مواقع تبادل العملات المشفرة الروسية الـ 900 تعالج 4 مليارات دولار من الأموال المسروقة في عام واحد
• يقوم المحتالون بغسل 4 مليارات دولار عبر منصات التداول بالعملة الرقمية الروسية.
• هناك حوالي 900 منصة تبادل (أونلاين وأوفلاين) نشطة في البلاد.
• يُتوقع أن تقلل اللوائح التنظيمية القادمة لل cryptocurrency في روسيا من عددها.
نقل المحتالون الروس أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المسروقة عبر ما يقرب من ألف مزود لخدمات تبادل العملات المشفرة النشطة في البلاد.
ظهرت هذه الأرقام بينما تستعد روسيا لحظر معظم هذه المنصات وترخيص المؤسسات المالية الكبيرة بشكل أساسي لتداول العملات المشفرة كجزء من اللوائح القادمة.
المحتالون الروس يغسلون ما يقرب من 300 مليار روبل عبر العملات المشفرة
تمكّن المجرمون الذين نصبوا الاحتيال على المواطنين الروس من غسل حوالي 295 مليار روبل (أكثر من 4 مليارات دولار) من الأموال المسروقة عبر العملات المشفرة خلال عام واحد.
وذلك وفقًا لدراسة أجرتها Sberbank، أكبر مقرض في روسيا، والتي تم الإعلان عن نتائجها من قبل أحد كبار مسؤوليها.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة Sber، ستانيسلاف كوزنتسوف، مفصلاً في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس يوم الثلاثاء:
"لقد قدمنا عدة أرقام هنا، بناءً على تحليل خبراء Sberbank: يتم حاليًا سحب ما يقرب من 300 مليار روبل، أو ما يقارب 4 مليارات دولار من الأموال المسروقة، بطريقة أو بأخرى، باستخدام العملات المشفرة ومكاتب تبادل العملات المشفرة."
وأشار كوزنتسوف، أثناء حديثه في منتدى أمني دولي عُقد هذا الأسبوع بالقرب من العاصمة الروسية، إلى أن هذه ليست أماكن تداول مناسبة للأصول الرقمية.
وأوضح بوضوح أنه يشير إلى حوالي 900 موقع مادي وموقع عبر الإنترنت، بما في ذلك العديد منها على الشبكة المظلمة، كانت نشطة في الاتحاد الروسي في عام 2025.
تقبل هذه المنصات الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وتحولها إلى أموال رقمية ثم إلى العملة الورقية عدة مرات، قبل أن يتم سحبها في النهاية كنقدًا، كما أوضح المصرفي.
وأضاف أنه عندما يهاجم مجرمو الإنترنت الشركات أو المنظمات الأخرى، ويعطلون عملياتها ببرمجيات خبيثة، فإن الفدية المطلوبة تُدفع عادةً مباشرة بالعملات المشفرة.
تذكر كوزنتسوف بأن القانون الروسي الجديد "حول العملة الرقمية والحقوق الرقمية" تم إقراره مؤخرًا في القراءة الأولى من قبل الدوما الحكومية، الغرفة السفلى للبرلمان.
"نأمل أن يتقدم هذا القانون بسرعة في القراءة الثانية والثالثة. سيوفر الأساس لتنظيم هذا المجال، الذي نعتبره مهمًا جدًا"، أكد المسؤول التنفيذي في Sber.
روسيا على وشك تنظيم سوق العملات المشفرة بحلول الصيف
تجاوز هذا المشروع، الذي يعد جزءًا من حزمة تشريعية تقدم قواعد شاملة لفضاء العملات المشفرة في روسيا، عقبة برلمانية أولى في أبريل، كما أفاد موقع Cryptopolitan.
تهدف إلى قانونية تداول الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة اللامركزية مثل البيتكوين والعملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية، في الاقتصاد الروسي.
يجب أيضًا توسيع الوصول ليشمل المستثمرين غير المؤهلين، على الرغم من أن الحد السنوي البالغ 4000 دولار لهذه الفئة، الذين سيتمكنون من شراء أكثر العملات المشفرة سيولة فقط، بالإضافة إلى التخفيض المتوقع لخدمات التبادل المصرح بها، من المرجح أن يؤدي إلى النتيجة العكسية.
وفقًا للتشريع، الذي يجب اعتماده وإنفاذه في موعد لا يتجاوز 1 يوليو 2026، سيتمكن كل من الأفراد والشركات القانونية من شراء العملات بشكل قانوني فقط من خلال وسطاء معتمدين.
يشمل ذلك البنوك التقليدية، والوسطاء، وبورصات الأسهم، والأمناء، الذين سيسمح لهم بالعمل مع العملات المشفرة بموجب تراخيصهم الحالية، بالإضافة إلى منصات مخصصة للعملات المشفرة المسجلة لدى البنك المركزي الروسي (CBR)، بما في ذلك البورصات والمستودعات.
وصفت هيئة الرقابة المالية الروسية، Rosfinmonitoring، بورصات العملات المشفرة مؤخرًا بأنها حلقة ضعيفة في البنية التحتية المالية للبلاد، وغالبًا ما تُستخدم لغسل الأموال، كما ذكرت بوابة أخبار الأعمال RBC، التي نقلت أيضًا تعليقات كوزنتسوف.
دعمت الوكالة الحكومية اعتماد لوائح صارمة لمنصات تداول الأصول الرقمية، مشابهة لتلك المعمول بها للمؤسسات المصرفية.
الإطار القانوني الذي يتم مراجعته حاليًا يستند إلى مفهوم تنظيمي أعلنه البنك الروسي في أواخر ديسمبر 2025.
وقد انتُقد المشروع لكونه مقيدًا للغاية من قبل كل من المشرعين والبنكيين، الذين قدموا بالفعل مقترحات مخصصة لتحرير مشروع القانون.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
