عقوبات مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) على محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإنتاج الفنتانيل

اتخذ مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءً بفرض عقوبات على محافظ العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بأفراد وشركات متورطة في إنتاج الفنتانيل، وهو أفيوني قوي وغير قانوني. في إعلان صدر في 3 أكتوبر، كشف وزارة العدل الأمريكية عن أنها أصدرت لوائح اتهام ضد عدة شركات تصنيع كيميائية مقرها الصين. تُتهم هذه الشركات، بالإضافة إلى العديد من موظفيها، بالمشاركة في مخطط توزيع غير قانوني يتضمن مقدمات الفنتانيل.

تضع مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) المشتبه بهم في قائمة المواطنين المصنفين خصيصاً

وفقاً للسلطات الأمريكية، غالباً ما استخدمت هذه الشركات معاملات العملات المشفرة لإخفاء هوياتها وحركة أموالها. حددت السلطات ما لا يقل عن ثلاثة أفراد لديهم محافظ عملات مشفرة مستخدمة للمدفوعات المتعلقة بهذه الأنشطة. قامت مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية الآن بتعيين محافظ عملات مشفرة محددة مرتبطة بجنسيات صينية وشركة تسمى فاليريان لابز، ووضعها في قائمة المواطنين المصنفين خصيصاً. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج عدة شركات، بما في ذلك هانهونغ للأدوية التكنولوجية وهيبي كرويل للعلوم البيولوجية، في هذه القائمة أيضاً.

الهدف الرئيسي من هذا الإجراء التنفيذي، وفقاً لنائب وزير الخزانة ويلي آدييمو، هو تعطيل عمليات شبكة المخدرات غير المشروعة. أوضح آدييمو أنهم حددوا وتجميد أكثر من عشرة محافظ عملات افتراضية مرتبطة بهذه الجهات الفاعلة. كانت هذه المحافظ قد تلقت ملايين الدولارات الأمريكية من خلال مئات الإيداعات، مما يؤكد النطاق الواسع للعملية المستهدفة بالعقوبات. كان توزيع الفنتانيل في الولايات المتحدة مصدر قلق ملح، حيث يسعى المشرعون والوكالات الحكومية بنشاط إلى اتخاذ تدابير لمكافحته.

مواجهة الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية

في عام 2021 وحده، أشار مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) إلى أن الفنتانيل كان مسؤولاً عن أكثر من 67,000 وفاة في البلاد. سلطت السناتورة إليزابيث وارن من ماساتشوستس، وهي ناقدة صريحة للأصول الرقمية، الضوء على الروابط المحتملة بين مدفوعات العملات المشفرة والاتجار بالمخدرات خلال جلسة استماع في الكونغرس في مايو. ومن المثير للاهتمام، أن الأسبوع الأول من أكتوبر شهد الذكرى العاشرة لسجن روس أولبريشت، مؤسس Silk Road، وهو سوق إلكتروني مشهور. سهلت Silk Road الأنشطة غير القانونية، لا سيما في تجارة المخدرات، من خلال السماح بإجراء المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية.

بينما واجهت المنصة انتقادات لدورها في تمكين الأنشطة غير القانونية، لا يزال روس أولبريشت يتمتع بأنصار داخل مجتمع العملات المشفرة. اتخذ مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد محافظ العملات المشفرة المرتبطة بأفراد وشركات يُزعم أنهم متورطون في إنتاج وتوزيع الفنتانيل. يأتي هذا التحرك كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، التي كان لها عواقب مدمرة في الولايات المتحدة. وقد لفت استخدام العملات المشفرة في مثل هذه الأنشطة غير القانونية انتباه المشرعين والجهات التنظيمية، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات مثل هذه العقوبات.