La Fed degli Stati Uniti intensifica l'ispezione della Deutsche Bank per lo scandalo di riciclaggio di denaro della Danske Bank da 230 miliardi di dollari

La banca tedesca, Deutsche Bank, è stata sotto i riflettori ed è stata indagata dalle autorità statunitensi per sospetti di aver aiutato il riciclaggio di denaro per una banca corrispondente.

Bloomberg reports suggerivano che la Federal Reserve degli Stati Uniti stesse esaminando come la più grande istituzione bancaria della Germania avrebbe gestito le transazioni sospette dalla banca danese Danske Bank. Oltre ad altri regolatori, la Fed ha anche il dovere di garantire che le istituzioni finanziarie sotto la loro giurisdizione seguano determinate regolamentazioni anti-riciclaggio.

Secondo il rapporto, l'attenzione della Fed è su se la Deutsche Bank, che agisce come banca corrispondente di Danske, abbia intrapreso il monitoraggio adeguato dei trasferimenti di fondi che esegue su richiesta della banca danese.

Questo, specificamente, riguarda le transazioni che sono state eseguite per conto della filiale estone di Danske Bank. Danske ha già confessato che una grande parte dei suoi 230 miliardi di dollari che erano entrati con l'aiuto della sua operazione estone erano stati contaminati.

In questo momento, la Deutsche Bank ha negato qualsiasi coinvolgimento nella indagine della Federal Reserve. La banca tedesca, tuttavia, ha ammesso che le agenzie di applicazione della legge e i regolatori in tutto il mondo hanno richiesto una vasta gamma di informazioni: "Non ci sono indagini, ma abbiamo ricevuto diverse richieste di informazioni dai regolatori e dalle agenzie di applicazione della legge in tutto il mondo."

Questa notizia è arrivata una settimana dopo che la Deutsche Bank ha mostrato di aver iniziato una seconda indagine riguardante lo scandalo di riciclaggio di denaro della Danske Bank. Questo è stato rivelato da Christian Sewing, CEO di Deutsche, durante un evento a Berlino. Secondo il Financial Times: “Abbiamo un grande interesse a continuare a arrivare in fondo. Pertanto, nel caso di Danske, abbiamo iniziato un'altra indagine interna.“

Durante lo stesso evento, Sewing ha anche mostrato che i risultati preliminari non hanno davvero rivelato alcuna prova che la Deutsche Bank fosse in colpa.

Dal momento che lo scandalo è venuto alla luce, la banca tedesca ha smesso di liquidare dollari per le operazioni estoni di Danske Bank.

Questa non è la prima volta che la Deutsche Bank attira l'attenzione dei regolatori per quanto riguarda le preoccupazioni di riciclaggio di denaro. Due anni fa, la banca tedesca era stata multata di ben 0,7 miliardi di dollari perché non aveva controlli anti-riciclaggio adeguati. Per essere più specifici, questo ha permesso agli individui e alle entità russe di riciclare il denaro attraverso la stessa Deutsche Bank.

Nel novembre dello scorso anno, gli uffici di Francoforte della Deutsche Bank erano stati perquisiti da più di 170 agenti di polizia, ispettori fiscali e procuratori. Questa perquisizione era in connessione alle accuse di riciclaggio di denaro che erano state dettagliate nei Panama Papers pubblicati nel 2016.

Solo due mesi prima, l'Autorità Federale Tedesca di Supervisione Finanziaria (BaFin) aveva richiesto che l'Istituto della Deutsche Bank dovesse adottare misure anti-riciclaggio più severe.

Proprio dopo questi rapporti, che affermavano che la Fed stava indagando sulla Deutsche Bank, le azioni della Deutsche Bank sono scese di oltre l'1% nei primi scambi. Dopo quell'incidente, le azioni della Deutsche Bank si sono recuperate e attualmente scambiano a un prezzo molto più alto rispetto al massimo intraday di ieri.