US-Notenbank intensiviert Prüfung der Deutschen Bank im Zusammenhang mit dem 230 Milliarden Dollar Danske Bank Geldwäsche-Skandal

Der deutsche Kreditgeber Deutsche Bank steht im Fokus und wird von US-Behörden wegen des Verdachts untersucht, bei der Geldwäsche für eine Korrespondenzbank geholfen zu haben.

Bloomberg berichtet , dass die US-Notenbank (Federal Reserve) untersucht, wie Deutschlands größte Bankinstitute verdächtige Transaktionen des dänischen Kreditgebers Danske Bank handhaben würden. Zusammen mit anderen Regulierungsbehörden hat die Fed auch die Pflicht, sicherzustellen, dass Finanzinstitute unter ihrer Aufsicht bestimmte Anti-Geldwäsche-Vorschriften einhalten.

Laut dem Bericht konzentriert sich die Fed darauf, ob die Deutsche Bank, die als Korrespondenzbank von Danske fungiert, die angemessene Überwachung der Geldübertragungen durchgeführt hat, die sie auf Anfrage des dänischen Kreditgebers vornimmt.

Dies betrifft speziell die Transaktionen, die im Namen der estnischen Filiale der Danske Bank durchgeführt wurden. Danske hat bereits zugegeben, dass ein großer Teil ihrer 230 Milliarden US-Dollar, die mit Hilfe ihrer estnischen Operation geflossen waren, verschmutzt waren.

Zu diesem Zeitpunkt hat die Deutsche Bank jede Beteiligung an der Untersuchung der Federal Reserve bestritten. Der deutsche Kreditgeber gab jedoch zu, dass Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden weltweit eine Vielzahl verschiedener Informationen angefordert haben: „Es gibt keine Untersuchungen, aber wir haben mehrere Anfragen von Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt erhalten.“

Diese Nachricht kam eine Woche nachdem die Deutsche Bank gezeigt hatte, dass sie eine zweite Untersuchung bezüglich des Danske Bank Geldwäsche-Skandals eingeleitet hatte. Dies wurde von Christian Sewing, CEO der Deutschen, während einer Veranstaltung in Berlin enthüllt. Laut dem Financial Times: “Wir haben ein großes Interesse, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Daher haben wir im Fall von Danske eine weitere interne Untersuchung eingeleitet.“

Während derselben Veranstaltung zeigte Sewing auch, dass die vorläufigen Ergebnisse keine Beweise dafür lieferten, dass die Deutsche Bank schuld war.

Seit der Skandal an die Öffentlichkeit gelangt ist, hat der deutsche Kreditgeber die Abwicklung von Dollar-Geschäften für die estnischen Operationen der Danske Bank eingestellt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Deutsche Bank die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden wegen Geldwäschebedenken auf sich gezogen hat. Vor zwei Jahren wurde der deutsche Kreditgeber mit einer Strafe in Höhe von 0,7 Milliarden Dollar belegt, da er nicht über angemessene Anti-Geldwäsche-Kontrollen verfügte. Genauer gesagt ermöglichte dies russischen Einzelpersonen und Unternehmen, Geld durch die Deutsche Bank selbst zu waschen.

Im November letzten Jahres wurden die Frankfurter Büros der Deutschen Bank von mehr als 170 Polizeibeamten, Steuerinspektoren und Staatsanwälten durchsucht. Diese Durchsuchung stand im Zusammenhang mit den Geldwäschevorwürfen, die in den Panama Papers detailliert beschrieben wurden, die 2016 veröffentlicht wurden.

Nur zwei Monate zuvor hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) von Deutschland verlangt, dass das Deutsche Bank Institute strengere Anti-Geldwäsche-Maßnahmen ergreifen muss.

Unmittelbar nach diesen Berichten, die besagten, dass die Fed die Deutsche Bank untersucht, fielen die Aktien der Deutschen Bank im frühen Handel um mehr als 1 %. Danach haben sich die Aktien der Deutschen Bank erholt und werden derzeit zu einem viel höheren Preis gehandelt als das intraday-Hoch von gestern.