도이체뱅크독일 금융기관인 도이체방크는 자금세탁 방조 혐의로 미국 당국의 조사를 받고 있으며, 이는dent 은행을 위한 자금세탁을 도왔다는 의혹에 따른 것입니다.
블룸버그 보도 에 따르면 미국 연방준비제도(Fed)는 독일 최대 은행인 독일은행이 덴마크 은행인 댄스케 은행(Danske Bank)의 의심스러운 거래를 어떻게 처리할지 면밀히 조사하고 있다고 합니다. 연준은 다른 규제 기관들과 마찬가지로 관할 금융 기관들이 자금세탁 방지 규정을 준수하도록 감독할 의무가 있습니다.
보고서에 따르면 연준은 덴마크 은행인 댄스케 은행의dent 은행 역할을 하는 도이체방크가 댄스케 은행의 요청에 따라 수행하는 자금 이체 감시를 적절하게 이행했는지 여부에 초점을 맞추고 있습니다.
특히 이는 댄스케 은행의 에스토니아 지점을 통해 이루어진 거래와 관련된 것입니다. 댄스케 은행은 이미 에스토니아 지점을 통해 유입된 2,300억 달러 중 상당 부분이 불법적인 자금이었다고 시인했습니다.
현재 도이체뱅크는 연방준비제도의 조사에 관여했다는 의혹을 부인하고 있습니다. 그러나 도이체뱅크는 전 세계 사법 당국과 규제 기관으로부터 다양한 정보 제공 요청을 받았다고 인정했습니다. "진행 중인 조사는 없지만, 전 세계 사법 당국과 규제 기관으로부터 여러 차례 정보 제공 요청을 받았습니다."
이 소식은 도이치뱅크가 댄스케 은행 자금세탁 스캔들과 관련하여 두 번째 조사를 시작했다고 밝힌 지 일주일 만에 나온 것입니다. 크리스티안 세빙 도이치뱅크 CEO는 베를린에서 열린 행사에서 이 사실을 공개했습니다. 파이낸셜 타임스에 따르면, 그는 " 우리 는 진상을 규명하는 데 큰 관심을 갖고 있습니다. 따라서 댄스케 은행의 경우, 또 다른 내부 조사를 시작했습니다. "
같은 행사에서 세빙은 예비 조사 결과 도이체방크의 잘못을 입증할 만한 증거가 전혀 발견되지 않았다고 밝혔습니다.
이번 스캔들이 세상에 알려진 이후, 독일 금융기관은 댄스케 은행의 에스토니아 지점에 대한 달러 결제를 중단했습니다.
도이치뱅크가 자금세탁 우려로trac당국의 주목을 받은 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2년 전, 이 독일 은행은 적절한 자금세탁 방지 시스템을 갖추지 못해 7억 달러라는 거액의 벌금을 부과받았습니다. 구체적으로 말하자면, 이로 인해 러시아 개인과 기업들이 도이치뱅크를 통해 자금을 세탁할 수 있었던 것입니다.
지난해 11월, 도이치뱅크의 프랑크푸르트 지점은 170명이 넘는 경찰관, 세무 조사관, 검찰에 의해 압수수색을 당했습니다 . 이 압수수색은 2016년 공개된 파나마 페이퍼스에서 상세히 다뤄진 자금 세탁 혐의와 관련된 것이었습니다.
불과 두 달 전, 독일 연방 금융감독청(BaFin)은 도이치뱅크 인스티튜트에 더욱 엄격한 자금세탁 방지 조치를 취할 것을 요구했습니다.
연준이 도이치뱅크를 조사하고 있다는 보도가 나온 직후, 도이치뱅크 주가는 장 초반 1% 이상 하락했습니다.dent이후 도이치뱅크 주가는 회복세를 보이며 현재 어제 장중 최고가보다 훨씬 높은 가격에 거래되고 있습니다.
