Deutsche BankНемецкий банк Deutsche Bank находится под пристальным вниманием американских властей и находится под следствием по подозрению в содействии отмыванию денег для банка-dent .
сообщениям Bloomberg , Федеральная резервная система США тщательно изучает, как крупнейший немецкий банк будет обрабатывать подозрительные транзакции датского банка Danske Bank. Наряду с другими регулирующими органами, ФРС также обязана обеспечивать соблюдение финансовыми учреждениями, находящимися под ее надзором, определенных правил по борьбе с отмыванием денег.
Согласно отчету, основное внимание ФРС сосредоточено на том, осуществлял ли Deutsche Bank, выступающий в качестве банкаdent Danske Bank, надлежащий мониторинг переводов средств, который он проводит по запросу датского кредитора.
Речь, в частности, идет о транзакциях, проведенных от имени эстонского филиала Danske Bank. Danske Bank уже признал, что значительная часть из 230 миллиардов долларов, поступивших через эстонское подразделение, была незаконно получена.
На данный момент Deutsche Bank отрицает какую-либо причастность к расследованию Федеральной резервной системы. Однако немецкий банк признал, что правоохранительные органы и регулирующие органы по всему миру запрашивали самую разнообразную информацию: «Расследований нет, но мы получили несколько запросов на информацию от регулирующих органов, а также правоохранительных органов по всему миру»
Эта новость появилась спустя неделю после того, как Deutsche Bank объявил о начале второго расследования, связанного со скандалом с отмыванием денег в Danske Bank. Об этом сообщил Кристиан Зевинг, генеральный директор Deutsche Bank, во время мероприятия в Берлине. По данным Financial Times : « Мы очень заинтересованы в том, чтобы докопаться до сути дела. Поэтому в случае с Danske Bank мы начали еще одно внутреннее расследование »
В ходе того же мероприятия Сьюинг также показал, что предварительные результаты фактически не выявили никаких доказательств вины Deutsche Bank.
После того как скандал получил огласку, немецкий банк прекратил принимать долларовые платежи для эстонских операций Danske Bank.
Это не первый случай, когда Deutsche Banktracвнимание регулирующих органов в связи с проблемами отмывания денег. Два года назад немецкий банк был оштрафован на колоссальную сумму в 0,7 миллиарда долларов за отсутствие надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег. В частности, это позволило российским физическим и юридическим лицам отмывать деньги через сам Deutsche Bank.
В ноябре прошлого года провели обыск в офисах Deutsche Bank во Франкфурте . Этот обыск был связан с обвинениями в отмывании денег, подробно изложенными в «Панамских документах», опубликованных в 2016 году.
Всего за два месяца до этого Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от Deutsche Bank Institute принять более строгие меры по борьбе с отмыванием денег.
Сразу после этих сообщений о том, что ФРС проводит расследование в отношении Deutsche Bank, акции Deutsche Bank упали более чем на 1% в начале торгов. После этогоdentакции Deutsche Bank восстановились и в настоящее время торгуются по гораздо более высокой цене, чем вчерашний внутридневной максимум.
