المصرف الفيدرالي الأمريكي يشدد الرقابة على بنك دويتشه فيما يتعلق بمشكلة غسيل الأموال بقيمة 230 مليار دولار لبنك دانيسكي الدنماركي

المقرض الألماني، بنك دويتشه، كان تحت المجرة ويتم التحقيق معه من قبل السلطات الأمريكية بشأن اشتباه في مساعدته على غسل الأموال لمقرض نظير.

تقارير بلومبرغ أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان يراجع كيفية تعامل أكبر مؤسسة بنكية في ألمانيا مع المعاملات المشبوهة من المقرض الدنماركي بنك دانسكي. بالإضافة إلى المنظمين الآخرين، يتحمل الاحتياطي الفيدرالي أيضاً مسؤولية ضمان المؤسسات المالية تحت ولايته التي تحتاج إلى اتباع لوائح معينة لمكافحة غسل الأموال.

وفقاً للتقرير، يركز الاحتياطي الفيدرالي على ما إذا كان بنك دويتشه، الذي يعمل كمقرض نظير لـ دانسكي، قد اتخذ مراقبة تحويل الأموال الكافية التي يقوم بها بناءً على طلب المقرض الدنماركي.

هذا، تحديداً، يتعلق بالمعاملات التي تم إجراؤها نيابة عن فرع بنك دانسكي في إستونيا. اعترف دانسكي بالفعل أن جزءاً كبيراً من 230 مليار دولار التي تدفقت بمساعدة عملياته في إستونيا كانت ملوثة.

في هذا الوقت، نفى بنك دويتشه أي تورط له في التحقيق الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أقر المقرض الألماني بأن وكالات إنفاذ القانون والمنظمين في جميع أنحاء العالم طلبوا مجموعة واسعة من المعلومات المختلفة: "لا توجد تحقيقات، لكننا تلقينا عدة طلبات للحصول على معلومات من المنظمين ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم."

جاءت هذه الأخبار بعد أسبوع من ظهور بنك دويتشه أنه بدأ تحقيقاً ثانياً يتعلق بفضيحة غسل الأموال في بنك دانسكي. تم الكشف عن ذلك من قبل كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لـ دويتشه، خلال حدث في برلين. وفقاً لـ الفاينانشال تايمز: “لدينا اهتمام كبير بالاستمرار في الوصول إلى الحقيقة. لذلك، في حالة دانسكي، بدأنا تحقيقاً داخلياً آخر.“

خلال نفس الحدث، أظهر سوينغ أيضاً أن النتائج الأولية لم تكشف عن أي دليل على أن بنك دويتشه كان مخطئاً.

منذ أن أضاءت الفضيحة النور، توقف المقرض الألماني عن تصفية الدولارات لعمليات بنك دانسكي في إستونيا.

هذه ليست المرة الأولى التي يلفت فيها بنك دويتشه انتباه المنظمين فيما يتعلق بمخاوف غسل الأموال. قبل عامين، غرّم المقرض الألماني مبلغاً فادحاً قدره 0.7 مليار دولار لأنه لم يكن لديه ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال. وبشكل أكثر تحديداً، سمح ذلك للأفراد والكيانات الروسية بغسل الأموال من خلال بنك دويتشه نفسه.

في نوفمبر من العام الماضي، تم اقتحام مكاتب بنك دويتشه في فرانكفورت من قبل أكثر من 170 من ضباط الشرطة ومفتشي الضرائب والمدعين العامين. كان هذا الاقتحام متصلاً باتهامات غسل الأموال التي تم تقديمها بالتفصيل في أوراق بنما التي تم نشرها في عام 2016.

قبل شهرين فقط، طلبت الهيئة الفيدرالية الألمانية للإشراف المالي (BaFin) من معهد بنك دويتشه اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال.

بعد هذه التقارير مباشرة، والتي ذكرت أن الاحتياطي الفيدرالي كان يحقق في بنك دويتشه، انخفضت أسهم بنك دويتشه بأكثر من 1٪ في التداولات المبكرة. بعد ذلك الحادث، تعافت أسهم بنك دويتشه وتتداول حالياً بسعر أعلى بكثير من الذروة الداخلية ليوم أمس.