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- 洗钱活动会影响稳定币价格，USDT 的交易价格可能会上涨或下跌。.
- Bitrac概述了两种稳定币洗钱场景：“向上”和“向下”。
- Tether 与 FBI 合作，而美国法律旨在保护数字资产用户。.
区块链研究机构 Bitrac近期对涉及 Tether (USDT) 的交易进行调查后发现，洗钱活动影响了稳定币的价格。Bitrace 的trac结果揭示了稳定币被用于洗钱并影响其市场价格的两种情况。.
洗钱与稳定币：揭示两种场景
Bitrac的报告重点介绍了涉及稳定币的两种截然不同的洗钱场景：“向上”和“向下”的情况。.
在“向上”的案例中，不法分子首先以市场价格将稳定币（例如 USDT）出售给洗钱者。随后，这些不法分子以虚高的价格回购该稳定币，实际上是将价格差额作为洗钱服务的报酬。.
根据 Bitrac数据，在这种情况下，非法 USDT 交易可能会使稳定币的价格降至 8-10 元人民币 (RMB)。.
相比之下，“下行”情景是指在缺乏全面的反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 措施的平台上，出于合法目的使用稳定币。.
代理支付平台接受 USDT 存款，并使用法币资金来促进各种交易，例如为在线赌博平台充值、结算投资平台的会员资金、在直播平台上送礼、在电子商务平台上下单，甚至向员工支付工资。.
由于这些平台的反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 验证力度较弱，因此“向下抛售”稳定币的卖家面临的“反向冻结”（即冻结与犯罪活动相关的账户）风险较低。在这种情况下，USDT 的售价可能会比市场价低 0.05 至 0.3 元人民币。.
Trac洗钱
Bitracetrac的报告包含了对 trac的 洗钱 犯罪团伙完全使用稳定币进行交易，从而避免接触法定货币。
trac trac了 Tether 和 OKX 平台冻结 USDT 的案例，以此为例进行说明。这些犯罪团伙利用 FTX 和 Binance等知名加密货币交易平台以及 OKX，将稳定币转移到更中心化的交易平台、支付平台，甚至是网络赌博平台。.
该 报告 还涉及美国加密货币交易的法律层面。目前正在各州立法机构审议通过的《统一商法典》第12条旨在保护用户对其善意接受的数字资产的所有权，即使这些资产此前曾与犯罪活动有关。
此外，trac指出，Tether 已与美国联邦调查局 (FBI) 合作，与执法机构共同解决其平台上的非法活动。.
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爱德华·霍普兰
爱德华·霍普兰是一位认证内容专家和业务拓展专家。他 enj于撰写关于区块链、加密/NFT、Web3、元宇宙、人工智能、用户界面/用户体验等新兴技术的文章。凭借在区块链领域的丰富经验，他能够将复杂的Web3主题转化为通俗易懂的博客文章。.
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