是在西哈努克市和巴维。被起诉的人员包括董乐成、徐爱敏、陈爱莲和苏连生。与这些个人有关联的商业实体包括TC Capital、KB Hotel、KBX Investment、Heng He Bavet、MDS Heng He和HH Bank。

OFAC披露，中国投资者最初将这些设施建为赌场，但后来成为加密货币投资诈骗的中心，这些诈骗通常由被贩运的受害者实施。V西哈努克市和Sun Sky Casino的受害者遭受殴打并被强迫从事 进行 网络诈骗并通过赌场洗钱。在巴维，陈爱莲和苏良生与恒和赌场及其他用于类似计划的物业有关联。   

最新的制裁紧随5月份针对该地区网络诈骗的行动，当时将克伦民族军列为跨国犯罪组织，并对其领导人和家庭成员进行制裁。Cryptopolitan 在 6 月报道 指出，这些制裁是根据第13581号和第14014号行政命令发布的。它们冻结了KNA及其领导人所有与美国有关的资产，并禁止所有美国人进行与业务相关的交易。Huione Group被确定为洗钱诈骗所得的金融平台。因此，所有属于美国司法管辖范围内的人员相关的财产和权益均被冻结。 

美国财政部表示，这些制裁是根据多项授权发布的，行政命令针对跨国犯罪组织、恶意网络活动、侵犯人权以及威胁缅甸稳定的行为。