美国财政部对通过虚拟货币洗钱的俄罗斯国民实施制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对涉及虚拟货币的洗钱活动采取果断行动。为了遏制利用虚拟资产逃避国际制裁的行为，OFAC 对俄罗斯国民 Ekaterina Zhdanova 实施了制裁。

Zhdanova 被指控在利用数字货币为俄罗斯精英洗钱和转移资金方面发挥了重要作用。此举凸显了美国致力于保护全球金融体系免受非法金融活动侵害的决心，特别是那些涉及加密货币的活动。

对 Ekaterina Zhdanova 的制裁

美国财政部宣布对 Ekaterina Zhdanova 实施制裁，作为其更广泛打击俄罗斯国家、精英和个人利用虚拟货币规避国际制裁的一部分。Zhdanova 涉嫌利用虚拟货币促进非法金融活动，引起了美国当局的注意。

据财政部官员称，Zhdanova 帮助一名俄罗斯客户掩盖其财富，并通过欺诈手段将超过230万美元非法转移到西欧。这是通过欺诈行为实现的，包括开设投资账户和购买房地产。此类非法金融活动不仅破坏了全球金融体系的完整性，还使个人和实体能够避免对俄罗斯实施的国际制裁后果。

利用 OFAC 指定的加密交易所

据报道，Zhdanova 在其运营中使用了 OFAC 指定的俄罗斯加密货币交易所 Garantex Europe OU。该交易所因公然无视反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）义务而受到审查，使其成为加密空间中非法行为者的首选。利用此类平台进一步凸显了加强加密行业监管监督的必要性。

Zhdanova 的角色扩展到管理迁居全球的俄罗斯寡头的虚拟货币转移。一个著名的例子涉及协助一名俄罗斯寡头将超过1亿美元转移到阿联酋。这些活动对旨在对与俄罗斯有关联的个人和实体实施金融制裁的努力构成了重大挑战。

阿联酋税务居留服务

此外，据称Zhdanova还向俄罗斯客户提供“阿联酋税务居留服务”。该服务包括为客户提供阿联酋税务居留身份、身份证和银行账户。据报道，款项以现金或虚拟货币形式支付，资金先存入迪拜银行账户，随后由客户自行决定转移至外国银行账户。