Die USA verhängen Sanktionen gegen 19 Einrichtungen in Myanmar und Kambodscha wegen Cyberbetrugszentren

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen 19 Organisationen in Myanmar und Kambodscha verhängt, die beschuldigt werden, durch Betrug Amerikaner und andere Opfer um Milliarden von Dollar geschädigt zu haben. Die Behörden schätzen den durch solche Betrügereien entstandenen Schaden auf fast 10 Milliarden Dollar. Häufig werden diese Machenschaften von Zwangsarbeitern durchgeführt.  

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gab bekannt, dass sich neun der sanktionierten Ziele in der Stadt Shwe Kokko in Myanmar befinden, die sich zum Zentrum von Online-Betrügereien entwickelt hat, und dass zehn weitere Websites auf Organisationen abzielen, die mit Betrügereien in Kambodscha in Verbindung stehen.  

US-Finanzministerium nimmt kambodschanische Betrugszentren ins Visier

John K. Hurley, US-Finanzminister für Terrorismusbekämpfung und Finanzaufklärung, erklärte, die Einstufungen verdeutlichten die doppelte Bedrohung durch diese Netzwerke. Er fügte hinzu, dass Cyberkriminalität in Südostasien nicht nur das Wohlergehen und die finanzielle Sicherheit der Amerikaner, sondern auch Tausende von Opfern moderner Sklaverei gefährde. Er merkte an, dass die Verluste im Vergleich zum Vorjahr um 66 % gestiegen seien und sich nun auf fast 10 Milliarden US-Dollar beliefen.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat heute Sanktionen gegen Netzwerke von Betrugszentren in Südostasien verhängt, die Amerikanern mithilfe von Zwangsarbeit und Gewalt Milliarden von Dollar stehlen. Die Maßnahmen umfassen neun Ziele in Myanmar, einem berüchtigten Zentrum für…

— US-Finanzministerium (@USTreasury) 8. September 2025

US-Außenminister Marco Rubio erklärte, die Maßnahme ziele darauf ab, Amerikaner vor Betrug im großen Stil, Zwangsarbeit sowie körperlichem und sexuellem Missbrauch zu schützen. Er räumte ein , dass kriminelle Akteure aus Südostasien zunehmend US-Bürger und andere ausländische Opfer durch Cyberbetrug ins Visier nehmen und ausbeuten. 

Die Sanktionen richteten sich gegen Personen mit Verbindungen zur Karen National Army (KNA), einer ethnischen Miliz, die mit dem burmesischen Militär kollaborierte. Die USA begründeten dies damit, dass die KNA von betrügerischen Immobilienprojekten in Shwe Kokko profitiert habe, und belegten ihren Anführer Saw Chit Thu sowie seine Stellvertreter Tin Win und Saw Min Min Oo mit Sanktionen. Zu den Unternehmen, die mit der KNA in Verbindung stehen, gehören die Chit Linn Myaing Company, die Chit Linn Myaing Toyota Company, die Chit Linn Myaing Mining and Industry Company und die Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company. 

Das Finanzministerium verhängte gegen den chinesischen Geschäftsmann She Zhijiang und dessen Unternehmen, die Yatai International Holdings Group, sowie gegen die Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang und führende Mitglieder der KNA werden beschuldigt, den Komplex „Yatai New City“ in Shwe Kokk entwickelt zu haben, der mit Glücksspiel, Drogenhandel, Prostitution und Betrug in Verbindung gebracht wird. Einige Opfer berichteten, mit falschen Jobangeboten dorthin gelockt, festgenommen und zur Durchführung von Online-Betrügereien gezwungen worden zu sein; manche wurden auch geschlagen und sexuell missbraucht. 

OFAC verhängt Sanktionen gegen 10 kambodschanische Organisationen wegen Online-Betrugs und Menschenhandels

In Kambodscha richteten sich die Sanktionen gegen vier Einzelpersonen und sechs Unternehmen, die beschuldigt werden, betrügerische Anlagen unter dem Deckmantel von Casinos, Hotels und Bürokomplexen betrieben zu haben, insbesondere in Sihanoukville und Bavet. Zu den Angeklagten gehören Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Ail Len und Su Liansheng. Zu den mit den Einzelpersonen verbundenen Unternehmen zählen TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He und die HH Bank.

Das OFAC enthüllte, dass chinesische Investoren die meisten Einrichtungen zunächst als Casinos errichteten, diese später aber zu Zentren für Kryptowährungsbetrug wurden, der häufig von Opfern des Menschenhandels begangen wurde. Opferim Sihanoukville und im Sun Sky Casino wurden geschlagen und gezwungen, Online-Betrug zu begehen und Geld über die Casinos zu waschen. In Bavet wurden Chen Ailen und Su Liangsheng mit dem Heng He Casino und anderen Immobilien in Verbindung gebracht, die für ähnliche Machenschaften genutzt wurden.   

Die jüngsten Sanktionen folgen auf die im Mai verhängten Maßnahmen gegen Cyberbetrug in der Region, die sich gegen die Karen National Army (KNA) als transnationale kriminelle Organisation sowie deren Anführer und Familienangehörige richten. Cryptopolitan berichtete , dass die Sanktionen gemäß den Executive Orders 13581 und 14014 erlassen wurden. Sie sperren sämtliche US-Verbindungen zum Vermögen der KNA und ihrer Anführer und verbieten allen US-Bürgern jegliche geschäftliche Transaktionen. Die Huione Group wurdedent, die die Erlöse aus den Betrügereien wusch. Infolgedessen sind alle Vermögenswerte und Interessen von Personen, die der US-amerikanischen Gerichtsbarkeit unterliegen, gesperrt. 

Das Finanzministerium erklärte, die Sanktionen seien auf der Grundlage mehrerer Befugnisse und Exekutivanordnungen verhängt worden, die sich gegen transnationale kriminelle Organisationen, bösartige Cyberaktivitäten, Menschenrechtsverletzungen und diejenigen richten, die die Stabilität in Myanmar bedrohen.