ФРС США ужесточает контроль над Deutsche Bank в связи со скандалом с отмыванием денег в Danske Bank на сумму 230 млрд долларов

Немецкий банк Deutsche Bank находится в центре внимания и расследуется властями США по подозрению в содействии отмыванию денег для банка-корреспондента.

По сообщению Bloomberg ФРС США проверяет, как крупнейший банковский институт Германии будет обрабатывать подозрительные транзакции от датского банка Danske Bank. Наряду с другими регуляторами, ФРС также обязана обеспечивать соблюдение финансовыми институтами под их надзором определенных правил противодействия отмыванию денег.

Согласно отчету, внимание ФРС сосредоточено на том, предпринял ли Deutsche Bank, выступающий в качестве корреспондента Danske Bank, адекватный мониторинг переводов средств, который он выполняет по запросу датского кредитора.

Это касается в частности транзакций, осуществленных от имени эстонского филиала Danske Bank. Danske Bank уже признал, что значительная часть его 230 млрд долларов, поступивших через эстонское подразделение, была загрязнена.

На данный момент Deutsche Bank отрицает любое свое участие в расследовании Федеральной резервной системы. Однако немецкий банк признал, что правоохранительные органы и регуляторы по всему миру запросили широкий спектр различной информации: «Расследований нет, но мы получили несколько запросов на информацию от регуляторов и правоохранительных органов по всему миру».

Эта новость появилась через неделю после того, как Deutsche Bank сообщил о начале второго расследования, касающегося скандала с отмыванием денег в Danske Bank. Об этом заявил Кристиан Зевинг, генеральный директор Deutsche Bank, на мероприятии в Берлине. Согласно Financial Times: “Мы очень заинтересованы в том, чтобы докопаться до истины. Поэтому в случае с Danske Bank мы начали еще одно внутреннее расследование.“

На том же мероприятии Зевинг также сообщил, что предварительные выводы не выявили никаких доказательств вины Deutsche Bank.

С тех пор как скандал стал достоянием общественности, немецкий банк прекратил клиринг долларов для эстонских операций Danske Bank.

Это не первый случай, когда Deutsche Bank привлекал внимание регуляторов в связи с подозрениями в отмывании денег. Два года назад немецкий банк был оштрафован на внушительные 0,7 млрд долларов за отсутствие адекватного контроля в области противодействия отмыванию денег. Конкретнее, это позволило российским лицам и организациям отмывать деньги через сам Deutsche Bank.

В ноябре прошлого года офисы Deutsche Bank во Франкфурте были подвергнуты обыскам более чем 170 полицейскими, налоговыми инспекторами и прокурорами. Этот обыск был связан с обвинениями в отмывании денег, подробно описанными в Панамских документах, опубликованных в 2016 году.

Всего за два месяца до этого Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от института Deutsche Bank принять более строгие меры по противодействию отмыванию денег.

Сразу после сообщений о том, что ФРС проводит расследование в отношении Deutsche Bank, акции банка упали более чем на 1% на ранних торгах. После этого инцидента акции Deutsche Bank восстановились и в настоящее время торгуются по значительно более высокой цене, чем внутридневной максимум вчерашнего дня.