米連銀、ダンスケ銀行の2300億ドルのマネーロンダリングスキャンダルをめぐりドイツ銀行の監視を強化

ドイツの金融機関であるドイツ銀行は、dent 銀行のマネーロンダリングを支援した疑いで米当局の監視下に置かれており、捜査を受けている。.

ブルームバーグの報道 によると、米連邦準備制度理事会（FRB）は、ドイツ最大の銀行であるダンスケ銀行が、デンマークの銀行からの不審な取引をどのように処理するかを精査しているという。FRBは他の規制当局と同様に、管轄下の金融機関が特定のマネーロンダリング対策規制を遵守することを保証する義務も負っている。

報告書によれば、FRBの焦点は、ダンスケ銀行のdent 銀行として機能しているドイツ銀行が、デンマークの銀行の要請に応じて行っている適切な資金移動監視を実施しているかどうかにある。.

これは具体的には、ダンスケ銀行のエストニア支店のために行われた取引に関するものです。ダンスケ銀行は既に、エストニア支店を通じて流入した2,300億ドルの大部分が不正に処理されていたことを認めています。.

現時点では、ドイツ銀行は連邦準備制度理事会（FRB）による調査への関与を否定している。しかしながら、世界中の法執行機関や規制当局から多岐にわたる情報提供を求められていることは認め、「調査は行われていないものの、世界中の規制当局や法執行機関から複数の情報提供要請を受けている」と述べている。

このニュースは、ドイツ銀行がダンスケ銀行の資金洗浄スキャンダルに関して2度目の調査を開始したと発表してから1週間後に伝えられた。これは、ドイツ銀行のクリスティアン・ゼービングCEOがベルリンで開催されたイベントで明らかにしたもので、 フィナンシャル・タイムズ紙、「我々は真相究明に引き続き大きな関心を持っている。そのため、ダンスケ銀行の件については、新たな内部調査を開始した」

同イベントで、ゼービング氏はまた、予備調査結果ではドイツ銀行に過失があったことを示す証拠は実際には何も明らかにされていなかったことも示した。.

このスキャンダルが明るみに出てから、ドイツの銀行はダンスケ銀行のエストニア事業に対するドル決済を停止した。.

ドイツ銀行がマネーロンダリングの懸念で規制当局の注目をtracたのは今回が初めてではありません。2年前、このドイツの金融機関は、適切なマネーロンダリング対策が不十分だったとして、7億ドルという巨額の罰金を科されました。より具体的には、ロシアの個人や団体がドイツ銀行を通じて資金洗浄を行うことができたのです。.

昨年11月、 ドイツ銀行のフランクフルト支店は、170人以上の警察官、税務調査官、検察官による家宅捜索を受けた 。この捜索は、2016年に公表されたパナマ文書で詳細に明らかにされた資金洗浄疑惑に関連したものだった。

わずか2カ月前、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、ドイツ銀行研究所に対し、より厳格なマネーロンダリング対策を講じるよう要求していた。.

FRBがドイツ銀行を調査中であるという報道直後、ドイツ銀行の株価は早朝取引で1%以上下落しdentた。その後、ドイツ銀行の株価は回復し、現在は昨日の終値を大幅に上回る水準で取引されています。.