Deutsche BankDie Deutsche Bank, ein deutsches Kreditinstitut, steht unter Beobachtung und wird von den US-Behörden wegen des Verdachts der Beihilfe zur Geldwäsche für einedent untersucht.
Bloomberg berichtete , dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) prüft, wie Deutschlands größtes Bankinstitut mit verdächtigen Transaktionen der dänischen Danske Bank umgeht. Die Fed ist, wie andere Aufsichtsbehörden auch, dafür Sorge zu tragen, dass die ihr unterstellten Finanzinstitute bestimmte Geldwäschebestimmungen einhalten.
Dem Bericht zufolge konzentriert sich die Fed darauf, ob die Deutsche Bank, die alsdent von Danske fungiert, die angemessene Überwachung der Geldtransfers durchgeführt hat, die sie auf Verlangen des dänischen Kreditgebers vornimmt.
Dies betrifft insbesondere die Transaktionen, die im Auftrag der estnischen Niederlassung der Danske Bank durchgeführt wurden. Die Danske Bank hat bereits eingeräumt, dass ein Großteil der 230 Milliarden US-Dollar, die mithilfe ihrer estnischen Niederlassung nach Estland geflossen waren, illegal erwirtschaftet wurde.
Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Deutsche Bank jegliche Beteiligung an den Ermittlungen der US-Notenbank (Federal Reserve) dementiert. Das deutsche Kreditinstitut räumte jedoch ein, dass Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden weltweit diverse Informationen angefordert haben: „Es gibt keine laufenden Ermittlungen, aber wir haben zahlreiche Informationsanfragen von Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden aus aller Welt erhalten.“
Diese Nachricht folgte eine Woche, nachdem die Deutsche Bank bekannt gegeben hatte, eine zweite Untersuchung im Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal der Danske Bank eingeleitet zu haben. Dies gab Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, auf einer Veranstaltung in Berlin bekannt. Laut Financial Times : „ Wir haben ein großes Interesse daran, den Sachverhalt vollständig aufzuklären. Daher haben wir im Fall Danske eine weitere interne Untersuchung eingeleitet. “
Im Rahmen derselben Veranstaltung zeigte Sewing auch, dass die vorläufigen Ergebnisse keine wirklichen Beweise dafür lieferten, dass die Deutsche Bank ein Verschulden trug.
Seitdem der Skandal ans Licht gekommen ist, hat das deutsche Kreditinstitut die Abwicklung von Dollarzahlungen für die estnischen Geschäfte der Danske Bank eingestellt.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Deutsche Bank wegen Geldwäscheverdachts instracder Aufsichtsbehörden gerät. Vor zwei Jahren wurde das deutsche Kreditinstitut mit einer Geldstrafe von 0,7 Milliarden US-Dollar belegt, da es keine ausreichenden Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche ergriffen hatte. Konkret ermöglichte dies russischen Einzelpersonen und Organisationen, Geld über die Deutsche Bank selbst zu waschen.
Im November letzten Jahres wurden die Frankfurter Büros der Deutschen Bank von über 170 Polizisten, Steuerfahndern und Staatsanwälten durchsucht. Die Razzia stand im Zusammenhang mit den Geldwäschevorwürfen, die in den 2016 veröffentlichten Panama Papers detailliert dargelegt worden waren.
Nur zwei Monate zuvor hatte die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) von der Deutschen Bank Institute die Einführung strengerer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche gefordert.
Unmittelbar nach diesen Berichten, die besagten, dass die US-Notenbank die Deutsche Bank untersuchte, fielen die Aktien der Deutschen Bank im frühen Handel um mehr als 1 %. Nach diesemdenthaben sich die Aktien der Deutschen Bank jedoch erholt und notieren aktuell deutlich über ihrem gestrigen Tageshoch.
