Санкции OFAC наложены на криптовалютные кошельки, связанные с производством фентанила

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предприняло действия, наложив санкции на криптовалютные кошельки, которые, как утверждается, связаны с лицами и компаниями, участвующими в производстве фентанила — мощного и незаконного опиоида. В объявлении, сделанном 3 октября, Министерство юстиции США сообщило, что выдвинуло обвинения против нескольких химических производителей, базирующихся в Китае. Эти компании вместе со многими своими сотрудниками обвиняются в участии в незаконной схеме распространения прекурсоров фентанила.

OFAC вносит подозреваемых в список специально назначенных национальных лиц

По данным властей США, эти компании часто использовали транзакции в криптовалюте, чтобы скрыть свою личность и движение средств. Власти выявили как минимум трех лиц, у которых были криптовалютные кошельки, используемые для платежей в связи с этими действиями. OFAC теперь внесло в список специально назначенных национальных лиц конкретные криптовалютные кошельки, связанные с гражданами Китая и компанией Valerian Labs. Кроме того, в этот список также вошли несколько компаний, включая Hanhong Pharmaceutical Technology и Hebei Crovell Biotech.

Основная цель этого правоприменительного действия, по словам заместителя министра финансов Уолли Адейемо, заключается в нарушении работы незаконной сети распространения наркотиков. Адейемо объяснил, что они выявили и заморозили более дюжины виртуальных валютных кошельков, связанных с этими лицами. Эти кошельки получили миллионы долларов США через сотни депозитов, что подчеркивает огромный масштаб операции, на которую направлены санкции. Распространение фентанила в США является серьезной проблемой, и законодатели и государственные органы активно ищут меры для борьбы с ним.

Борьба с незаконным использованием цифровых активов

Только в 2021 году, по данным OFAC, от фентанила, как оценивается, погибло более 67 000 человек в стране. Сенатор Элизабет Уоррен из Массачусетса, ярая критика цифровых активов, подчеркнула потенциальные связи между платежами в криптовалюте и торговлей наркотиками во время слушаний в Конгрессе в мае. Примечательно, что первая неделя октября ознаменовалась 10-й годовщией заключения Россом Ульбрихта, основателя Silk Road, печально известного онлайн-рынка. Silk Road способствовал незаконной деятельности, особенно в сфере торговли наркотиками, позволяя осуществлять платежи с использованием цифровых активов.

Хотя платформа подвергалась критике за роль в обеспечении незаконной деятельности, Росс Ульбрихт продолжает иметь сторонников в сообществе криптовалют. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предприняло действия против криптовалютных кошельков, связанных с лицами и компаниями, которые, как утверждается, участвуют в производстве и распространении фентанила. Этот шаг является частью постоянных усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, который имел разрушительные последствия в США. Использование криптовалют в таких незаконных действиях привлекло внимание законодателей и регуляторов, что привело к таким мерам, как эти санкции.