El Tesoro de EE. UU. impone sanciones a un nacional ruso por lavado de dinero mediante moneda virtual

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas decisivas contra las actividades de lavado de dinero que involucran moneda virtual. Con el objetivo de frenar la explotación de activos virtuales para evadir sanciones internacionales, OFAC ha impuesto sanciones a Ekaterina Zhdanova, una nacional rusa.

Zhdanova es acusada de desempeñar un papel significativo en el lavado y transferencia de fondos para élites rusas utilizando criptomonedas. Este movimiento subraya el compromiso de Estados Unidos de salvaguardar el sistema financiero global de actividades financieras ilícitas, particularmente aquellas que involucran criptomonedas.

Sanciones contra Ekaterina Zhdanova

El Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra Ekaterina Zhdanova como parte de su mayor represión contra los estados rusos, élites e individuos que emplean monedas virtuales para eludir las sanciones internacionales. La supuesta participación de Zhdanova en facilitar actividades financieras ilícitas utilizando monedas virtuales ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses.

Según funcionarios del Tesoro, Zhdanova ayudó a un cliente en Rusia a ocultar su riqueza y transferir ilícitamente más de 2,3 millones de dólares a Europa Occidental. Esto se logró mediante prácticas fraudulentas, incluida la apertura de cuentas de inversión y compras de bienes raíces. Estas actividades financieras ilícidas no solo socavan la integridad del sistema financiero global, sino que también permiten que individuos y entidades eviten las consecuencias de las sanciones internacionales impuestas a Rusia.

Explotación del intercambio de criptomonedas designado por OFAC

Se informa que Zhdanova utilizó el intercambio de criptomonedas ruso designado por OFAC, Garantex Europe OU, en sus operaciones. Este intercambio ha sido objeto de escrutinio por ignorar abiertamente las obligaciones de Prevención del Lavado de Dinero (AML) y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), lo que lo convierte en una opción preferida para actores ilícitos en el espacio de las criptomonedas. La utilización de dichas plataformas destaca aún más la necesidad de una supervisión regulatoria mejorada en la industria de las criptomonedas.

El papel de Zhdanova se extendió a la gestión de transferencias de moneda virtual para oligarcas rusos que se mudaron por todo el mundo. Un caso notable involucró ayudar a un oligarca ruso a mover más de 100 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos. Estas actividades plantean desafíos significativos a los esfuerzos destinados a imponer sanciones financieras a individuos y entidades asociadas con Rusia.

Servicio de residencia fiscal en los Emiratos Árabes Unidos

Adicionalmente, se alega que Zhdanova estuvo involucrada en proporcionar un «servicio de residencia fiscal en los Emiratos Árabes Unidos» para clientes en Rusia. Este servicio incluía ofrecer a los clientes la residencia fiscal en los Emiratos Árabes Unidos, tarjetas de identificación y cuentas bancarias. Los pagos se realizaron, según se informa, en efectivo o a través de moneda virtual, con los fondos recibidos en una cuenta bancaria de Dubái y posteriormente transferidos a cuentas bancarias en el extranjero a discreción del cliente.