Deutsche BankLa banca tedesca Deutsche Bank è finita nel mirino delle autorità statunitensi per sospetti di aver favorito il riciclaggio di denaro per conto di una bancadent .
quanto riportato da Bloomberg , la Federal Reserve statunitense starebbe esaminando attentamente il modo in cui il più grande istituto bancario tedesco gestirebbe le transazioni sospette provenienti dalla banca danese Danske Bank. Insieme ad altre autorità di regolamentazione, la Fed ha anche il dovere di garantire che gli istituti finanziari sotto la sua giurisdizione rispettino determinate normative antiriciclaggio.
Secondo il rapporto, l'attenzione della Fed è rivolta a verificare se la Deutsche Bank, che agisce in qualità di bancadent di Danske, abbia intrapreso o meno l'adeguato monitoraggio dei trasferimenti di fondi che esegue su richiesta del prestatore danese.
Ciò riguarda specificamente le transazioni effettuate per conto della filiale estone di Danske Bank. Danske ha già confessato che gran parte dei 230 miliardi di dollari introdotti con l'aiuto della filiale estone erano stati contaminati.
Al momento, Deutsche Bank ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'indagine della Federal Reserve. L'istituto di credito tedesco, tuttavia, ha ammesso che le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno richiesto un'ampia gamma di informazioni: "Non ci sono indagini in corso, ma abbiamo ricevuto diverse richieste di informazioni dalle autorità di regolamentazione e dalle forze dell'ordine di tutto il mondo"
Questa notizia è arrivata una settimana dopo che Deutsche Bank aveva annunciato l'avvio di una seconda indagine sullo scandalo di riciclaggio di denaro di Danske Bank. Lo ha rivelato Christian Sewing, CEO di Deutsche, durante un evento a Berlino. Secondo il Financial Times : " Abbiamo un grande interesse a continuare ad andare a fondo. Pertanto, nel caso di Danske, abbiamo avviato un'altra indagine interna "
Nello stesso evento, Sewing ha anche dimostrato che i risultati preliminari non avevano effettivamente rivelato alcuna prova che la Deutsche Bank fosse responsabile.
Da quando lo scandalo è venuto alla luce, l'istituto di credito tedesco ha smesso di trasferire dollari alle attività estoni della Danske Bank.
Non è la prima volta che Deutsche Banktracl'attenzione delle autorità di regolamentazione per quanto riguarda le preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro. Due anni fa, l'istituto di credito tedesco era stato multato per ben 0,7 miliardi di dollari per non aver adottato adeguati controlli antiriciclaggio. Più specificamente, ciò ha consentito a individui ed entità russe di riciclare denaro attraverso la stessa Deutsche Bank.
Nel novembre dello scorso anno, gli uffici di Deutsche Bank a Francoforte erano stati perquisiti da oltre 170 agenti di polizia, ispettori fiscali e procuratori. L'irruzione era collegata alle accuse di riciclaggio di denaro, ampiamente illustrate nei Panama Papers pubblicati nel 2016.
Solo due mesi prima, l'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) aveva chiesto al Deutsche Bank Institute di adottare misure antiriciclaggio più severe.
Subito dopo queste notizie, che affermavano che la Fed stava indagando sulla Deutsche Bank, le azioni della banca centrale sono scese di oltre l'1% nelle prime contrattazioni. Dopodent, le azioni della Deutsche Bank si sono riprese e attualmente sono scambiate a un prezzo molto più alto rispetto al massimo intraday di ieri.
