In Russia, 900 piattaforme di scambio di criptovalute gestiscono ogni anno 4 miliardi di dollari di denaro rubato

Truffatori russi hanno trasferito oltre 4 miliardi di dollari di fondi rubati attraverso quasi un migliaio di fornitori di servizi di scambio di criptovalute attivi nel paese.

Questi dati sono emersi mentre la Russia si prepara a mettere al bando la maggior parte di queste piattaforme e a concedere licenze per il trading di criptovalute principalmente alle grandi istituzioni finanziarie, nell'ambito delle prossime normative.

Truffatori russi riciclano quasi 300 miliardi di rubli attraverso le criptovalute

Nell'arco di un anno, dei criminali che hanno truffato cittadini russi sono riusciti a riciclare circa 295 miliardi di rubli (oltre 4 miliardi di dollari) di fondi rubati attraverso le criptovalute.

Questo è quanto emerge da uno studio condotto da Sberbank, il più grande istituto di credito russo, i cui risultati sono stati annunciati da uno dei suoi massimi dirigenti.

Citato martedì dall'agenzia di stampa Interfax, il vicepresidente del consiglio di amministrazione di Sber, Stanislav Kuznetsov, ha fornito i seguenti dettagli:

"Abbiamo presentato diverse cifre, basate sull'analisi degli esperti di Sberbank: quasi 300 miliardi di rubli, ovvero circa 4 miliardi di dollari di fondi rubati, vengono attualmente prelevati, in un modo o nell'altro, utilizzando criptovalute e piattaforme di scambio di criptovalute."

Intervenendo a un forum internazionale sulla sicurezza tenutosi questa settimana vicino alla capitale russa, Kuznetsov ha osservato che questi non sono luoghi di scambio adeguati per le risorse digitali.

Ha chiarito che si riferiva a circa 900 sedi fisiche e siti online, molti dei quali sul dark web, attivi nella Federazione Russa nel 2025.

Queste piattaforme accettano i fondi ottenuti illegalmente, li convertono in moneta digitale e poi li riconvertono in valuta fiat diverse volte, prima di essere infine prelevati in cash, ha spiegato il banchiere.

E quando i criminali informatici attaccano aziende o altre organizzazioni, bloccandone le attività con software dannosi, il riscatto richiesto viene solitamente pagato direttamente in criptovaluta, ha aggiunto.

Kuznetsov ha ricordato che la nuova legge russa "Sulla valuta digitale e sui diritti digitali" è stata recentemente approvata in prima lettura dalla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento.

“Ci auguriamo che questa legge proceda rapidamente con la seconda e la terza lettura. Essa fornirà le basi per la regolamentazione di questo settore, che consideriamo molto importante”, ha sottolineato il dirigente di Sber.

La Russia si appresta a regolamentare il suo mercato delle criptovalute entro l'estate

Il disegno di legge, che fa parte di un pacchetto legislativo che introduce norme complete per il settore delle criptovalute in Russia, ha superato il suo primo ostacolo parlamentare ad aprile, come riportato da Cryptopolitan.

L'obiettivo è legalizzare la circolazione di asset digitali, comprese le criptovalute decentralizzate come Bitcoin e le stablecoin ancorate a valute fiat, nell'economia russa.

Dovrebbe inoltre ampliare l'accesso includendo gli investitori non qualificati, sebbene un limite annuo di 4.000 dollari per questi ultimi, che potranno acquistare solo le criptovalute più liquide, così come la prevista riduzione dei servizi di scambio autorizzati, probabilmente produrranno l'effetto opposto.

In base alla legislazione, che dovrà essere adottata ed entrata in vigore entro il 1° luglio 2026, sia i privati ​​cittadini che le persone giuridiche potranno acquistare legalmente le criptovalute solo tramite intermediari autorizzati.

Ciò include banche tradizionali, broker, borse valori e fiduciari, ai quali sarà consentito operare con le criptovalute in virtù delle licenze già in loro possesso, nonché piattaforme dedicate alle criptovalute registrate presso la Banca Centrale Russa (CBR), tra cui exchange e depositari.

L'autorità di vigilanza finanziaria russa, Rosfinmonitoring, ha recentemente descritto gli exchange di criptovalute come un anello debole nell'infrastruttura finanziaria del paese, spesso utilizzati per il riciclaggio di denaro, ha ricordato il portale di notizie economiche RBC, che ha anche riportato i commenti di Kuznetsov.

L'agenzia governativa ha appoggiato l'adozione di rigide normative per le piattaforme di trading di asset digitali, simili a quelle già in vigore per gli istituti bancari.

Il quadro giuridico attualmente in fase di revisione si basa su un concetto normativo annunciato dalla Banca di Russia alla fine di dicembre 2025.

È stata criticata per essere eccessivamente restrittiva sia dai legislatori che dai banchieri, i quali hanno già avanzato proposte volte a liberalizzare il progetto di legge.