تعالج مواقع تداول العملات المشفرة في روسيا، والبالغ عددها 900 موقع، 4 مليارات دولار من الأموال المسروقة في عام واحد

قام محتالون روس بتحويل أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المسروقة من خلال ما يقرب من ألف مزود لخدمات تبادل العملات المشفرة النشطة في البلاد.

وقد ظهرت هذه الأرقام في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لحظر معظم هذه المنصات وترخيص المؤسسات المالية الكبيرة بشكل رئيسي لتداول العملات المشفرة كجزء من اللوائح القادمة.

محتالون روس يغسلون ما يقرب من 300 مليار روبل عبر العملات المشفرة

تمكن مجرمون يحتالون على مواطنين روس من غسل حوالي 295 مليار روبل (أكثر من 4 مليارات دولار) من الأموال المسروقة من خلال العملات المشفرة في غضون عام واحد.

هذا وفقًا لدراسة أجراها بنك سبيربنك، أكبر بنك إقراض في روسيا، والتي أعلن نتائجها أحد كبار مسؤوليه التنفيذيين.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس يوم الثلاثاء عن نائب رئيس مجلس إدارة شركة سبير، ستانيسلاف كوزنيتسوف، قوله بالتفصيل:

"لقد قدمنا ​​هنا عدة أرقام، بناءً على تحليل خبراء سبيربنك: ما يقرب من 300 مليار روبل، أو حوالي 4 مليارات دولار من الأموال المسروقة، يتم سحبها حاليًا، بطريقة أو بأخرى، باستخدام العملات المشفرة ومكاتب صرف العملات المشفرة."

وفي حديثه في منتدى أمني دولي عُقد هذا الأسبوع بالقرب من العاصمة الروسية، أشار كوزنيتسوف إلى أن هذه ليست أماكن تداول مناسبة للأصول الرقمية.

وأوضح أنه كان يشير إلى حوالي 900 موقع فعلي وموقع إلكتروني، بما في ذلك العديد من المواقع على الشبكة المظلمة، والتي كانت نشطة في الاتحاد الروسي في عام 2025.

وأوضح المصرفي أن هذه المنصات تقبل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتحولها إلى أموال رقمية ثم تعيدها إلى عملات ورقية عدة مرات، قبل أن يتم سحبها في النهاية كأموال cash.

وأضاف أنه عندما يهاجم مجرمو الإنترنت الشركات أو المنظمات الأخرى، ويعطلون عملياتها باستخدام برامج ضارة، فإن الفدية المطلوبة عادة ما يتم دفعها مباشرة بالعملات المشفرة.

أشار كوزنيتسوف إلى أن القانون الروسي الجديد "بشأن العملة الرقمية والحقوق الرقمية" قد تم إقراره مؤخراً في القراءة الأولى من قبل مجلس الدوما، وهو المجلس الأدنى للبرلمان.

"نأمل أن يتقدم هذا القانون بقراءتين ثانية وثالثة بسرعة كبيرة. وسيوفر الأساس لتنظيم هذا المجال، الذي نعتبره بالغ الأهمية"، أكد المسؤول التنفيذي في شركة سبير.

روسيا تستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة بحلول الصيف

وقد تجاوز مشروع القانون، الذي يعد جزءًا من حزمة تشريعية تقدم قواعد شاملة لمجال العملات المشفرة الروسية، عقبته البرلمانية الأولى في أبريل، كما ذكرت صحيفة Cryptopolitan.

يهدف هذا القانون إلى تقنين تداول الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة اللامركزية مثل Bitcoin والعملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية، في الاقتصاد الروسي.

ينبغي أيضًا توسيع نطاق الوصول ليشمل المستثمرين غير المؤهلين، على الرغم من أن الحد السنوي البالغ 4000 دولار للأخيرين، الذين سيتمكنون من شراء العملات المشفرة الأكثر سيولة فقط، بالإضافة إلى التخفيض المتوقع لخدمات التبادل المرخصة، من المرجح أن يؤدي إلى عكس ذلك.

بموجب التشريع، الذي يجب اعتماده وإنفاذه في موعد أقصاه 1 يوليو 2026، سيتمكن كل من الأفراد والكيانات القانونية من شراء العملات المعدنية بشكل قانوني فقط من خلال الوسطاء المعتمدين.

يشمل ذلك البنوك التقليدية والوسطاء وبورصات الأوراق المالية والأمناء، الذين سيُسمح لهم بالعمل مع العملات المشفرة بموجب تراخيصهم الحالية، بالإضافة إلى منصات العملات المشفرة المخصصة المسجلة لدى البنك المركزي الروسي.، بما في ذلك البورصات ومراكز الإيداع

ذكرت بوابة الأخبار الاقتصادية RBC أن هيئة الرقابة المالية الروسية، Rosfinmonitoring، وصفت مؤخراً منصات تداول العملات المشفرة بأنها حلقة ضعيفة في البنية التحتية المالية للبلاد، وغالباً ما تستخدم لغسيل الأموال، كما نقلت أيضاً تعليقات كوزنيتسوف.

أيدت الوكالة الحكومية اعتماد لوائح صارمة لمنصات تداول الأصول الرقمية، على غرار تلك المطبقة على المؤسسات المصرفية.

يستند الإطار القانوني الذي يخضع حاليًا للمراجعة إلى مفهوم تنظيمي أعلنه بنك روسيا في أواخر ديسمبر 2025.

وقد تعرض القانون لانتقادات لكونه مقيداً للغاية من قبل المشرعين والمصرفيين على، والذين قدموا بالفعل مقترحات مصممة لتحرير مشروع القانون.