Deutsche BankO banco alemão Deutsche Bank está sob investigação das autoridades americanas por suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro para um bancodent .
informações da Bloomberg , o Federal Reserve dos EUA tem analisado como a maior instituição bancária da Alemanha lidaria com transações suspeitas do banco dinamarquês Danske Bank. Juntamente com outros órgãos reguladores, o Fed também tem a responsabilidade de garantir que as instituições financeiras sob sua jurisdição sigam determinadas normas de combate à lavagem de dinheiro.
Segundo o relatório, o foco do Fed é verificar se o Deutsche Bank, que atua como bancodent do Danske Bank, realizou o monitoramento adequado das transferências de fundos, procedimento que executa a pedido da instituição financeira dinamarquesa.
Isso se refere, especificamente, às transações realizadas em nome da filial estoniana do Danske Bank. O Danske já admitiu que grande parte dos US$ 230 bilhões que entraram no país com a ajuda de sua operação na Estônia eram provenientes de atividades ilícitas.
Até o momento, o Deutsche Bank negou qualquer envolvimento na investigação do Federal Reserve. O banco alemão, no entanto, admitiu que agências de aplicação da lei e reguladores de todo o mundo solicitaram uma ampla variedade de informações: "Não há investigações em andamento, mas recebemos diversos pedidos de informação de órgãos reguladores e de aplicação da lei de todo o mundo."
Essa notícia surgiu uma semana depois de o Deutsche Bank ter anunciado o início de uma segunda investigação relacionada ao escândalo de lavagem de dinheiro do Danske Bank. A informação foi revelada por Christian Sewing, CEO do Deutsche Bank, durante um evento em Berlim. Segundo o Financial Times : “ Temos grande interesse em chegar ao fundo da questão. Portanto, no caso do Danske, iniciamos outra investigação interna. ”
Durante o mesmo evento, Sewing também demonstrou que as conclusões preliminares não revelaram, de fato, qualquer evidência de que o Deutsche Bank fosse culpado.
Desde que o escândalo veio à tona, o banco alemão parou de processar as transações em dólares referentes às operações do Danske Bank na Estônia.
Esta não é a primeira vez que o Deutsche Banktraca atenção dos órgãos reguladores em relação a preocupações com lavagem de dinheiro. Há dois anos, o banco alemão foi multado em impressionantes US$ 0,7 bilhão por não possuir controles adequados de combate à lavagem de dinheiro. Mais especificamente, isso permitiu que indivíduos e entidades russas lavassem dinheiro por meio do próprio Deutsche Bank.
Em novembro do ano passado, os escritórios do Deutsche Bank em Frankfurt foram alvo de uma operação conjunta de mais de 170 policiais, fiscais e promotores. Essa operação estava relacionada às alegações de lavagem de dinheiro detalhadas nos Panama Papers, publicados em 2016.
Apenas dois meses antes, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaFin) exigiu que o Deutsche Bank Institute adotasse medidas mais rigorosas contra a lavagem de dinheiro.
Logo após a divulgação desses relatórios, que afirmavam que o Fed estava investigando o Deutsche Bank, as ações do Deutsche Bank caíram mais de 1% no início do pregão. Após essedent, as ações do Deutsche Bank se recuperaram e atualmente estão sendo negociadas a um preço muito superior à máxima intradiária de ontem.
