La Fed des États-Unis intensifie l'examen de Deutsche Bank sur le scandale de blanchiment d'argent de Danske Bank de 230 milliards de dollars

La banque allemande Deutsche Bank est sous les projecteurs et fait l'objet d'une enquête par les autorités américaines concernant des soupçons d'aide au blanchiment d'argent pour une banque correspondante.

Bloomberg rapporte que la Réserve fédérale des États-Unis a examiné la manière dont la plus grande institution bancaire d'Allemagne gérerait les transactions suspectes de la banque danoise Danske Bank. Avec d'autres régulateurs, la Fed a également le devoir de s'assurer que les institutions financières sous sa juridiction suivent certaines réglementations anti-blanchiment.

Selon le rapport, l'attention de la Fed porte sur la question de savoir si Deutsche Bank, qui agit en tant que banque correspondante de Danske, a entrepris la surveillance adéquate des transferts de fonds qu'elle effectue à la demande du prêteur danois.

Cela concerne spécifiquement les transactions effectuées au nom de la succursale estonienne de Danske Bank. Danske a déjà admis qu'une grande partie de ses 230 milliards de dollars qui sont entrés grâce à son opération estonienne avaient été entachés.

À ce stade, Deutsche Bank a nié toute implication dans l'enquête de la Réserve fédérale. Le prêteur allemand a cependant admis que les agences d'application de la loi et les régulateurs du monde entier ont demandé une grande variété d'informations : « Il n'y a pas d'enquêtes, mais nous avons reçu plusieurs demandes d'information des régulateurs ainsi que des agences d'application de la loi du monde entier. »

Cette nouvelle est arrivée une semaine après que Deutsche Bank ait montré qu'il avait lancé une deuxième enquête concernant le scandale de blanchiment d'argent de Danske Bank. Cela a été révélé par Christian Sewing, PDG de Deutsche, lors d'un événement à Berlin. Selon le Financial Times: “Nous avons un grand intérêt à continuer à en avoir le cœur net. Par conséquent, dans le cas de Danske, nous avons lancé une autre enquête interne.“

Lors du même événement, Sewing a également montré que les résultats préliminaires n'ont pas vraiment révélé de preuve que Deutsche Bank était en faute.

Depuis que le scandale a été rendu public, le prêteur allemand a cessé de liquider les dollars pour les opérations estoniennes de Danske Bank.

Ce n'est pas la première fois que Deutsche Bank attire l'attention des régulateurs concernant des préoccupations de blanchiment d'argent. Il y a deux ans, le prêteur allemand avait été amendé d'un montant faramineux de 0,7 milliard de dollars car il ne disposait pas de contrôles anti-blanchiment adéquats. Pour être plus précis, cela a permis aux individus et entités russes de blanchir l'argent à travers Deutsche Bank lui-même.

En novembre dernier, les bureaux de Deutsche Bank à Francfort avaient été perquisitionnés par plus de 170 policiers, inspecteurs des impôts et procureurs. Cette perquisition était liée aux allégations de blanchiment d'argent qui avaient été détaillées dans les Panama Papers publiés en 2016.

Juste deux mois auparavant, l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) avait exigé que l'Institut de Deutsche Bank adopte des mesures anti-blanchiment plus strictes.

Immédiatement après ces rapports, qui indiquaient que la Fed enquêtait sur Deutsche Bank, les actions de Deutsche Bank ont baissé de plus de 1 % lors des premières séances de bourse. Après cet incident, les actions de Deutsche Bank se sont redressées et sont actuellement négociées à un prix beaucoup plus élevé que le plus haut intrajournalier d'hier.