米国連邦準備制度理事会（Fed）が、2,300 億ドル規模の Danske Bank 不正送金スキャンダルを巡りドイツ銀行の監視を強化

ドイツの銀行、ドイツ銀行は、対応銀行に対するマネーロンダリングの助長に関する疑いで、米当局者によって調査の対象となっています。

ブルームバーグの報道 によると、米国連邦準備制度理事会（FRB）は、ドイツ最大の銀行機関がデンマークの銀行、 Danske Bankからの不審な取引をどのように処理するかを精査していました。他の規制当局と同様、FRBにも、特定のマネーロンダリング防止規制に従う必要がある自管下の金融機関を確保する義務があります。

報道によると、FRBの焦点は、Danskeの対応銀行として行動しているドイツ銀行が、デンマークの銀行からの要請に応じて、適切な資金送金監視を実施しているかどうかです。

これは具体的には、Danske銀行のエストニア支店に代わって行われた取引に関するものです。Danskeはすでに、そのエストニアの運営によって流入した2,300億ドルの大部分が汚染されていたことを認めています。

現時点で、ドイツ銀行は連邦準備制度による調査への関与を否定しています。しかし、ドイツの銀行は、世界中の法執行機関および規制当局から、多様な情報の提供を求められたことを認めています。「調査はありませんが、世界中の規制当局および法執行機関から複数の情報提供要請を受けました。」

このニュースは、ドイツ銀行がDanske Bankのマネーロンダリングスキャンダルに関する第2の調査を開始したことを示してから1週間後のことです。これは、ベルリンでのイベント中にドイツ銀行のCEO、クリスチャン・シーイングによって明らかにされました。 フィナンシャル・タイムズ: “私たちは根本的な解決に引き続き大きな関心を寄せています。したがって、Danskeの場合、私たちは別の内部調査を開始しました。“

「私たちは根本的な解決を引き続き追求することに大きな関心を持っています。したがって、Danskeの場合、私たちは別の内部調査を開始しました。」

同じイベント中、シーイング氏は、予備的な調査結果はドイツ銀行の過失を示す証拠をほとんど明らかにしなかったことも示しました。

スキャンダルが明るみに出て以来、ドイツの銀行はDanske Bankのエストニアの運営に対するドルの清算を停止しました。

これは、ドイツ銀行がマネーロンダリングの懸念に関して規制当局の注目を集めた初めての出来事ではありません。2年前、ドイツの銀行は、十分なマネーロンダリング防止管理策を持っていなかったため、莫大な7億ドルの罰金を科されました。より具体的には、これによりロシアの個人や企業がドイツ銀行を通じてマネーロンダリングを行うことが可能になりました。 昨年11月、 ドイツ銀行のフランクフルト事務所が

170人以上の警察官、税務検査官、検察官によって捜索を受けました。この捜索は、2016年に公開されたパナマ文書で詳細に述べられたマネーロンダリングの容疑に関連しています。

わずか2ヶ月前、ドイツの連邦金融監督当局（BaFin）は、ドイツ銀行研究所がより厳格なマネーロンダリング防止措置を採用する必要があると要求しました。