OFAC、フェンタニル生産に関連する暗号通貨ウォレットに制裁

米国財務省の外国資産管理庁（OFAC）は、フェンタニル（強力な違法オピオイド）の生産に関与しているとされる個人や企業に関連する暗号通貨ウォレットに対する制裁措置を実施しました。10月3日に行われた発表で、米国司法省は中国に拠点を置く複数の化学メーカーに対する起訴を発行したことを明らかにしました。これらの企業とその多くの従業員は、フェンタニル前駆物質を含む違法な流通計画への参加の疑いで告発されています。

OFAC、容疑者を特別指定国民リストに追加

米当局者によると、これらの企業はしばしば暗号通貨取引を利用して、自身の身元や資金の動きを隠蔽していました。当局は、これらの活動に関連する支払いに使用された暗号通貨ウォレットを少なくとも3人の個人が持っていたことを特定しました。OFACは現在、中国人およびValerian Labsという企業に関連する特定の暗号通貨ウォレットを特別指定国民リストに指定しました。さらに、Hanhong Pharmaceutical TechnologyやHebei Crovell Biotechなど、いくつかの企業もこのリストに含まれています。

この執行措置の主な目的は、違法な薬物ネットワークの活動を妨害することであると、財務省副長官のWally Adeyemo氏は説明しました。Adeyemo氏は、彼らはこれらの行為者と関連する12以上の仮想通貨ウォレットを特定し、凍結したと説明しました。これらのウォレットは、何百もの入金を通じて数百万米ドルを受け取っており、制裁の対象となった操作の広大な規模を強調しています。米国におけるフェンタニルの流通は深刻な懸念事項であり、立法府や政府機関はこれに対抗するための措置を積極的に模索しています。

デジタル資産の違法な使用への対処

OFACによると、2021年だけでも、フェンタニルが国内で67,000人以上の死因となったと推定されています。デジタル資産の激しい批判者であるマサチューセッツ州選出のElizabeth Warren上院議員は、5月の議会聴聞会で暗号通貨決済と薬物密輸の潜在的な関連性を指摘しました。興味深いことに、10月の第1週は、Silk Road（有名なオンラインマーケットプレイス）の創設者であるRoss Ulbricht氏の10年間の投獄の初日を迎えました。Silk Roadは、デジタル資産を使用した支払いを可能にすることで、特に薬物取引において違法な活動を促進しました。

プラットフォームは違法な活動の促進に関与したとして批判を受けましたが、Ross Ulbricht氏は暗号通貨コミュニティ内で引き続き支持者を持っています。米国財務省のOFACは、フェンタニルの生産と流通に関与しているとされる個人や企業に関連する暗号通貨ウォレットに対して措置を実施しました。この動きは、米国で壊滅的な影響を与えてきた違法な薬物取引と闘うための継続的な取り組みの一環です。このような違法行為における暗号通貨の使用は、立法府や規制当局の注目を集め、これらの制裁のような措置を引き起こしました。