دويتشه بنكيخضع البنك الألماني دويتشه بنك للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية بشأن شبهات تتعلق بالمساعدة في غسل الأموال لصالح بنكdent .
تقارير بلومبيرغ إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُجري تدقيقاً في كيفية تعامل أكبر مؤسسة مصرفية في ألمانيا مع المعاملات المشبوهة الصادرة عن بنك دانسك الدنماركي. إلى جانب جهات تنظيمية أخرى، يقع على عاتق مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً واجب ضمان التزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه بلوائح مكافحة غسل الأموال.
وبحسب التقرير، ينصب تركيز الاحتياطي الفيدرالي على ما إذا كان دويتشه بنك، الذي يعمل كبنكdent لدانسك، قد قام بمراقبة تحويل الأموال بشكل كافٍ بناءً على طلب المقرض الدنماركي.
يتعلق هذا الأمر تحديداً بالمعاملات التي نُفذت نيابةً عن فرع بنك دانسك في إستونيا. وقد اعترف بنك دانسك بالفعل بأن جزءاً كبيراً من مبلغ 230 مليار دولار أمريكي، الذي وصل إليه عبر فرعه الإستوني، كان ملوثاً.
في هذه المرحلة، نفى دويتشه بنك أي تورط له في التحقيق الذي يجريه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أقرّ البنك الألماني بأن وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم قد طلبت معلومات متنوعة: "لا توجد تحقيقات جارية، لكننا تلقينا عدة طلبات للحصول على معلومات من الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم"
جاء هذا الخبر بعد أسبوع من إعلان دويتشه بنك عن بدء تحقيق ثانٍ يتعلق بفضيحة غسيل الأموال التي تورط فيها بنك دانسك. وقد كشف عن ذلك كريستيان سيوينغ، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، خلال فعالية في برلين. ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز : " لدينا اهتمام كبير بمواصلة التحقيق للوصول إلى الحقيقة كاملة. لذلك، في حالة بنك دانسك، بدأنا تحقيقًا داخليًا آخر. "
وخلال نفس الحدث، أظهر سيوينغ أيضاً أن النتائج الأولية لم تكشف في الواقع عن أي دليل على أن دويتشه بنك كان مخطئاً.
منذ أن انكشفت الفضيحة، توقف البنك الألماني عن صرف الدولارات لعمليات بنك دانسك في إستونيا.
ليست هذه المرة الأولى التيtracفيها بنك دويتشه انتباه الجهات الرقابية فيما يتعلق بمخاوف غسل الأموال. فقبل عامين، غُرِّم البنك الألماني مبلغاً ضخماً قدره 0.7 مليار دولار أمريكي لعدم امتلاكه ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال. وبشكل أدق، سمح هذا الأمر لأفراد وكيانات روسية بغسل الأموال عبر بنك دويتشه نفسه.
في نوفمبر من العام الماضي، داهم أكثر من 170 ضابط شرطة ومفتش ضرائب ومدعٍ عام مكاتب دويتشه بنك في فرانكفورت. وجاءت هذه المداهمة على خلفية مزاعم غسيل الأموال التي وردت تفاصيلها في وثائق بنما التي نُشرت عام 2016.
قبل شهرين فقط، طالبت الهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المالية (BaFin) معهد دويتشه بنك باتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال.
مباشرةً بعد هذه التقارير، التي أفادت بأن الاحتياطي الفيدرالي كان يحقق مع دويتشه بنك، انخفضت أسهم دويتشه بنك بأكثر من 1% في بداية التداول. بعد ذلكdent، تعافت أسهم دويتشه بنك، وهي تتداول حاليًا بسعر أعلى بكثير من أعلى سعر سجلته خلال جلسة التداول أمس.
