俄罗斯的 900 个加密交易所网站每年处理 40 亿美元的被盗资金

俄罗斯诈骗分子通过该国活跃的近千家加密货币交换服务提供商转移了价值超过 40 亿美元的被盗资金。

这些数字出现在俄罗斯准备禁止大多数此类平台，并主要为大型金融机构颁发加密货币交易牌照的背景下，作为即将出台法规的一部分。

俄罗斯诈骗分子通过加密货币洗钱近 3000 亿卢布

诈骗俄罗斯公民的犯罪分子在一年内通过加密货币洗钱了约 2950 亿卢布（超过 40 亿美元）的被盗资金。

这是根据俄罗斯最大贷款机构 Sberbank 进行的一项研究得出的，其结果由其中一位高管宣布。

据周二 Interfax 通讯社引用，Sber 管理委员会副主席 Stanislav Kuznetsov 详细说明：

“我们在这里提出了几个数字，基于 Sberbank 专家的分析：近 3000 亿卢布，或约 40 亿美元的被盗资金，目前正以各种方式通过加密货币和加密货币交换办公室被提取。”

在本周于俄罗斯首都附近举行的国际安全论坛上发言时，Kuznetsov 指出这些不是数字资产的适当交易场所。

他明确表示他指的是 2025 年在俄罗斯联邦活跃的约 900 个实体地点和在线网站，包括许多暗网网站。

这些平台接受非法获得的资金，将其转换为数字货币，然后再转换回法币几次，最后以现金形式提取，银行家解释道。

他还补充说，当网络犯罪分子攻击公司或其他组织，用恶意软件阻止其运营时，要求的赎金通常直接以加密货币支付。

Kuznetsov 提醒说，俄罗斯的新法律“关于数字货币和数字权利”最近已在国家杜马（议会下院）一读通过。

“我们希望该法律能很快进入二读和三读。它将为我们认为非常重要的领域提供监管基础，”Sber 高管强调。

俄罗斯将于夏季监管其加密市场

该法案是引入俄罗斯加密空间全面规则立法包的一部分，在 4 月克服了第一个议会障碍，正如 Cryptopolitan 报道 的那样。

它旨在使数字资产（包括去中心化加密货币如比特币和与法币挂钩的稳定币）在俄罗斯经济中的流通合法化。

它还应扩大访问权限以包括非合格投资者，尽管后者的年度限额为 4000 美元，他们只能购买最具流动性的加密货币，以及预期的授权交换服务减少，可能会导致相反的结果。

根据立法，必须在 2026 年 7 月 1 日之前通过并执行，个人和法律实体只能通过批准的中介合法购买硬币。

这包括传统银行、经纪人、证券交易所和受托人，它们将在现有牌照下被允许与加密货币合作，以及在俄罗斯中央银行（CBR）注册的专用加密平台，包括交易所和托管机构。

俄罗斯金融监管机构 Rosfinmonitoring 最近将加密货币交易所描述为国家金融基础设施中的薄弱环节，常被用于洗钱，商业新闻门户 RBC 回顾了这一点，该门户也转发了 Kuznetsov 的评论。

该政府机构支持对数字资产交易平台实施严格监管，类似于银行机构现行的监管。

目前正在审查的法律框架基于俄罗斯银行在 2025 年 12 月底宣布的监管概念。

它被 立法者 和 银行家 批评为过于限制性强，他们已提出旨在自由化草案法律的提案。