미국 연준, 2,300억 달러 댄스뱅크 자금 세탁 스캔들 관련 도이체방크에 대한 감시 강화

독일 은행인 도이체방크(Deutsche Bank)는 대응 은행을 위한 자금 세탁을 방조했다는 의혹으로 미국 당국의 조사를 받고 있습니다.

블룸버그 보도 에 따르면 미국 연방준비제도(Fed)는 독일 최대 은행이 덴마크 은행 댄스뱅크(Danske Bank)의 의심스러운 거래를 어떻게 처리할지 검토하고 있습니다. 연방준비제도를 포함한 기타 규제 기관들은 해당 관할권 내의 금융 기관들이 특정 자금 세탁 방지 규정을 준수하도록 보장할 의무도 있습니다.

보고서에 따르면 연준의 초점은 뱅크데utsche은행(댄스케의 대리 은행 역할을 수행)이 덴마크 금융기관의 요청에 따라 수행하는 적절한 자금 이체 모니터링을 이행했는지 여부에 맞춰져 있습니다.

이는 구체적으로 댄스케 은행의 에스토니아 지사를 대신하여 수행된 거래와 관련이 있습니다. 댄스케는 이미 에스토니아 운영을 통해 유입된 2,300억 달러 중 상당 부분이 오염되었음을 시인한 바 있습니다.

이 시점에서 도이체방크는 연방준비제도(Fed)의 수사에 자신들의 관여를 부인했습니다. 그러나 독일의 이 은행은 전 세계의 법 집행 기관과 규제 기관들이 광범위한 다양한 정보 제공을 요청했다고 인정했습니다. “수사는 없지만, 전 세계의 규제 기관과 법 집행 기관들로부터 여러 건의 정보 제공 요청을 받았습니다.”

이 뉴스는 도이체방크가 댄스뱅크 자금세탁 사건과 관련해 두 번째 조사를 시작했음을 보인 지 일주일 후에 나왔습니다. 이는 도이체방크의 CEO인 크리스티안 시빙이 베를린의 한 행사에서 밝혔습니다. 파이낸셜 타임스: “우리는 진상을 규명하기 위해 계속 큰 관심을 가지고 있습니다. 따라서 댄스뱅크 사건의 경우, 우리는 또 다른 내부 조사를 시작했습니다.“

동일한 행사에서 시빙은 예비 조사 결과가 도이체방크의 과오를 입증하는 증거를 실제로 발견하지 못했음을 보여주었습니다.

스캔들이 세상에 알려지면서, 독일의 이 은행은 댄스뱅크의 에스토니아 사업부에 대한 달러 결제 정지를 중단했습니다.

이는 도이체방크가 자금세탁 우려와 관련해 규제 당국의 주목을 받은 첫 번째 사례가 아닙니다. 2년 전, 독일의 이 은행은 적절한 자금세탁 방지 통제가 부족했다는 이유로 무려 7억 달러의 벌금을 부과받았습니다. 구체적으로 이는 러시아 개인 및 법인들이 도이체방크를 통해 자금을 세탁할 수 있게 했습니다.

작년 11월, 도이체방크의 프랑크푸르트 사무실은 170명 이상의 경찰관, 세무 조사관 및 검사들에 의해 압수수색을 받았습니다. 이 압수수색은 2016년에 출판된 파나마 페이퍼에 상세히 기재된 자금세탁 혐의와 관련이 있습니다.

그로부터 두 달 전, 독일의 연방금융감독청(BaFin)은 도이체방크 연구소가 더 엄격한 자금세탁 방지 조치를 취해야 한다고 요구했습니다.

연방준비제도가 도이체방크를 조사하고 있다는 보도가 나온 직후, 도이체방크 주가는 장 초반 1% 이상 하락했습니다. 그 사건 이후 도이체방크 주가는 회복되어 현재 어제의 장중 고점보다 훨씬 높은 가격에 거래되고 있습니다.