德意志银行德国德意志银行一直备受关注，目前正因涉嫌协助一家dent 银行洗钱而受到美国当局的调查。.
彭博社报道称，美联储一直在密切关注德国最大的银行机构将如何处理来自丹麦银行（Danske Bank）的可疑交易。美联储与其他监管机构一样，有责任确保其监管下的金融机构遵守相关的反洗钱法规。
根据该报告，美联储关注的重点是德意志银行（作为丹麦银行的dent 银行）是否已按照丹麦银行的要求，对资金转移进行了充分的监控。.
具体而言，这指的是以丹麦银行爱沙尼亚分行名义进行的交易。丹麦银行此前已承认，通过其爱沙尼亚分行流入的2300亿美元资金中，很大一部分存在舞弊行为。.
目前，德意志银行否认参与美联储的调查。然而，这家德国银行承认，世界各地的执法机构和监管机构都要求提供各种各样的信息：“目前没有调查，但我们收到了来自全球各地监管机构和执法机构的多份信息请求。”
此前一周，德意志银行宣布已就丹麦银行洗钱丑闻展开第二轮调查。德意志银行首席执行官克里斯蒂安·泽温在柏林的一次活动中透露了这一消息。据《金融时报》报道：“我们非常重视彻底查清此事。因此，针对丹麦银行的案件，我们已启动另一项内部调查。 ”
在同一事件中，塞温还指出，初步调查结果并没有真正揭示出德意志银行有任何过错。.
丑闻曝光后，这家德国贷款机构停止为丹麦银行在爱沙尼亚的业务提供美元清算服务。.
这并非德意志银行首次因洗钱问题trac监管机构的关注。两年前，这家德国银行曾因反洗钱措施不足而被处以高达7亿美元的罚款。更具体地说，这使得俄罗斯个人和实体得以通过德意志银行本身进行洗钱活动。.
去年11月，德意志银行位于法兰克福的办公室遭到170多名警察、税务稽查员和检察官的突击搜查。此次搜查与2016年公布的“巴拿马文件”中详细披露的洗钱指控有关。
就在两个月前，德国联邦金融监管局（BaFin）要求德意志银行采取更严格的反洗钱措施。.
在这些报道称美联储正在调查德意志银行之后，德意志银行的股价在早盘交易中dent超过1%。此后，德意志银行的股价有所回升，目前交易价格远高于昨日的盘中高点。.
