ロシアの900の暗号取引所サイトが1年間で40億ドルの窃盗資金を処理

ロシアの詐欺師たちは、国内で活動するほぼ1,000の暗号取引サービスプロバイダーを通じて、40億ドル以上の窃盗資金を送金しました。

これらの数字は、ロシアが今後の規制の一環として、これらのプラットフォームの大部分を違法化し、主に大規模な金融機関に暗号取引のライセンスを与える準備をしている際に明らかになりました。

ロシアの詐欺師たちは、暗号を通じてほぼ3,000億ルーブルを洗浄しています

ロシア市民を詐欺した犯罪者たちは、1年以内に窃盗資金の約2,950億ルーブル（40億ドル以上）を暗号を通じて洗浄することに成功しました。

これは、ロシア最大の貸付機関であるSberbankが実施した調査によるもので、その結果は同社の最高経営陣の一人によって発表されました。

火曜日にインタファクス通信社によって引用されたSberの管理ボード副議長であるStanislav Kuznetsov氏は詳細を説明しました：

「Sberbankの専門家による分析に基づき、いくつかの数字を提示しました。現在、暗号通貨および暗号取引所を通じて、1つの方法または別の方法で、約3,000億ルーブル、または約40億ドルの窃盗資金が引き出されています。」

今週、ロシアの首都の近くで開催された国際セキュリティフォーラムで発言したKuznetsov氏は、これらはデジタル資産の適切な取引所ではないと指摘しました。

彼は、2025年にロシア連邦で活動していた、ダークネット上の多くの場所を含む約900の物理的な場所およびオンラインサイトについて言及していることを明確にしました。

これらのプラットフォームは違法に取得された資金を受け取り、それをデジタル通貨に変換し、その後数回にわたって法定通貨に戻してから、最終的に現金として引き出すと、銀行家は説明しました。

さらに、サイバー犯罪者が企業や他の組織を攻撃し、マルウェアでその運用をブロックした場合、要求される身代金は通常、暗号通貨で直接支払われると付け加えました。

Kuznetsov氏は、ロシアの新しい「デジタル通貨およびデジタル権利に関する法律」が最近、下院である国家会議で第1読会を通過したことを思い出させました。

「この法律が第2読会および第3読会へ非常に迅速に進むことを願っています。これは、非常に重要であると考えるこの分野を規制するための基礎を提供します」と、Sberの執行役員は強調しました。

ロシア、夏までに暗号市場を規制する予定

この法案は、ロシアの暗号空間に対する包括的なルールを導入する立法パッケージの一部であり、Cryptopolitanによる報道によると、4月に最初の議会の障壁を乗り越えました。

これは、ビットコインなどの分散型暗号通貨や法定通貨ペッグのステーブルコインを含むデジタル資産の流通をロシア経済内で合法化することを目指しています。

また、非資格投資家へのアクセスを拡大することも目指していますが、後者は最も流動性の高い暗号のみを購入できるため、年間4,000ドルの制限があり、また認可された取引サービスの削減が予想されるため、逆効果になる可能性があります。

法案では、2026年7月1日までに採択および施行され、個人および法人の両方が承認された仲介者を通じてのみ合法的にコインを購入できるようになります。

これには、既存のライセンスの下で暗号通貨との取引が許可される伝統的な銀行、ブローカー、証券取引所、信託業者が含まれます。また、ロシア中央銀行（CBR）に登録された専用暗号プラットフォーム、取引所およびデポジット機関も含まれます。

ロシアの金融監視機関であるRosfinmonitoringは、最近、暗号取引所を国の金融インフラにおける弱みとして記述し、マネーロンダリングに頻繁に使用されていると指摘しました。これは、Kuznetsov氏のコメントも伝えたビジネスニュースポータルRBCによって思い出されました。

政府機関は、銀行機関に適用されているものと同様の、デジタル資産取引プラットフォームに対する厳格な規制の採用を支持しました。

現在審査中の法的枠組みは、2025年12月末にロシア銀行によって発表された規制コンセプトに基づいています。

この法案は、立法議員および銀行家の両者から過度に制限的であるとして批判されており、彼らはすでに草案の自由化 tailored な提案を行ってきました。