Le sanzioni OFAC ai portafogli crypto legati alla produzione di fentanil

L'Ufficio per il Controllo degli Asset Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha preso provvedimenti sanzionando i portafogli di criptovalute che sarebbero associati a individui e aziende coinvolti nella produzione di fentanil, un potente oppioide illecito. In un annuncio fatto il 3 ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato di aver emesso accuse penali contro diversi produttori di chimici con sede in Cina. Queste aziende, insieme a molti dei loro dipendenti, sono accusate di partecipare a un schema di distribuzione illegale che coinvolge precursori del fentanil.

L'OFAC inserisce i sospetti nella lista dei Nazionali Specialmente Designati

Secondo le autorità statunitensi, queste aziende spesso utilizzavano transazioni in criptovaluta per oscurare le loro identità e il movimento dei loro fondi. Le autorità hanno identificato almeno tre individui che avevano portafogli di criptovalute utilizzati per i pagamenti in connessione con queste attività. L'OFAC ha ora designato specifici portafogli di criptovalute associati a cittadini cinesi e a un'azienda chiamata Valerian Labs, inserendoli nella lista dei Nazionali Specialmente Designati. Inoltre, diverse aziende, tra cui Hanhong Pharmaceutical Technology e Hebei Crovell Biotech, sono state incluse in questa lista.

L'obiettivo principale di questa azione di enforcement, secondo il Sottosegretario al Tesoro Wally Adeyemo, è interrompere le operazioni di una rete di droga illecita. Adeyemo ha spiegato che hanno identificato e congelato più di una dozzina di portafogli di valuta virtuale collegati a questi attori. Questi portafogli avevano ricevuto milioni di dollari statunitensi attraverso centinaia di depositi, sottolineando l'ampia scala dell'operazione bersagliata dalle sanzioni. La distribuzione di fentanil negli Stati Uniti è stata una preoccupazione pressante, con legislatori e agenzie governative che cercano attivamente misure per combatterlo.

Affrontare l'uso illecito delle attività digitali

Solo nel 2021, l'OFAC ha notato che si stima che il fentanil sia responsabile di oltre 67.000 morti nel paese. La senatrice Elizabeth Warren del Massachusetts, critica vocale delle attività digitali, ha evidenziato potenziali connessioni tra i pagamenti in criptovaluta e il traffico di droga durante un'audizione del Congresso a maggio. Curiosamente, la prima settimana di ottobre ha segnato il 10° anno di detenzione per Ross Ulbricht, fondatore di Silk Road, un infame mercato online. Silk Road facilitava attività illecite, in particolare nel commercio di droga, consentendo pagamenti effettuati utilizzando attività digitali.

Sebbene la piattaforma abbia subito critiche per il suo ruolo nel consentire attività illegali, Ross Ulbricht continua ad avere sostenitori all'interno della comunità delle criptovalute. L'Ufficio per il Controllo degli Asset Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha preso provvedimenti contro i portafogli di criptovalute associati a individui e aziende presumibilmente coinvolti nella produzione e distribuzione di fentanil. Questa mossa fa parte degli sforzi in corso per combattere il traffico di droga illecita, che ha avuto conseguenze devastanti negli Stati Uniti. L'uso di criptovalute in tali attività illegali ha attirato l'attenzione di legislatori e regolatori, portando ad azioni come queste sanzioni.