OFAC sanciona carteiras de criptomoedas ligadas à produção de fentanil

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tomou medidas ao sancionar carteiras de criptomoedas supostamente associadas a indivíduos e empresas envolvidas na produção de fentanil, um opioide potente e ilícito. Em um anúncio feito em 3 de outubro, o Departamento de Justiça dos EUA revelou que havia emitido acusações contra vários fabricantes químicos sediados na China. Essas empresas, juntamente com muitos de seus funcionários, são acusadas de participar de um esquema de distribuição ilegal envolvendo precursores de fentanil.

OFAC inclui suspeitos na lista de Nacionais Especialmente Designados

De acordo com as autoridades dos EUA, essas empresas frequentemente utilizaram transações em criptomoedas para ocultar suas identidades e o movimento de seus fundos. As autoridades identificaram pelo menos três indivíduos que possuíam carteiras de criptomoedas utilizadas para pagamentos relacionados a essas atividades. O OFAC designou agora carteiras específicas de criptomoedas associadas a nacionais chineses e a uma empresa chamada Valerian Labs, incluindo-as na lista de Nacionais Especialmente Designados. Além disso, várias empresas, incluindo Hanhong Pharmaceutical Technology e Hebei Crovell Biotech, também foram incluídas nesta lista.

O objetivo principal desta ação de aplicação da lei, segundo o Secretário do Tesouro Adjunto Wally Adeyemo, é interromper as operações de uma rede ilícita de drogas. Adeyemo explicou que identificaram e congelaram mais de uma dúzia de carteiras de moeda virtual vinculadas a esses atores. Essas carteiras receberam milhões de dólares dos EUA por meio de centenas de depósitos, destacando a vasta escala da operação visada pelas sanções. A distribuição de fentanil nos Estados Unidos tem sido uma preocupação urgente, com legisladores e agências governamentais buscando ativamente medidas para combatê-lo.

Enfrentar o uso ilícito de ativos digitais

Em 2021, apenas, o OFAC observou que o fentanil foi estimado como responsável por mais de 67.000 mortes no país. A senhora Elizabeth Warren, de Massachusetts, uma crítica vocal dos ativos digitais, destacou possíveis conexões entre criptomoedas e o tráfico de drogas durante uma audiência no Congresso em maio. Curiosamente, a primeira semana de outubro marcou o décimo ano de prisão de Ross Ulbricht, fundador da Silk Road, um infame mercado online. A Silk Road facilitava atividades ilícitas, especialmente no comércio de drogas, permitindo pagamentos com ativos digitais.

Embora a plataforma tenha enfrentado críticas por seu papel na facilitação de atividades ilegais, Ross Ulbricht continua a ter apoiadores dentro da comunidade de criptomoedas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas contra carteiras de criptomoedas associadas a indivíduos e empresas supostamente envolvidos na produção e distribuição de fentanil. Esta ação faz parte dos esforços contínuos para combater o comércio ilícito de drogas, que teve consequências devastadoras nos Estados Unidos. O uso de criptomoedas em tais atividades ilegais chamou a atenção de legisladores e reguladores, levando a ações como essas sanções.