美国因网络诈骗中心制裁缅甸和柬埔寨的19个实体

美国财政部宣布对缅甸和柬埔寨的19家实体实施制裁，这些实体被指控实施诈骗，骗取美国公民和其他受害者数十亿美元的资金。据估计，此类诈骗造成的损失接近100亿美元，而且这些诈骗活动往往由人口贩运的劳工实施。.  

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 透露，九个受制裁的目标位于缅甸瑞科科镇，该镇已成为网络诈骗的中心；另有十个网站的目标是与柬埔寨诈骗有关的实体。.  

美国财政部将打击目标锁定在柬埔寨诈骗中心

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的部长约翰·K·赫尔利表示，这些认定表明了这些网络构成的双重威胁。他补充说，东南亚的网络犯罪不仅威胁着美国民众的福祉和金融安全，还危及成千上万现代奴隶制受害者。他指出，损失金额较上年增长了66%，目前已接近100亿美元。.

今天，美国财政部外国资产控制办公室对东南亚多个诈骗中心网络实施制裁，这些网络利用强迫劳动和暴力手段窃取美国公民数十亿美元。此次制裁行动包括九个在缅甸活动的犯罪组织，缅甸是臭名昭著的诈骗中心……

美国财政部（@USTreasury） 2025年9月8日

美国国务卿马可·卢比奥表示，这项措施旨在保护美国公民免受大规模欺诈、强迫劳动以及身心虐待的侵害。他 承认 ，东南亚的犯罪分子越来越多地通过网络欺诈来瞄准和剥削美国公民和其他外国受害者。 

制裁对象为与克伦民族军（KNA）有关联的个人。克伦民族军是一个与缅甸军方合作的民族武装组织。美国指出，克伦民族军从瑞科科（Shwe Kokko）的诈骗项目中获利，因此制裁了该组织领导人索奇图（Saw Chit Thu）及其副手丁温和索敏敏乌（Saw Min Min Oo）。与克伦民族军类似的公司包括奇林苗公司（Chit Linn Myaing Company）、奇林苗丰田公司（Chit Linn Myaing Toyota Company）、奇林苗矿业公司（Chit Linn Myaing Mining and Industry Company）以及瑞敏当殷工业制造公司（Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company）。. 

美国财政部还 实施了制裁 。佘志江和克伦民族联盟（KNA）领导人被指控在瑞国（Shwe Kokk）开发亚泰新城项目，该项目与赌博、毒品走私、卖淫和诈骗活动有关。一些受害者称，他们被虚假的工作机会诱骗至该项目，遭到拘留并被迫从事网络诈骗；一些人还被迫遭受殴打和性侵犯。 

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对10家柬埔寨实体实施制裁，理由是其从事网络诈骗和人口贩运活动。

在柬埔寨，制裁对象包括四名个人和六家实体，他们被控在西哈努克城和巴维特等地经营以赌场、酒店和办公楼为幌子的诈骗场所。被起诉者包括董乐成、徐爱民、陈爱伦和苏连生。与这些个人有关联的商业实体包括TC Capital、KB Hotel、KBX Investment、Heng He Bavet、MDS Heng He和HH Bank。.

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）披露，中国投资者最初建造这些设施是为了开设赌场，但后来却成为加密货币投资诈骗的中心，而这些诈骗往往由人口贩运的受害者实施。西哈努克城赌场和太阳天空赌场的受害者遭到殴打，并被迫 进行 网络诈骗，并通过赌场洗钱。在巴维特，陈爱伦和苏良生与恒河赌场以及其他用于类似诈骗的场所有关。   

此次最新制裁是继5月份针对克伦民族军及其领导人和家属开展网络诈骗行动之后实施的。克伦民族军被认定为跨国犯罪组织。 Cryptopolitan 报道 ，此次制裁依据第13581号和第14014号行政命令发布。制裁冻结了克伦民族军及其领导人所有与美国相关的资产，并禁止所有美国公民进行任何商业交易。Huione集团被dent为洗钱平台，用于转移诈骗所得。因此，所有与受美国司法管辖的个人相关的财产和权益均被冻结。 

美国财政部表示，这些制裁是根据多项授权发布的行政命令，旨在打击跨国犯罪组织、恶意网络活动、侵犯人权行为以及威胁缅甸稳定的行为。.