- 미국 재무부는 러시아 국가 및 엘리트에 대한 광범위한 단속의 일환으로 예카테리나 지다노바에 대한 제재를 발표했습니다.
- OFAC은 러시아 국적인 예카테리나 지다노바에 대해 제재를 부과했습니다.
- 지다노바가 가상화폐를 사용하여 불법 금융 활동을 조장한 혐의는 미국 당국의 주목을 받았습니다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 가상 화폐와 관련된 자금 세탁 활동에 대해 결단력 있는 조치를 취했다. 국제 제재를 회피하기 위해 가상 자산을 악용하는 것을 억제하기 위해, OFAC은 러시아 국적자 Ekaterina Zhdanova에 제재를 가했다.
Zhdanova는 디지털 화폐를 사용하여 러시아 엘리트들의 자금을 세탁하고 이체하는 데 중요한 역할을 한 혐의로 기소되었다. 이 조치는 특히 암호화폐와 관련된 불법 금융 활동으로부터 글로벌 금융 시스템을 보호하려는 미국의 의지를 강조한다.
Ekaterina Zhdanova에 대한 제재
미국 재무부는 국제 제재를 우회하기 위해 가상 화폐를 사용하는 러시아 국가, 엘리트 및 개인들에 대한 광범위한 단속의 일환으로 Ekaterina Zhdanova에 제재를 발표했다. Zhdanova가 가상 화폐를 사용하여 불법 금융 활동을 용의했다는 혐의는 미국 당국의 주목을 끌었다.
재무부 관리들에 따르면 Zhdanova는 러시아의 한 고객이 부를 숨기고 230만 달러 이상을 서유럽으로 불법 이체하는 것을 도왔다. 이는 투자 계좌 개설 및 부동산 구매를 포함한 사기적 관행을 통해 이루어졌다. 이러한 불법 금융 활동은 글로벌 금융 시스템의 무결성을 훼손할 뿐만 아니라 러시아에 부과된 국제 제재의 결과를 피할 수 있게 한다.
OFAC 지정 암호화폐 거래소 악용
보고에 따르면 Zhdanova는 자신의 운영에서 OFAC가 지정한 러시아 암호화폐 거래소인 Garantex Europe OU를 사용했다. 이 거래소는 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 의무를 노골적으로 무시한 것으로 감시의 대상이 되어 암호화폐 공간에서 불법 행위자들의 선호 대상이 되었다. 이러한 플랫폼의 활용은 암호화폐 산업에서 규제 감독 강화의 필요성을 다시 한번 강조한다.
Zhdanova의 역할은 전 세계로 이주한 러시아 오일가르크들의 가상 화폐 이체 관리를 포함했다. 한 가지 주목할 만한 사례는 러시아 오일가르크가 1억 달러 이상을 아랍에미리트(UAE)로 이동하는 것을 돕는 것이었다. 이러한 활동은 러시아와 관련된 개인 및 기업에 대한 금융 제재 부과 노력을 크게 방해한다.
아랍에미리트 세제 거주 서비스
또한 Zhdanova는 러시아의 고객들에게 '아랍에미리트 세제 거주 서비스'를 제공하는 데 관여한 것으로 의심된다. 이 서비스에는 고객들에게 아랍에미리트 세제 거주 자격, 신분증 및 은행 계좌를 제공하는 것이 포함되었다. 지불은 현금 또는 가상 화폐로 이루어졌으며, 받은 자금은 두바이 은행 계좌에 보관된 후 고객의 재량에 따라 해외 은행 계좌로 이체되었다.
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Brian Koome
브라이언 쿰은 2017 년 이후 블록체인 및 암호화폐 업계에서 활동해 온 7 년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. BlockToday.com 을 포함한 주요 출판사에 기고했으며, BitDegree.org 에서 이더리움 101 과정을 개발한 후 Cryptopolitan 의 전속 작가로 합류했습니다. 브라이언은 에버그린 가이드 (EG), 심층 분석, 인터뷰, 가격 분석을 다루며 DeFi, 블록체인 혁신, 그리고 신흥 암호화폐 프로젝트에 집중하여 독자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.
