美国联邦储备委员会因2300亿美元丹麦银行洗钱丑闻而加强对德意志银行的审查

德国贷款机构德意志银行一直处于雷达之下，美国当局正在调查其涉嫌协助代理行洗钱的嫌疑。

彭博社报道 指出，美国联邦储备委员会一直在审查德国最大的银行机构将如何处理丹麦贷款机构丹麦银行的可疑交易。与其他监管机构一样，美联储也有责任确保其管辖范围内的金融机构遵守某些反洗钱法规。

根据报道，美联储的关注点在于，作为丹麦银行代理行的德意志银行是否按照丹麦贷款机构的要求进行了充分的资金转移监控。

这 specifically 涉及代表丹麦银行爱沙尼亚分行进行的交易。丹麦银行已承认，其通过爱沙尼亚运营流入的2300亿美元中，有很大一部分被污染了。

目前，德意志银行否认其在联邦储备委员会调查中的任何参与。然而，这家德国贷款机构承认，世界各地的执法机构和监管机构要求提供各种信息：“没有调查，但我们收到了来自全球监管机构和执法机构的多个信息请求。”

这一消息是在德意志银行显示他们开始针对丹麦银行洗钱丑闻的第二项调查的一周后出现的。德意志银行首席执行官克里斯蒂安·塞温在柏林的一次活动中透露了这一消息。根据 金融时报》: “我们有极大的兴趣继续查明真相。因此，在丹麦银行的情况下，我们开始了另一项内部调查。“

在同一活动中，塞温还显示，初步调查结果并没有真正揭示德意志银行有过错的证据。

自丑闻曝光以来，这家德国贷款机构停止为丹麦银行的爱沙尼亚运营清算美元。

这并非德意志银行首次因洗钱担忧而受到监管机构的关注。两年前，这家德国贷款机构因缺乏充分的反洗钱控制而被处以高达7亿美元的罚款。更具体地说，这允许俄罗斯个人和实体通过德意志银行本身洗钱。

在去年11月， 德意志银行的法兰克福办公室遭到 超过170名警察、税务检查员和检察官的搜查。这次搜查与2016年发布的巴拿马文件中详细披露的洗钱指控有关。

就在两个月前，德国联邦金融监管局（BaFin）要求德意志银行研究所采取更严格的反洗钱措施。

在这些报道德意志银行被美联储调查的消息之后，德意志银行的股票在早盘交易中下跌了1%以上。此后，德意志银行的股票已经恢复，目前交易价格远高于昨天的盘中高点。