La Réserve fédérale américaine renforce son contrôle sur Deutsche Bank suite au scandale de blanchiment d'argent de 230 milliards de dollars impliquant Danske Bank

La banque allemande Deutsche Bank est passée inaperçue et fait l'objet d'une enquête des autorités américaines concernant des soupçons de complicité de blanchiment d'argent pour une banquedent .

Selon Bloomberg , la Réserve fédérale américaine examinerait de près la manière dont la plus grande banque allemande traiterait les transactions suspectes de la banque danoise Danske Bank. Au même titre que les autres autorités de régulation, la Fed a également pour mission de veiller à ce que les institutions financières relevant de sa compétence respectent la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Selon le rapport, la Fed s'intéresse particulièrement à savoir si la Deutsche Bank, qui agit en tant que banquedent de Danske, a bien effectué le suivi adéquat des transferts de fonds qu'elle réalise à la demande de l'établissement de crédit danois.

Cela concerne plus précisément les transactions effectuées pour le compte de la filiale estonienne de Danske Bank. Danske a déjà reconnu qu'une grande partie des 230 milliards de dollars qui avaient transité par son opération en Estonie étaient d'origine illicite.

À ce jour, la Deutsche Bank a nié toute implication dans l'enquête de la Réserve fédérale. L'établissement allemand a toutefois admis que les autorités de police et de régulation du monde entier lui avaient demandé diverses informations : « Il n'y a pas d'enquête en cours, mais nous avons reçu plusieurs demandes d'informations de la part des autorités de régulation et des forces de l'ordre du monde entier. »

Cette nouvelle survient une semaine après que Deutsche Bank a annoncé avoir lancé une seconde enquête concernant le scandale de blanchiment d'argent de Danske Bank. Cette information a été révélée par Christian Sewing, PDG de Deutsche Bank, lors d'un événement à Berlin. Selon le Financial Times : « Nous avons tout intérêt à aller au fond des choses. C'est pourquoi, dans le cas de Danske, nous avons ouvert une nouvelle enquête interne. »

Lors de ce même événement, Sewing a également démontré que les conclusions préliminaires ne révélaient aucune preuve de la responsabilité de la Deutsche Bank.

Depuis que le scandale a éclaté, la banque allemande a cessé de compenser les transactions en dollars pour les opérations estoniennes de Danske Bank.

Ce n'est pas la première fois que la Deutsche Banktracl'attention des autorités de régulation en matière de blanchiment d'argent. Il y a deux ans, la banque allemande avait écopé d'une amende colossale de 700 millions de dollars pour des contrôles anti-blanchiment insuffisants. Plus précisément, ces lacunes avaient permis à des personnes et entités russes de blanchir de l'argent via la Deutsche Bank elle-même.

En novembre dernier, les bureaux de la Deutsche Bank à Francfort ont été perquisitionnés par plus de 170 policiers, inspecteurs des impôts et procureurs. Cette opération était liée aux allégations de blanchiment d'argent détaillées dans les Panama Papers, publiés en 2016.

Deux mois auparavant, l'Autorité fédérale de surveillance financière allemande (BaFin) avait exigé que Deutsche Bank Institute adopte des mesures plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Suite à ces informations, selon lesquelles la Réserve fédérale enquêtait sur la Deutsche Bank, le cours de l'action a chuté de plus de 1 % en début de séance. Après cetdent, l'action s'est redressée et se négocie actuellement à un niveau nettement supérieur à son plus haut de la journée de la veille.