Banco alemánEl banco alemán Deutsche Bank ha estado bajo la mira y está siendo investigado por las autoridades estadounidenses por sospechas de colaborar con el lavado de dinero para un bancodent .
informes de Bloomberg , la Reserva Federal de EE. UU. ha estado examinando la gestión de las transacciones sospechosas del banco danés Danske Bank por parte de la mayor institución bancaria alemana. Junto con otros reguladores, la Reserva Federal también tiene la obligación de garantizar que las instituciones financieras bajo su jurisdicción cumplan con ciertas regulaciones contra el blanqueo de capitales.
Según el informe, la atención de la Reserva Federal se centra en si Deutsche Bank, que actúa como bancodent de Danske, ha llevado a cabo la supervisión adecuada de las transferencias de fondos que lleva a cabo a petición del prestamista danés.
Esto, en concreto, se refiere a las transacciones realizadas en nombre de la sucursal estonia de Danske Bank. Danske ya admitió que gran parte de los 230 000 millones de dólares que ingresaron a través de su operación en Estonia estaban contaminados.
Hasta el momento, Deutsche Bank ha negado cualquier implicación en la investigación de la Reserva Federal. Sin embargo, el banco alemán admitió que las fuerzas del orden y los reguladores de todo el mundo han solicitado una amplia variedad de información: «No hay investigaciones, pero hemos recibido varias solicitudes de información de los reguladores, así como de las fuerzas del orden de todo el mundo»
Esta noticia llegó una semana después de que Deutsche Bank anunciara el inicio de una segunda investigación relacionada con el escándalo de blanqueo de capitales de Danske Bank. Christian Sewing, director ejecutivo de Deutsche, reveló esto durante un evento en Berlín. Según el Financial Times : « Tenemos un gran interés en seguir esclareciendo el asunto. Por lo tanto, en el caso de Danske, hemos iniciado otra investigación interna »
Durante el mismo evento, Sewing también demostró que los hallazgos preliminares realmente no revelaron ninguna evidencia de que Deutsche Bank fuera culpable.
Desde que el escándalo salió a la luz, el prestamista alemán dejó de compensar dólares para las operaciones estonias del Danske Bank.
Esta no es la primera vez que Deutsche Bank hatracla atención regulatoria por preocupaciones sobre lavado de dinero. Hace dos años, la entidad alemana recibió una multa de 700 millones de dólares por no contar con controles adecuados contra el lavado de dinero. Para ser más específicos, esto permitió a las personas y entidades rusas blanquear el dinero a través del propio Deutsche Bank.
En noviembre del año pasado, las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort fueron allanadas por más de 170 policías, inspectores fiscales y fiscales. Este allanamiento se relacionó con las acusaciones de blanqueo de capitales detalladas en los Papeles de Panamá, publicados en 2016.
Tan solo dos meses antes, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) había exigido al Deutsche Bank Institute que adoptara medidas más estrictas contra el blanqueo de dinero.
Inmediatamente después de estos informes, que indicaban que la Reserva Federal había estado investigando a Deutsche Bank, las acciones de este banco cayeron más de un 1% en las primeras operaciones. Tras estedent, las acciones de Deutsche Bank se han recuperado y actualmente cotizan a un precio mucho más alto que el máximo intradía de ayer.
