O Fed dos EUA Aumenta a Fiscalização do Deutsche Bank Sobre o Escândalo de Lavagem de Dinheiro do Danske Bank de US$ 230 Bilhões

O banco alemão, Deutsche Bank, tem estado sob o radar e está sendo investigado pelas autoridades dos EUA quanto a suspeitas de ajudar na lavagem de dinheiro para um banco correspondente.

A Bloomberg relata sugeriu que o Federal Reserve dos EUA tem sido fiscalizando como a maior instituição bancária da Alemanha lidaria com transações suspeitas do banco dinamarquês Danske Bank. Junto com outros reguladores, o Fed também tem o dever de garantir que as instituições financeiras sob sua jurisdição sigam certas regulamentações anti-lavagem de dinheiro.

De acordo com o relatório, o foco do Fed é se o Deutsche Bank, que atua como banco correspondente do Danske, realizou o monitoramento adequado de transferência de fundos que ele realiza a pedido do banco dinamarquês.

Isso, especificamente, refere-se às transações que foram realizadas em nome da filial estoniana do banco Danske. O Danske já confessou que uma grande parte de seus US$ 230 bilhões que fluíram com a ajuda de sua operação estoniana estavam contaminados.

Neste momento, o Deutsche Bank negou qualquer envolvimento seu na investigação do Federal Reserve. O banco alemão, no entanto, admitiu que as agências de aplicação da lei e reguladores em todo o mundo solicitaram uma ampla variedade de informações: "Não há investigações, mas recebemos várias solicitações de informações dos reguladores e das agências de aplicação da lei em todo o mundo."

Esta notícia veio uma semana depois que o Deutsche Bank mostrou que havia iniciado uma segunda investigação referente ao escândalo de lavagem de dinheiro do Danske Bank. Isso foi revelado por Christian Sewing, CEO do Deutsche, durante um evento em Berlim. De acordo com o Financial Times: “Temos um grande interesse em continuar chegando ao fundo do assunto. Portanto, no caso do Danske, iniciamos outra investigação interna.“

Durante o mesmo evento, Sewing também mostrou que as descobertas preliminares realmente não revelaram nenhuma evidência de que o Deutsche Bank estava errado.

Desde que o escândalo veio à tona, o banco alemão parou de limpar dólares para as operações estonianas do Danske Bank.

Esta não é a primeira vez que o Deutsche Bank atraiu a atenção regulatória em relação a preocupações de lavagem de dinheiro. Dois anos atrás, o banco alemão foi multado em US$ 0,7 bilhão porque não tinha controles adequados anti-lavagem de dinheiro. Para ser mais específico, isso permitiu que indivíduos e entidades russas lavassem dinheiro através do próprio Deutsche Bank.

Em novembro do ano passado, os escritórios do Deutsche Bank em Frankfurt foram invadidos por mais de 170 policiais, inspetores de impostos e promotores. Esta invasão estava em conexão com as alegações de lavagem de dinheiro que foram dadas em detalhes nos Papéis do Panamá, que foram publicados em 2016.

Apenas dois meses antes, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaFin) exigiu que o Instituto do Deutsche Bank adotasse medidas anti-lavagem de dinheiro mais rigorosas.

Logo após esses relatórios, que afirmavam que o Fed estava investigando o Deutsche Bank, as ações do Deutsche Bank caíram mais de 1% no início do pregão. Depois desse incidente, as ações do Deutsche Bank se recuperaram e estão atualmente negociando a um preço muito mais alto do que o pico intradiário de ontem.