Os 900 sites de exchange de criptomoedas da Rússia processam US$ 4 bilhões de dinheiro roubado em um ano

Os 900 sites de troca de cripto da Rússia processam $4 bilhões de dinheiro roubado em um ano

Golpistas russos transferiram mais de $4 bilhões em fundos roubados por meio de quase mil provedores de serviços de troca de cripto ativos no país.

Os números surgem enquanto a Rússia se prepara para proibir a maioria dessas plataformas e licenciar principalmente grandes instituições financeiras para negociação de cripto como parte dos regulamentos futuros.

Golpistas russos lavam quase 300 bilhões de rublos por meio de cripto

Criminosos que fraudaram cidadãos russos conseguiram lavar cerca de 295 bilhões de rublos (mais de $4 bilhões) em fundos roubados por meio de cripto dentro de um ano.

Isso está de acordo com um estudo conduzido pelo Sberbank, o maior credor da Rússia, cujos resultados foram anunciados por um de seus altos executivos.

Citado pela agência de notícias Interfax na terça-feira, o vice-presidente do Conselho de Administração do Sber, Stanislav Kuznetsov, detalhou:

“Apresentamos várias figuras aqui, com base na análise dos especialistas do Sberbank: quase 300 bilhões de rublos, ou aproximadamente $4 bilhões em fundos roubados, estão sendo retirados, de uma forma ou de outra, usando criptomoeda e escritórios de troca de cripto.”

Falando em um fórum internacional de segurança realizado nesta semana perto da capital russa, Kuznetsov observou que estes não são locais de negociação adequados para ativos digitais.

Ele deixou claro que estava se referindo a cerca de 900 locais físicos e sites online, incluindo muitos na darknet, que estavam ativos na Federação Russa em 2025.

Essas plataformas aceitam os fundos obtidos ilegalmente, convertem-nos em dinheiro digital e depois de volta para fiat algumas vezes, antes de serem eventualmente retirados como dinheiro vivo, explicou o banqueiro.

E quando cibercriminosos atacam empresas ou outras organizações, bloqueando suas operações com software malicioso, o resgate exigido geralmente é pago diretamente em criptomoeda, acrescentou.

Kuznetsov lembrou que a nova lei da Rússia “Sobre Moeda Digital e Direitos Digitais” foi recentemente aprovada em primeira leitura pela Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento.

“Esperamos que esta lei avance com uma segunda e terceira leitura muito rapidamente. Ela fornecerá a base para regular esta área, que consideramos muito importante”, enfatizou o executivo do Sber.

A conta, que faz parte de um pacote legislativo que introduz regras abrangentes para o espaço cripto russo, superou seu primeiro obstáculo parlamentar em abril, conforme reportado pela Cryptopolitan.

A Rússia está prestes a regular seu mercado de cripto até o verão

O objetivo é legalizar a circulação de ativos digitais, incluindo criptomoedas descentralizadas como Bitcoin e stablecoins atreladas ao fiat, na economia russa.

Também deve ampliar o acesso para incluir investidores não qualificados, embora um limite anual de $4.000 para estes últimos, que poderão comprar apenas as criptomoedas mais líquidas, bem como a redução esperada dos serviços de troca autorizados, provavelmente resulte no oposto.

O projeto de lei, que faz parte de um pacote legislativo que introduz regras abrangentes para o espaço cripto russo, superou seu primeiro obstáculo parlamentar em abril, como reportou a Cryptopolitan.

Sob a legislação, que deve ser adotada e aplicada até 1º de julho de 2026, tanto pessoas físicas quanto jurídicas poderão comprar moedas legalmente apenas por meio de intermediários aprovados.

O órgão regulador financeiro da Rússia, Rosfinmonitoring, descreveu recentemente as bolsas de cripto como um elo fraco na infraestrutura financeira do país, frequentemente usadas para lavagem de dinheiro, lembrou o portal de notícias empresariais RBC, que também transmitiu os comentários de Kuznetsov.

A agência governamental apoiou a adoção de regulamentações rigorosas para as plataformas de negociação de ativos digitais, semelhantes às que estão em vigor para instituições bancárias.

Tem sido criticada por ser excessivamente restritiva tanto por legisladores quanto por banqueiros, que já apresentaram propostas adaptadas para liberalizar o projeto de lei.