러시아의 900개 암호화폐 거래 사이트가 1년 동안 40억 달러의 절도금을 처리

러시아 사기꾼들은 국가 내에서 활동하는 거의 1,000개의 암호화폐 거래 서비스 제공자를 통해 40억 달러 이상의 절도된 자금을 이체했습니다.

이 수치는 러시아가 대부분의 이러한 플랫폼을 금지하고 다가오는 규제에 따라 주로 대형 금융 기관에 암호화폐 거래를 라이선스하려는 준비를 하고 있는 시점에 나왔습니다.

러시아 사기꾼들이 암호화폐를 통해 거의 3,000억 루블을 세탁

러시아 시민을 사기 치는 범죄자들은 1년 동안 약 2,950억 루블(40억 달러 이상)의 절도된 자금을 암호화폐를 통해 세탁하는 데 성공했습니다.

이는 러시아 최대 대출 기관인 Sberbank가 수행한 연구에 따른 것으로, 그 결과는 최고 경영진 중 한 명이 발표했습니다.

화요일 Interfax 통신사에 인용된 Sber 경영진 부회장 Stanislav Kuznetsov는 다음과 같이 자세히 설명했습니다.

“우리는 Sberbank 전문가들의 분석을 기반으로 몇 가지 수치를 제시했습니다: 약 3,000억 루블, 또는 약 40억 달러의 절도된 자금이 현재 암호화폐와 암호화폐 거래소를 사용하여 어쨌든 인출되고 있습니다.”

이번 주 러시아 수도 근처에서 열린 국제 보안 포럼에서 연설한 Kuznetsov는 이러한 곳이 디지털 자산의 적절한 거래소가 아니라고 지적했습니다.

그는 2025년 러시아 연방에서 활동했던 약 900개의 물리적 위치와 온라인 사이트, 많은 다크넷 사이트를 언급하고 있음을 분명히 했습니다.

은행가는 이러한 플랫폼이 불법적으로 획득한 자금을 받아 디지털 돈으로 변환한 후 몇 번에 걸쳐 법정 화폐로 다시 변환한 후 최종적으로 현금으로 인출된다고 설명했습니다.

그는 사이버 범죄자들이 기업이나 기타 조직을 공격하여 악성 소프트웨어로 운영을 차단할 때 요구되는 몸값은 보통 암호화폐로 직접 지불된다고 덧붙였습니다.

Kuznetsov는 러시아의 새로운 '디지털 화폐 및 디지털 권리에 관한 법'이 최근 하원인 국가 두마에서 첫 읽기를 통과했다고 상기시켰습니다.

“우리는 이 법이 두 번째와 세 번째 읽기를 매우 빠르게 진행하기를 바랍니다. 이는 우리가 매우 중요하게 생각하는 이 영역을 규제하는 기반을 제공할 것입니다.”라고 Sber 임원은 강조했습니다.

러시아, 여름까지 암호화폐 시장 규제 예정

이 법안은 러시아 암호화폐 공간에 대한 포괄적인 규칙을 도입하는 입법 패키지의 일부로, 4월 첫 의회 관문을 통과했으며 Cryptopolitan이 보고했습니다.

이 법안은 비트코인 및 법정 화폐 페그 스테이블코인 등 탈중앙화 암호화폐를 포함한 디지털 자산의 순환을 러시아 경제에서 합법화하는 것을 목표로 합니다.

비자격 투자자도 접근 범위를 넓혀야 하지만, 후자의 경우 연간 4,000달러의 제한이 있으며 가장 유동적인 암호화폐만 구매할 수 있고, 승인된 거래 서비스의 예상 감축으로 인해 오히려 반대 결과가 나올 가능성이 있습니다.

이 입법은 2026년 7월 1일까지 채택되고 시행되어야 하며, 개인과 법인 모두 승인된 중개인을 통해서만 합법적으로 코인을 구매할 수 있습니다.

이에는 기존 라이선스 하에서 암호화폐와 작업할 수 있는 전통적인 은행, 브로커, 증권 거래소 및 신탁자가 포함되며, 러시아 중앙은행(CBR)에 등록된 전용 암호화폐 플랫폼(거래소 및 예탁 기관 포함)도 포함됩니다.

러시아의 금융 감독 기관인 Rosfinmonitoring는 최근 암호화폐 거래소를 국가 금융 인프라의 약한 고리로 묘사했으며, 이는 종종 자금 세탁에 사용된다고 RBC 비즈니스 뉴스 포털이 상기시켰으며, RBC는 또한 Kuznetsov의 발언도 전달했습니다.

정부 기관은 은행 기관에 적용되는 것과 유사한 디지털 자산 거래 플랫폼에 대한 엄격한 규제의 채택을 지지했습니다.

현재 검토 중인 법적 틀은 2025년 12월 말 러시아 중앙은행이 발표한 규제 개념을 기반으로 합니다.

이 법안은 입법자들과 은행가들 모두로부터 지나치게 제한적이라는 비판을 받았으며, 이들은 이미 법안 초안을 완화하기 위한 제안을 제시했습니다.