La Reserva Federal de EE. UU. Intensifica la Supervisión de Deutsche Bank por el Escándalo de Lavado de Dinero de 230.000 Millones de Dólares de Danske Bank

El prestamista alemán, Deutsche Bank, ha estado bajo el radar y está siendo investigado por las autoridades de EE. UU. por sospechas de ayudar al lavado de dinero para un banco correspondiente.

Bloomberg informa sugirió que la Reserva Federal de EE. UU. ha estado examinando cómo la mayor institución bancaria de Alemania manejaría las transacciones sospechosas del prestamista danés Danske Bank. Junto con otros reguladores, la Fed también tiene el deber de asegurar que las instituciones financieras bajo su jurisdicción sigan ciertas regulaciones contra el lavado de dinero.

Según el informe, el enfoque de la Fed está en si Deutsche Bank, que actúa como banco correspondiente de Danske, ha realizado el monitoreo adecuado de transferencias de fondos que realiza a solicitud del prestamista danés.

Esto, específicamente, se refiere a las transacciones que se han realizado en nombre de la sucursal estonia de Danske Bank. Danske ya se ha confesado que una gran parte de sus 230.000 millones de dólares que habían entrado con la ayuda de su operación estonia habían sido contaminados.

En este momento, Deutsche Bank ha negado cualquier implicación suya en la investigación de la Reserva Federal. El prestamista alemán, sin embargo, admitió que las agencias de aplicación de la ley y los reguladores de todo el mundo han solicitado una amplia variedad de información: "No hay investigaciones, pero hemos recibido varias solicitudes de información de los reguladores y agencias de aplicación de la ley de todo el mundo."

Esta noticia llegó una semana después de que Deutsche Bank mostrara que habían iniciado una segunda investigación con respecto al escándalo de lavado de dinero de Danske Bank. Esto fue revelado por Christian Sewing, CEO de Deutsche, durante un evento en Berlín. Según el Financial Times: “Tenemos un gran interés en seguir investigando hasta el fondo. Por lo tanto, en el caso de Danske, hemos iniciado otra investigación interna.“

Durante el mismo evento, Sewing también mostró que los hallazgos preliminares no revelaron ninguna evidencia de que Deutsche Bank fuera el culpable.

Desde que el escándalo salió a la luz, el prestamista alemán dejó de liquidar dólares para las operaciones estonias de Danske Bank.

Esta no es la primera vez que Deutsche Bank ha atraído la atención regulatoria por preocupaciones de lavado de dinero. Hace dos años, el prestamista alemán fue multado con una considerable suma de 700 millones de dólares porque no contaba con controles adecuados contra el lavado de dinero. Para ser más específicos, esto permitió que individuos y entidades rusas lavaran dinero a través del propio Deutsche Bank.

En noviembre del año pasado, las oficinas de Deutsche Bank en Frankfurt fueron registradas por más de 170 agentes de policía, inspectores de impuestos y fiscales. Este registro estaba relacionado con las acusaciones de lavado de dinero que se detallaron en los Papeles de Panamá, publicados en 2016.

Solo dos meses antes, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) exigió que el Instituto de Deutsche Bank adoptara medidas más estrictas contra el lavado de dinero.

Inmediatamente después de estos informes, que indicaban que la Reserva Federal estaba investigando a Deutsche Bank, las acciones de Deutsche Bank cayeron más del 1% en las primeras operaciones. Después de ese incidente, las acciones de Deutsche Bank se han recuperado y actualmente cotizan a un precio mucho más alto que el máximo intradía de ayer.