US-Sanktionen gegen 19 Einrichtungen in Myanmar und Kambodscha wegen Cyber-Betrugszentren

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen 19 Einrichtungen in Myanmar und Kambodscha angekündigt, die beschuldigt werden, Betrugsfälle zu betreiben, bei denen Amerikaner und andere Opfer um Milliarden Dollar betrogen wurden. Das Ministerium schätzt, dass fast 10 Milliarden Dollar durch solche Betrugsfälle verloren gehen, und sie werden oft von ausgebeuteter Arbeitskraft betrieben.  

Das Büro zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums gab bekannt, dass neun der sanktionierten Ziele in der Stadt Shwe Kokko in Myanmar liegen, die zum Zentrum von Online-Betrug geworden ist, und zehn zusätzliche Standorte zielen auf Einrichtungen ab, die mit Betrug in Kambodscha in Verbindung stehen.  

Finanzministerium zielt auf kambodschanische Betrugs-Hubs ab

John K. Hurley, Sekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanznachrichtendienst, sagte, dass die Auflistungen die doppelte Bedrohung durch die Netzwerke zeigen. Er fügte hinzu, dass Cyberkriminalität in Südostasien das Wohlergehen und die finanzielle Sicherheit der Amerikaner bedroht, zusammen mit Tausenden von Opfern moderner Sklaverei. Er bemerkte, dass die Verluste im Vergleich zum Vorjahr um 66 % gestiegen sind und sich nun bei fast 10 Milliarden Dollar bewegen.

Heute hat das Büro zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des Finanzministeriums Sanktionen gegen Netzwerke von Betrugszentren in ganz Südostasien verhängt, die Milliarden von Dollar von Amerikanern unter Einsatz von Zwangsarbeit und Gewalt stehlen. Die Maßnahme umfasst neun Ziele, die in Burma operieren, einem berüchtigten Hub für…

— Finanzministerium (@USTreasury) September 8, 2025

Marco Rubio, US-Außenminister, sagte, die Maßnahme zielt darauf ab, Amerikaner vor Betrugsfällen im industriellen Maßstab, Zwangsarbeit und körperlicher und sexueller Misshandlung zu schützen. Er erkannte dass Kriminelle in Südostasien zunehmend US-Bürger und andere ausländische Opfer durch Cyberbetrug gezielt ausgenutzt haben. 

Die Sanktionen richteten sich gegen Personen, die mit der Karen National Army (KNA) verbunden sind, einer ethnischen Milizgruppe, die mit der burmesischen Armee zusammenarbeitete. Die USA gaben an, dass die KNA von Betrugsanlagen in Shwe Kokko profitiert hat, und sanktionierten ihren Führer Saw Chit Thu zusammen mit seinen Stellvertretern Tin Win und Saw Min Min Oo. Zu den Unternehmen der KNA gehören Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company und Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company. 

Das Finanzministerium sanktionierte auch She Zhijiang, einen chinesischen Geschäftsmann, und sein Unternehmen, Yatai International Holdings Group, sowie Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang und die KNA-Führer werden beschuldigt, die Yatai New City-Anlage in Shwe Kokk entwickelt zu haben, die mit der Beherbergung von Glücksspiel, Drogenhandel, Prostitution und Betrugsoperationen in Verbindung gebracht wird. Einige Opfer berichteten, dass sie mit falschen Jobangeboten angelockt, festgehalten und gezwungen wurden, Online-Betrug zu betreiben; einige wurden auch zu Schlägen und sexuellen Übergriffen gezwungen. 

OFAC verhängt Sanktionen gegen 10 kambodschanische Einrichtungen wegen Online-Betrug und Menschenhandel

In Kambodscha richteten sich die Sanktionen gegen vier Personen und sechs Einrichtungen, die beschuldigt werden, Betrugsanlagen zu betreiben, die als Casinos, Hotels und Bürokomplexe getarnt sind, insbesondere in Sihanoukville und Bavet. Zu den Angeklagten gehören Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len und Su Liansheng. Zu den mit den Personen verbundenen Unternehmen gehören TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He und HH Bank.

OFAC gab bekannt, dass chinesische Investoren die meisten Einrichtungen ursprünglich als Casinos bauten, die später zu Hubs für Kryptowährungs-Investmentbetrug wurden, der oft von ausgebeuteten Opfern durchgeführt wird. Viktims in Sihanoukville und Sun Sky Casino wurden geschlagen und gezwungen, durchführen Online-Betrug zu betreiben und das Geld durch die Casinos zu waschen. In Bavet waren Chen AI Len und Su Liangsheng mit dem Heng He Casino und anderen Immobilien verbunden, die für ähnliche schemes genutzt wurden.   

Die neueste Sanktion folgt der Aktion im Mai gegen Cyberbetrug in der Region, die die Karen National Army als transnationale kriminelle Organisation zusammen mit ihren Führern und Familienmitgliedern ins Visier nahm. Cryptopolitan berichtete dass die Sanktionen gemäß den Exekutivbefehlen 13581 und 14014 erlassen wurden. Sie blockieren alle mit den USA verbundenen Vermögenswerte der KNA und ihrer Führer und verbieten allen Amerikanern, geschäftliche Transaktionen durchzuführen. Huione Group wurde als die Finanzplattform identifiziert, die die Betrugsbeträge wäscht. Infolgedessen werden alle Immobilien und Interessen, die mit Personen verbunden sind, die unter die US-Jurisdiktion fallen, blockiert. 

Das Finanzministerium erklärte, dass die Sanktionen auf der Grundlage mehrerer Befugnisse mit Exekutivbefehlen verhängt wurden, die transnationale kriminelle Organisationen, bösartige cybergestützte Aktivitäten, Menschenrechtsverletzungen und diejenigen, die die Stabilität in Myanmar bedrohen, ins Visier nehmen.