俄罗斯900家加密货币交易网站每年处理价值40亿美元的赃款。

俄罗斯诈骗分子通过该国近千家加密货币交易服务提供商转移了价值超过 40 亿美元的赃款。.

这些数据公布之际，俄罗斯正准备取缔大多数加密货币交易平台，并根据即将出台的法规，主要向大型金融机构发放加密货币交易许可证。.

俄罗斯诈骗犯通过加密货币洗钱近3000亿卢布

一年内，诈骗俄罗斯公民的犯罪分子通过加密货币洗钱约 2950 亿卢布（超过 40 亿美元）。.

这是俄罗斯最大的贷款机构俄罗斯联邦储蓄银行进行的一项研究得出的结论，该研究结果由该行一位高管宣布。.

国际文传电讯社周二援引俄罗斯联邦储蓄银行（Sber）管理委员会副主席斯坦尼斯拉夫·库兹涅佐夫的话说：

“我们根据俄罗斯联邦储蓄银行专家的分析，在这里列出了一些数据：目前，近 3000 亿卢布（约合 40 亿美元）的被盗资金正以各种方式通过加密货币和加密货币交易所被提取出来。”

库兹涅佐夫本周在俄罗斯首都附近举行的国际安全论坛上发表讲话时指出，这些场所并非数字资产的合适交易场所。.

他明确表示，他指的是 2025 年在俄罗斯联邦境内活跃的约 900 个实体场所和在线网站，其中包括许多暗网上的网站。.

这位银行家解释说，这些平台会接收非法获得的资金，将其兑换成数字货币，然后再兑换成法定货币几次，最后才以 cash形式提取出来。.

他还补充说，当网络犯罪分子攻击公司或其他组织，用恶意软件阻止其运营时，所索要的赎金通常直接以加密货币支付。.

库兹涅佐夫提醒大家，俄罗斯新颁布的《数字货币和数字权利法》最近已由国家杜马（议会下院）一读通过。.

“我们希望这项法律能够尽快通过二读和三读。它将为规范这一我们认为非常重要的领域奠定基础，”俄罗斯联邦储蓄银行（Sber）的一位高管强调说。.

俄罗斯计划在夏季前对加密货币市场进行监管。

，该法案是为俄罗斯加密货币领域引入全面规则的一揽子立法方案的一部分，已于 4 月份克服了第一个议会障碍 报道 据 Cryptopolitan。

它旨在使数字资产（包括 Bitcoin 等去中心化加密货币和与法定货币挂钩的稳定币）在俄罗斯经济中的流通合法化。.

它还应该扩大准入范围，将非合格投资者纳入其中，尽管对后者设定的每年 4,000 美元的限额（他们只能购买流动性最强的加密货币）以及授权交易所服务的预期减少，可能会产生相反的结果。.

根据这项必须在 2026 年 7 月 1 日之前通过并实施的立法，私人和法人实体只能通过经批准的中介机构合法购买硬币。.

这包括传统银行、经纪商、证券交易所和受托人，它们将被允许在其现有许可证下从事加密货币业务，以及在俄罗斯中央银行（CBR）注册的专用加密货币平台，包括交易所和托管机构。

据商业新闻门户网站 RBC 报道，俄罗斯金融监管机构 Rosfinmonitoring 最近将加密货币交易所描述为该国金融基础设施的薄弱环节，经常被用于洗钱，RBC 也转述了库兹涅佐夫的评论。.

该政府机构支持对数字资产交易平台采取严格的监管措施，类似于对银行机构实施的监管措施。.

目前正在审查的法律框架是基于俄罗斯银行于 2025 年 12 月底公布的监管概念。.

该法案因限制过多而受到 立法者 和 银行家，他们已经提出了旨在放宽该法案草案限制的建议。