- 米国財務省は、ロシアの国家およびエリートに対する広範な取り締まりの一環として、エカテリーナ・ジダノワ氏に対する制裁を発表した。
- OFAC（外国資産管理庁）は、ロシア国籍のエカテリーナ・ジダノワ氏に対して制裁を科した。
- 仮想通貨を用いた違法な金融活動の仲介に関与したとされるジダノワ氏の行為が、米当局の注目を集めている。
財務省の外国資産管理庁（OFAC）は、仮想通貨に関連するマネーロンダリング活動に対して決定的な措置を講じました。国際制裁を回避するために仮想資産の悪用を抑制するために、OFACはロシア国籍のエカテリーナ・ジダノワに制裁を科しました。
ジダノワは、デジタル通貨を使用してロシアのエリートのために資金を洗浄し送金する重要な役割を果たしたと非難されています。この動きは、特に暗号通貨に関連する違法な金融活動からグローバルな金融システムを守るという米国のコミットメントを強調しています。
エカテリーナ・ジダノワへの制裁
米国財務省は、国際制裁を回避するために仮想通貨を使用するロシアの国家、エリート、および個人に対する広範な取り締まりの一環として、エカテリーナ・ジダノワへの制裁を発表しました。ジダノワの仮想通貨を使用した違法な金融活動の仲介への関与は、米当局の注目を集めています。
財務省の当局者によると、ジダノワはロシアのクライアントの資産を隠蔽し、230万ドル以上を西欧に違法に送金するのを支援しました。これは、投資口座の開設や不動産購入を含む不正な慣行を通じて達成されました。このような違法な金融活動は、グローバルな金融システムの整合性を損なうだけでなく、ロシアに課された国際制裁の結果を個人や企業が回避することを可能にします。
OFAC指定の暗号通貨取引所の悪用
ジダノワは、彼女の運営においてOFAC指定のロシアの暗号通貨取引所、Garantex Europe OUを使用したと報告されています。この取引所は、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金調達対策（CFT）の義務を公然と無視しているとして注目を集めており、暗号通貨空間における違法な行為者の間で好まれている選択肢となっています。このようなプラットフォームの利用は、暗号通貨業界における規制監督の強化の必要性をさらに浮き彫りにしています。
ジダノワの役割は、世界中に移住したロシアのオリガルヒのための仮想通貨送金の管理に及びました。顕著な事例の一つには、ロシアのオリガルヒが1億ドル以上をアラブ首長国連邦に移動するのを支援することが含まれます。これらの活動は、ロシアに関連する個人や企業に対する金融制裁の導入に向けた取り組みに重大な課題をもたらします。
アラブ首長国連邦の税務居住サービス
さらに、ジダノワはロシアのクライアントに対して「アラブ首長国連邦の税務居住サービス」を提供したと疑われています。このサービスには、クライアントにアラブ首長国連邦の税務居住、身分証明書、および銀行口座を提供することが含まれていました。支払いは現金または仮想通貨で行われ、資金はドバイの銀行口座で受け取られ、後にクライアントの裁量により外国の銀行口座に送金されました。
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ブライアン・クーム
ブライアン・クミは2017年から業界に従事し、ブロックチェーンおよび暗号通貨の報道において7年以上の経験を持っています。BlockToday.comを含む主要な出版物に寄稿しており、BitDegree.orgでEthereum 101コースを開発したのち、Cryptopolitanのフルタイムライターとして参加しました。ブライアンはエバーグリーンガイド（EG）、ディープダイブ、インタビュー、価格分析をカバーしており、DeFi、ブロックチェーンのイノベーション、新興の暗号通貨プロジェクトへの注目は読者を魅了しています。
